صبح روز یازدهم جولای، اخباری از دادگاه خلق استان تای نین منتشر شد مبنی بر اینکه این دادگاه حکمی مبنی بر برگزاری جلسه دادگاه بدوی یک پرونده کلاهبرداری مربوط به تصرف داراییهای مربوط به پروژههای دات زان لونگ آن (که به گروه دات زان مربوط نیست) صادر کرده است. این جلسه دادگاه از ۲۸ تا ۳۱ جولای برگزار خواهد شد.
نگوین فو توان و نگوین تی کام هونگ در شُرُف محاکمه هستند.
بر این اساس، چهار متهمی که به دادگاه معرفی شدهاند عبارتند از: نگوین تی کام هونگ (۵۴ ساله؛ ساکن شهر هوشی مین)، نگوین فو توآن (۴۷ ساله؛ همسر هونگ؛ ساکن کمون مای هان، استان تای نین )، نگوین تی کیم فونگ (۴۹ ساله؛ ساکن شهر هوشی مین) و ترونگ کواک تای (۴۹ ساله؛ ساکن کمون مای هان).
دادگاه همچنین ۴۱ نفر از افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط و ۹۶۷ قربانی این پرونده را احضار کرد و از قربانیان و افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط خواست تا برای اطمینان از روند دادرسی در جلسه محاکمه شرکت کنند.
طبق کیفرخواست، هونگ به عنوان یک تاجر مستقل املاک و مستغلات کار میکرد و شرکت سهامی سرمایهگذاری املاک و مستغلات تین فوک را تأسیس کرد. توآن مدیر و نماینده قانونی این شرکت بود.
در سال ۲۰۱۷، هونگ به سرمایهگذاری در پروژههای مسکونی روی آورد و افرادی را برای انجام امور اداری و مراحل اخذ تأیید سرمایهگذاری و تأیید دقیق برنامهریزی در مقیاس ۱/۵۰۰ استخدام کرد. پس از تکمیل پروژه، هونگ کل سرمایهگذاری را به سرمایهگذار دیگری منتقل کرد تا از مابهالتفاوت سود ببرد.
برای تأمین سرمایه برای این پروژه، هونگ بهطور مستقل اطلاعاتی در مورد پروژه دات زان لونگ آن ارائه داد و قراردادهایی را با آژانسهای املاک برای معرفی آن به سرمایهگذاران بالقوه امضا کرد. این شامل امضای قراردادهای اولیه برای انتقال حقوق استفاده از زمین برای قطعات جداگانه یا غرفههای بازار بود که پرداختها در چندین قسط انجام میشد.
در این فرآیند، مشتریان در ابتدا مستقیماً به پلتفرم صرافی پرداخت میکنند. برای پرداختهای بعدی، مشتریان یا مستقیماً پرداخت میکنند یا پول را به حساب توسعهدهنده پروژه منتقل میکنند.
هونگ مستقیماً پولی را که مردم برای خرید زمین یا غرفههای بازار میپرداختند، مدیریت میکرد و به توآن و تای دستور میداد تا حوالههای بانکی یا برداشتهای نقدی را برای هونگ مدیریت و استفاده کنند.
پروژه دات زان لونگ آن
تحقیقات نشان داد که ۹۶۷ نفر قراردادهایی برای خرید زمین یا غرفههای بازار امضا کرده و پول نقد پرداخت کردهاند یا به حسابهای سه شرکت (شرکت سهامی خاص سرمایهگذاری املاک و مستغلات تین فوک، شرکت هونگ تین کت تونگ و شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی املاک و مستغلات دات زان) با مجموع مبلغی نزدیک به ۴۸۷ میلیارد دونگ واریز کردهاند.
در این پرونده، فوئونگ، نماینده شرکت هونگ تین و شرکت سهامی سرمایهگذاری املاک تین فوک، ۵۹۰ قرارداد با قربانیان امضا کرد و نزدیک به ۲۱۰ میلیارد دانگ ویتنامی جمعآوری کرد. قراردادهای باقیمانده مستقیماً توسط هونگ یا تحت نظارت او امضا شدند و کارمندان امضای مدیران شرکتهایی را که سرمایهگذاران پروژه بودند، جعل کردند.
در این پرونده، هونگ مغز متفکر و سردسته بود؛ ثوان، فونگ و تای همدستان بودند.
منبع: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
نظر (0)