کارمندان بانک دو طرح کلاهبرداری بزرگ را خنثی کردند.

در تاریخ ۶ فوریه، پلیس استان بین دین مراسمی را برای اهدای تقدیرنامه از سوی مدیر پلیس استان بین دین به دو کارمند بانک به خاطر جلوگیری موفقیت‌آمیز از یک پرونده کلاهبرداری مربوط به اختلاس دارایی‌ها برگزار کرد. این دو نفر خانم چه تی نگوک لین (۴۱ ساله) و آقای دانگ کوانگ تاچ (۳۳ ساله، هر دو ساکن شهر کوی نون، استان بین دین) بودند که هر دو کارمند بانک BIDV شعبه بین دین بودند.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — سرهنگ نگو کو وین، معاون مدیر پلیس استان بین دین، تقدیرنامه‌هایی را به خانم لین و آقای تاچ اهدا کرد.

به گزارش اداره امنیت اقتصادی پلیس استان بین دین، در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، آقای NTS (ساکن شهر کوی نون، استان بین دین) برای تکمیل مراحل افتتاح حساب جدید، تغییر شماره تلفن و تنظیم مجدد رمز عبور Smart Banking خود به شعبه BIDV بین دین مراجعه کرد.

آقای دانگ کوانگ تاچ در حین کار، متوجه شد که مشتری رفتار غیرمعمولی (بی‌قراری، اضطراب، نگاه مداوم به اطراف) از خود نشان می‌دهد، و به طور فعال برای صحبت و جمع‌آوری اطلاعات به او نزدیک شد.

آقای س. در مکالمه‌ای با آقای تاچ اظهار داشت که تماس‌های تلفنی متعددی از گروهی از افراد که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کردند، دریافت کرده است که او را به مشارکت در یک حلقه پولشویی در شهر هوشی مین تهدید می‌کردند. این گروه که خود را مأمور پلیس جا زده بودند، از آقای س. در مورد موجودی بانکی‌اش پرسیدند و او پاسخ داد که تقریباً ۵۰۰ میلیون دونگ ویتنامی دارد.

این گروه به آقای س. دستور داد که یک حساب بانکی جدید باز کند، یک سیم کارت جدید بخرد، یک تلفن جدید بخرد و یک اتاق هتل به تنهایی اجاره کند تا بتواند تماس‌ها را دریافت کند و به بانک برود و مبلغ مذکور را به حساب جدیدش واریز کند و رمز عبور را در اختیار آنها قرار دهد...

در طول مکالمه با آقای تاچ، گروهی از افراد که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کردند، مکرراً با آقای س. تماس گرفتند و از او خواستند که پول بپردازد و رمز عبور را ارائه دهد.

آقای تاچ با مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر کلاهبرداری از مشتری، آقای س. را متقاعد کرد که رمز عبور Smart Banking خود را در اختیار غریبه‌ها قرار ندهد و همچنین موضوع را به مافوق‌های خود گزارش داد. پس از آن، آقای تاچ به آقای س. دستور داد تا این حادثه را به پلیس شهر کوئی نون گزارش دهد.

آقای س پس از شنیدن توضیحات بانک و پلیس، متوجه شد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است و از ارائه رمز عبور Smart Banking خود به گروه غریبه‌ها خودداری کرد. آقای تاچ با این اقدام، با موفقیت از یک تلاش کلاهبرداری برای سرقت ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام جلوگیری کرد و از دارایی‌های مشتری محافظت نمود.

در نوامبر ۲۰۲۳، خانم چه تی نگوک لین با موفقیت از یک پرونده کلاهبرداری شامل برداشت وجوه و اختلاس دارایی‌ها جلوگیری کرد.

در این مدت، آقای NVT (ساکن نگو می وارد، شهر کوی نون) به دفتر معاملات نگوین تای هاک بانک BIDV، شعبه بین دین، مراجعه کرد تا درخواست برداشت ۵۰۰ میلیون دونگ ویتنامی خود را ارائه دهد.

در طول فرآیند برداشت، آقای ت. مکرراً از خانم لین خواست که ادامه دهد، اما همسر و فرزندش به او دستور دادند که پول را برداشت نکند.

خانم لین با مشاهده چندین نشانه مشکوک از موکلش، تحقیقات را آغاز کرد و متوجه شد که آقای ت. تماس تلفنی تهدیدآمیزی از شماره ناشناسی دریافت کرده است که در آن ادعا شده او در یک باند قاچاق مواد مخدر دست دارد و از او خواسته شده است که ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنامی را برداشت کرده و به هتلی در شهر تحویل دهد تا از پیگرد قانونی جلوگیری شود. عدم رعایت این درخواست، جان او را به خطر می‌اندازد.

خانم لین با گمان اینکه از آقای ت. کلاهبرداری شده است، برداشت وجه را انجام نداد و موضوع را به مافوق‌های خود گزارش داد. متعاقباً، خانم لین و مدیریت بانک به آقای ت. توصیه کردند که طبق درخواست غریبه، پول را منتقل نکند و به خانواده‌اش دستور دادند که این حادثه را به ایستگاه پلیس نگو می گزارش دهند. آقای ت. پس از شنیدن توضیحات بانک و پلیس، متوجه شد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است و برداشت وجه را انجام نداد.

لینک منبع