کارکنان بانک از دو پرونده بزرگ کلاهبرداری املاک جلوگیری کردند

در تاریخ ۶ فوریه، پلیس استان بین دین مراسمی را برای اعطای گواهینامه‌های شایستگی از سوی مدیر پلیس استان بین دین به دو کارمند بانک به دلیل جلوگیری موفقیت‌آمیز از یک پرونده کلاهبرداری و تصرف اموال برگزار کرد. دو کارمندی که گواهینامه‌های شایستگی را دریافت می‌کنند، خانم چه تی نگوک لین (۴۱ ساله) و آقای دانگ کوانگ تاچ (۳۳ ساله، هر دو ساکن شهر کوی نون، بین دین) هستند که هر دو کارمند بانک BIDV شعبه بین دین می‌باشند.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — سرهنگ نگو کو وین، معاون مدیر پلیس استان بین دین، به خانم لین و آقای تاچ گواهینامه‌های افتخار اعطا کرد.

به گزارش اداره امنیت اقتصادی پلیس استان بین دین، در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، آقای NTS (در شهر کوی نون، بین دین) برای تکمیل مراحل افتتاح حساب جدید، تغییر شماره تلفن و صدور مجدد رمز عبور Smart Banking به دفتر مرکزی شعبه BIDV بین دین مراجعه کرد.

در حین کار، آقای دانگ کوانگ تاچ متوجه شد که مشتری علائم عجیب و غریب زیادی (بی‌قراری، نگرانی، نگاه زیاد به اطراف) دارد، و به طور فعال برای صحبت و کسب اطلاعات آمد.

آقای س. در گفتگو با آقای تاچ گفت که تماس‌های تلفنی زیادی از گروهی از افراد که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کردند، دریافت کرده است که او را در مورد دست داشتن در یک حلقه پولشویی در شهر هوشی مین تهدید می‌کردند. این گروه که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کردند، از آقای س. در مورد موجودی بانکی‌اش پرسیدند و آقای س. پاسخ داد که حدود ۵۰۰ میلیون دونگ ویتنامی دارد.

این گروه از افراد از آقای س. خواستند که یک حساب بانکی جدید باز کند، یک سیم کارت جدید بخرد، یک گوشی جدید بخرد، به تنهایی برای تماس تلفنی یک اتاق هتل اجاره کند، به بانک برود تا مبلغ فوق را به حساب جدید خودش واریز کند و رمز عبور را به آنها بدهد...

در طول مکالمه با آقای تاچ، آقای س. بارها توسط گروهی از افراد که ادعا می‌کردند مأمور پلیس هستند، تماس گرفته شد و از آنها خواسته شد که پول بپردازند و رمزهای عبور را ارائه دهند.

آقای تاچ که متوجه شده بود مشتری نشانه‌هایی از کلاهبرداری دارد، آقای س. را متقاعد کرد که رمز عبور بانک هوشمند را در اختیار غریبه‌ها قرار ندهد و آن را به روسای آژانس گزارش دهد. پس از آن، آقای تاچ به آقای س. دستور داد تا ماجرا را به پلیس شهر کوی نون گزارش دهد.

آقای س. پس از شنیدن توضیحات بانک و پلیس، متوجه شد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، بنابراین رمز عبور Smart Banking را در اختیار گروه غریبه‌ها قرار نداد. از این طریق، آقای تاچ با موفقیت از کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنامی جلوگیری کرد و از دارایی‌های مشتریان محافظت نمود.

در نوامبر ۲۰۲۳، خانم چه تی نگوک لین با موفقیت از یک مورد کلاهبرداری در برداشت پول و تصاحب اموال جلوگیری کرد.

در این مدت، آقای NVT (در بخش نگو می، شهر کوی نون) به دفتر معاملات نگوین تای هاک، بانک BIDV، شعبه بین دین، مراجعه کرد تا درخواست برداشت ۵۰۰ میلیون دونگ ویتنامی را بدهد.

در طول این روند، آقای ت. مدام اصرار می‌کرد که پول را برداشت کند، اما همسر و فرزندانش از خانم لین خواستند که پول را برداشت نکند.

خانم لین با درک اینکه مشتری نکات مشکوک زیادی دارد، تحقیق کرد و فهمید که آقای ت. تماس تلفنی از شماره ناشناسی دریافت کرده است که او را تهدید می‌کند که در یک باند قاچاق مواد مخدر دست دارد و از او می‌خواهد که ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنامی را برداشت کند، آن را به هتلی در شهر بیاورد تا پول را تحویل دهد تا تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد و اگر این کار را نکند، جانش در خطر خواهد بود.

خانم لین با گمان اینکه آقای ت. از اموالش کلاهبرداری شده است، مراحل برداشت را تکمیل نکرد و این موضوع را به روسای واحد گزارش داد. پس از آن، خانم لین و روسای بانک از آقای ت. خواستند که طبق درخواست غریبه، پول را منتقل نکند و به خانواده‌اش دستور دادند که برای گزارش به ایستگاه پلیس نگو می وارد مراجعه کنند. آقای ت. پس از شنیدن توضیحات بانک و پلیس، فهمید که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، بنابراین مراحل برداشت را تکمیل نکرد.

لینک منبع