ترونگ مای لان - «رئیسی» که یک اکوسیستم غول‌پیکر ساخت که ده‌ها میلیارد دلار آمریکا را جذب می‌کند

اکوسیستم «عظیم» ون تین فات

خانم ترونگ مای لان (متولد ۱۹۵۶) در سال ۱۹۹۲ شرکت ون تین فات را تأسیس کرد و در ابتدا در زمینه تجارت و رستوران - هتلداری فعالیت می‌کرد. بعدها، این شرکت به گروه ون تین فات گسترش یافت و در زمینه املاک و مستغلات با بسیاری از رستوران‌ها، هتل‌ها، ساختمان‌های اداری و آپارتمان‌ها فعالیت کرد.

خانم ترونگ مای لان پس از سال‌ها، یک «اکوسیستم» از ون تین فات با مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه ایجاد کرده است که معمولاً عبارتند از: شرکت سهامی ون تین فات، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری آن دونگ، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری تایم اسکوئر، شرکت گروه شبه‌جزیره سایگون،...

این گروه از شرکت‌های متخصص در سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است. از زمان تأسیس (۲۰۰۷)، گفته می‌شود که این شرکت‌ها با گروه سهامداران بانک سایگون (SCB) و گروه VIPD مرتبط بوده‌اند.

ویژگی مشترک این گروه این است که آنها سرمایه ثبت شده "فوق العاده عظیمی" دارند، که همگی بالاتر و کمتر از 10،000 میلیارد دانگ ویتنام است.

ون تین فات دو پروژه بزرگ دارد: هتل تجاری آن دانگ - هتل ویندزور پلازا، و ساختمان آپارتمانی لوکس شروود رزیدنس.

در شهر هوشی مین، خانم ترونگ مای لان به عنوان "رئیس" پروژه‌های "عظیم" املاک و مستغلات واقع در بسیاری از بهترین مکان‌های سایگون مانند میدان تایمز، ساختمان اداری VTP، هتل داکستون، میدان یونیون و ... شناخته می‌شود.

علاوه بر این، ون تین فات مالک مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ دیگر نیز هست، مانند: منطقه مسکونی بونویل لند، منطقه مسکونی لوکس استرلینگ رزیدنس، منطقه آپارتمان لوکس لمبرت رزیدنس، میدان توآن کیو؛ رستوران قهوه سنترال نگوین هو، رستوران هوو ناگی و رستوران دوک بائو که همگی در مرکز منطقه ۱ شهر هوشی مین واقع شده‌اند.

برای مدت طولانی، ون تین فات در میان بزرگترین و مرموزترین کسب و کارهای خانوادگی در ویتنام قرار داشت. اخبار مربوط به رهبران شرکت بسیار کم بود و آنها تقریباً هیچ ارتباطی با رسانه‌ها نداشتند.

اطلاعات مربوط به ون تین فات پس از عروسی ترونگ هو ون - تاجر نسل چهارم خانواده ترونگ - و خواننده و نوازنده تان بویی در پایان سال ۲۰۱۳، بیشتر شناخته شد.

در سال ۲۰۲۲، نام ون تین فات به دلیل نقشش در ارتباط با دو شرکتی که در مزایده زمین در تو تیم برنده شدند، زیاد در مطبوعات مطرح شد.

به طور خاص، شرکت سهامی شین مگا (Sheen Mega JSC) در مزایده قطعات ۳ تا ۸ با قیمت ۴۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام برنده شد و شرکت سهامی دریم ریپابلیک (Dream Republic JSC) قطعات ۳ تا ۵ را با قیمت ۳۸۲۰ میلیارد دانگ ویتنام خریداری کرد. با این حال، این دو شرکت نیز پس از برنده شدن در مزایده زمین تو تیم (Thu Thiem)، از تان هوانگ مین (Tan Hoang Minh) در لغو سپرده‌های خود "پیروی" کردند.

truongmylan vnn.gif — *خانم Truong My Lan و "اکوسیستم" Van Thinh Phat.*

برجسته‌ترین نهاد در اکوسیستم ون تین فات، گروهی از موسسات مالی از جمله بانک SCB، شرکت اوراق بهادار تان ویت ویت، و شرکت سهامی سرمایه‌گذاری مالی ویت وین فو هستند. بانک SCB سازمان اصلی تأمین‌کننده سرمایه برای کسب‌وکارها در اکوسیستم ون تین فات محسوب می‌شود.

خانم ترونگ مای لان به طور منظم ۸۰ تا ۹۰ درصد سهام بانک SCB را از طریق واگذاری سهام به شخص دیگری در اختیار دارد و با دارایی بیش از نیم میلیون میلیارد دونگ ویتنام، در این بانک حرف اول را می‌زند.

خانم ترونگ مای لان و اکوسیستم ون تین فات از طریق مشاغل املاک و مستغلات، رستوران‌ها، هتل‌ها؛ از طریق شرکت‌های خیالی، پروژه‌های خیالی با دارایی‌هایی که شرایط قانونی را نداشتند، دارایی‌هایی با ارزش‌های متورم... از SCB پول برداشت کردند.

علاوه بر این، خانم ترونگ مای لان همچنین شبکه‌ای از شرکت‌های صوری بسیاری در سرزمین‌ها و کشورهای «بهشت مالیاتی» دارد.

طبق نتایج تحقیقات آژانس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، گروه ون تین فات در طول فعالیت خود، یک اکوسیستم ون تین فات با بیش از ۱۰۰۰ شرکت شامل شرکت‌های تابعه و شرکت‌های عضو در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است که صدها نفر به عنوان نماینده قانونی یا بستگان، مسئولان و کارمندان استخدام شده‌اند.

یک سری رسوایی

در طول دهه گذشته، ون تین فات با پتانسیل مالی بسیار قوی، یکی از شرکت‌های پیشرو در ویتنام در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت املاک و مستغلات محسوب شده و مرتباً در پروژه‌های بسیار بزرگ و خریدهای معروف حضور داشته است.

علاوه بر شهرتش در تجارت، نام این زن تاجر بارها در رسوایی‌ها مطرح شده است.

در سال ۲۰۱۴، آقای دونگ چی دونگ در محاکمه آقای دونگ تو ترونگ، از خانم ترونگ مای لان، که از بستگان یکی از مقامات عالی‌رتبه وزارت امنیت عمومی بود، نام برد.

در سال ۲۰۱۶، مطبوعات نیز نام خانم لان را زیاد ذکر کردند زیرا برخی از شخصیت‌های «اسناد پاناما» نام‌های مشابهی با او و همسرش داشتند. «اسناد پاناما» بزرگترین افشاگری سند در تاریخ جهان است که چگونگی انتقال پول توسط ثروتمندان و قدرتمندان به خارج از کشور را از سال ۱۹۷۷ تا پایان دسامبر ۲۰۱۵ فاش می‌کند.

در سال ۲۰۱۷، نام ترونگ مای لان همچنان با انتشار خبر درخواست او و ۹ عضو دیگر خانواده‌اش برای لغو تابعیت ویتنامی خود، سر و صدا به پا کرد. بعداً، او و بستگانش درخواست‌های خود را پس گرفتند و تابعیت آنها بازگردانده شد.

او همچنین در یک دعوی وصول بدهی توسط یک ویتنامی هنگ کنگی متهم بود.

در سال ۲۰۲۲، گروه ون تین فات توسط بازرس دولتی به دلیل تخلفات در پروژه‌های مسکن و تبدیل زمین در شهر هوشی مین معرفی شد.

در اکتبر ۲۰۲۲، تاجر زن ترونگ مای لان - رئیس گروه ون تین فات - توسط آژانس پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و به طور موقت بازداشت شد تا جرم کلاهبرداری و تصرف اموال بررسی شود.

نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که متهمان در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ با صدور و معامله غیرقانونی اوراق قرضه، مرتکب اقدامات کلاهبرداری شده و هزاران میلیارد دونگ از مردم را تصاحب کرده‌اند.

در این دوره، برخی از شرکت‌های موجود در اکوسیستم ون تین فات مانند شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی نورا و گروه سرمایه‌گذاری آن دونگ (سرمایه‌گذار هتل تجاری آن دونگ) بی‌سروصدا اوراق قرضه‌ای به ارزش ده‌ها هزار میلیارد دانگ ویتنام (معادل میلیاردها دلار آمریکا) جمع‌آوری کردند. بسیاری از اوراق قرضه توسط شرکت سهامی اوراق بهادار تان ویت (TVSI) با ضمانت بانک SCB منتشر شد. برخی از آنها هیچ ضمانتی یا وثیقه‌ای نداشتند.

بسیاری از کسب‌وکارها در اکوسیستم ون تین فات، رهبران/رهبران سابق چینی مانند نورا، سایگون پرل اینوستمنت و... دارند.

همچنین اعتقاد بر این است که ون تین فات با گروهی مرموز از سهامداران چینی مرتبط است که در حال خرید زمین‌های مرغوب در شهر هوشی مین هستند، مانند پرونده ۶۰۰۰ متر مربع در ۲-۴-۶ های با ترونگ (منطقه ۱، شهر هوشی مین) پس از افشای آن در گزارش حسابرسی دولتی مربوط به مدیریت و استفاده از سرمایه و دارایی‌های دولتی در سال ۲۰۱۶ توسط سابکو.

در ۱۷ نوامبر، خانم لان توسط آژانس تحقیقات پلیس (وزارت امنیت عمومی) برای پیگرد قانونی به سه جرم پیشنهاد شد: رشوه، نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و اختلاس دارایی‌ها. خانم لان به کنترل عملیات بانک SCB برای تصاحب ۳۰۴،۰۹۶ میلیارد دانگ ویتنام - حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار آمریکا - متهم شد.

بخش املاک و مستغلات هفته گذشته با اطلاعات زیادی در مورد پیش‌نویس قانون مسکن (اصلاح‌شده)، قانون تجارت املاک و مستغلات (اصلاح‌شده) برجسته شد؛ هانوی نزدیک به ۵.۳ هکتار زمین را برای پروژه میلیارد دلاری بیتکسکو پس گرفت...

منبع