تای نین قرار است پرونده نزدیک به ۱۰۰۰ نفر را که در حوزه املاک و مستغلات مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، بررسی کند.

صبح روز 11 جولای، دادگاه خلق استان تای نین اعلام کرد که حکمی مبنی بر برگزاری دادگاه بدوی پرونده کلاهبرداری و تصرف دارایی‌های مربوط به پروژه‌های دات زان لونگ آن (غیرمرتبط با گروه دات زان) صادر کرده است. این دادگاه از 28 تا 31 جولای برگزار خواهد شد.

Tây Ninh sắp xét xử vụ án gần 1.000 người bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An - Ảnh 1. — نگوین فو توان و نگوین تی کام هونگ در شُرُف محاکمه هستند.

بر این اساس، چهار متهمی که به دادگاه معرفی شده‌اند عبارتند از: نگوین تی کام هونگ (۵۴ ساله؛ ساکن شهر هوشی مین)، نگوین فو توآن (۴۷ ساله؛ همسر هونگ؛ ساکن کمون مای هان، استان تای نین )، نگوین تی کیم فونگ (۴۹ ساله؛ ساکن شهر هوشی مین) و ترونگ کواک تای (۴۹ ساله؛ ساکن کمون مای هان).

دادگاه همچنین ۴۱ نفر از افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط، شامل ۹۶۷ قربانی در این پرونده، را احضار کرد؛ از قربانیان و افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط درخواست کرد تا برای اطمینان از محاکمه در جلسه محاکمه شرکت کنند.

طبق کیفرخواست، هونگ به عنوان یک فریلنسر در بخش املاک و مستغلات کار می‌کرد و شرکت سهامی سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تین فوک را تأسیس کرد. توآن مدیر و نماینده قانونی این شرکت بود.

در سال ۲۰۱۷، هونگ به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکونی روی آورد و افرادی را برای تهیه اسناد و رویه‌های لازم برای تأیید سرمایه‌گذاری و تأیید برنامه‌ریزی تفصیلی ۱/۵۰۰ استخدام کرد. پس از تکمیل پروژه سرمایه‌گذاری، هونگ کل پروژه را به سرمایه‌گذار دیگری منتقل کرد تا از مابه‌التفاوت بهره‌مند شود.

برای داشتن سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در این پروژه، خود هونگ اطلاعاتی در مورد پروژه دات زان لونگ آن ارائه داد و با تالارهای معاملات املاک قراردادهایی امضا کرد تا آن را به مشتریانی که مایل به سرمایه‌گذاری بودند، با امضای قراردادی برای انتقال حق استفاده از زمین برای هر قطعه زمین یا کیوسک بازار و پرداخت اقساطی، معرفی کند.

در مرحله اول، مشتریان مستقیماً به تالار معاملات پرداخت می‌کنند. در مراحل بعدی، مشتریان مستقیماً پرداخت می‌کنند یا به حساب سرمایه‌گذار پروژه واریز می‌کنند.

هونگ مستقیماً پولی را که مردم برای خرید زمین یا کیوسک‌های بازار پرداخت می‌کردند، مدیریت می‌کرد و از توآن و تای می‌خواست که پول نقد را برای مدیریت و استفاده هونگ منتقل یا برداشت کنند.

Tây Ninh sắp xét xử vụ án gần 1.000 người bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An - Ảnh 2. — پروژه دات زان لونگ آن

نتایج تحقیقات نشان داد که ۹۶۷ نفر قراردادهایی را برای خرید زمین یا کیوسک‌های بازار امضا کرده و پول نقد پرداخت کرده‌اند یا به حساب‌های ۳ شرکت (شرکت سهامی سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تین فوک، شرکت هونگ تین کت تونگ، شرکت املاک و مستغلات دات زان) با مبلغ کل نزدیک به ۴۸۷ میلیارد دونگ واریز کرده‌اند.

به طور خاص، فوئونگ نماینده شرکت هونگ تین و شرکت سهامی سرمایه‌گذاری املاک تین فوک بود که ۵۹۰ قرارداد با قربانیان امضا کرد و نزدیک به ۲۱۰ میلیارد دانگ ویتنام درآمد کسب کرد. قراردادهای باقیمانده توسط خود هونگ امضا شده یا به کارمندان دستور داده شده بود تا امضای مدیران شرکت‌هایی را که سرمایه‌گذاران پروژه بودند، جعل کنند.

در این مورد، هونگ مغز متفکر و رهبر بود؛ ثوان، فوئونگ و تای دستیاران او بودند.

منبع: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm