Selon les conclusions de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat et de la SCB Bank, Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, et M. Nguyen Cao Tri, président du conseil d'administration et directeur général du groupe Capella Holding, entretenaient une relation de coopération dans l'achat et la vente de projets. Cependant, M. Tri a été accusé d'abus de confiance pour s'approprier les actifs de Mme Lan, d'une valeur de 1 000 milliards de dongs.
Dans l'accord de transaction entre M. Tri et Mme Lan, il y a le projet de zone urbaine de Dai Ninh pour le commerce, le tourisme et le complexe écologique à Lam Dong ; 3 projets dans le district de Hai Ha, Quang Ninh, dont le parc industriel du port maritime de Hai Ha, le parc industriel de Hai Ha, la zone économique de la porte frontière de Mong Cai et l'île de Cai Chien.
Projet à Lam Dong : Superficie de près de 3 600 hectares, capital d'investissement d'environ 25 000 milliards de VND
La zone urbaine commerciale, touristique et écologique de Dai Ninh, district de Duc Trong, province de Lam Dong (appelée projet Saigon - Dai Ninh) est investie par Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company).
Créée en 2010, cette entreprise dispose d'un capital social de 300 milliards de VND. Mme Phan Thi Hoa en est la présidente du conseil d'administration, la directrice et la représentante légale. Lors de son enregistrement en octobre 2017, l'entreprise a porté son capital social à 2 000 milliards de VND.
Selon les conclusions de l'enquête, de 2020 à 2022, M. Tri, par l'intermédiaire de proches et de filiales du groupe Capella, a acquis 58 % du capital de la société Saigon Dai Ninh, pour un montant de 2 230 milliards de dongs. Au 28 janvier 2021, M. Tri était le représentant légal de cette société.
Après cela, M. Tri a accepté de vendre 100 % du capital social de la société à Mme Truong My Lan pour 3 000 milliards de VND. Mme Lan a déposé et transféré de l'argent à Tri 5 fois, pour un total de 20 millions de dollars (équivalent à 463,5 milliards de VND).
En fait, M. Tri a avoué avoir reçu 1 million USD (équivalent à 23,2 milliards de VND) et 127 milliards de VND, et les 19 millions USD restants ont seulement enregistré l'avancement du paiement mais n'ont pas encore reçu l'argent.
Cependant, Mme Lan n'a pas acheté plus tard d'actions de la société Saigon Dai Ninh et a convenu avec M. Tri d'ajouter le dépôt de 1 million USD (23,2 milliards de VND) et 127 milliards de VND ainsi que d'autres montants pour acheter 10 % du capital social de la société Van Lang.
Le projet Saigon-Dai Ninh couvre une superficie de près de 3 600 hectares, couvrant quatre communes : Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine et Ninh Loan, dans le district de Duc Trong. Il représente un investissement d'environ 25 000 milliards de VND. Il couvre l'ensemble du lac Dai Ninh, surnommé la baie d'Along miniature, dans le district de Duc Trong.
Le projet Saigon - Dai Ninh a été approuvé pour investissement fin 2010 (Photo prise en juillet 2023 : Hai Long).
Après avoir obtenu le certificat d'investissement fin 2010, le projet est toujours inachevé après 13 ans de travaux. Il ne compte que quelques petites routes et quelques petites maisons, le reste étant principalement constitué de collines et de terrains vagues.
En 2020, l'Inspection générale a demandé l'arrêt du projet et la remise en état des terres. Cette révocation était motivée par le fait que l'investisseur n'avait pas respecté ses obligations financières après la conversion de la zone d'affectation, n'avait pas préparé de dossier pour la collecte des produits forestiers, n'avait pas respecté ses obligations de reboisement et de compensation des ressources forestières, et avait procédé à la construction de routes.
En juillet 2021, l'Inspection générale a retiré cette demande de révocation. Le Comité populaire provincial a demandé à l'investisseur de mettre en œuvre les procédures visant à prolonger le calendrier du projet et à l'adapter à la loi sur l'investissement de 2014, ainsi qu'à étendre l'utilisation des terres conformément à la loi foncière de 2013. L'Inspection générale a demandé à l'investisseur d'achever le projet comme prévu et de réaliser l'investissement conformément à l'échelle approuvée.
Par la suite, la société Saigon Dai Ninh a demandé aux autorités provinciales de Lam Dong d'envisager d'ajuster l'avancement du projet et l'investissement total. L'investisseur a proposé d'augmenter l'investissement total de plus de 25 000 milliards de VND à plus de 30 200 milliards de VND. Dans le même temps, l'échelle d'utilisation des terres est restée inchangée.
Bien qu'approuvé pour l'investissement il y a longtemps, le projet Saigon - Dai Ninh est encore en grande partie un terrain vacant (Photo prise en juillet 2023 : Hai Long).
Le projet de la zone urbaine de Dai Ninh a également été impliqué dans de nombreux litiges juridiques. En octobre 2021, le département des Finances de Lam Dong a signalé que la superficie forestière perdue par le projet s'élevait à plus de 257 hectares. Plus de 140 hectares de cette superficie avaient été déterminés par le département de l'Agriculture et du Développement rural en 2016. Le département des Finances a approuvé une compensation des ressources forestières d'un montant de plus de 6,6 milliards de dongs, intégralement versée par la société Saigon - Dai Ninh.
Les 117 ha restants de forêt ont été déterminés comme constituant une réserve de 3 449 m³. Le Département a estimé la valeur de l'indemnisation à plus de 12 milliards de VND. Cependant, la société Saigon-Dai Ninh n'a pas accepté la zone et la réserve et a déposé une requête.
3 projets à Quang Ninh
Les résultats de l'enquête ont déterminé que M. Nguyen Cao Tri et Mme Truong My Lan avaient également un accord pour que Mme Lan participe à l'investissement dans un projet dans le district de Hai Ha, province de Quang Ninh.
Vers la mi-2020, la société par actions Ben Thanh Holdings Group, avec Nguyen Cao Tri comme président du conseil d'administration, a envoyé un document demandant d'étudier la planification des projets suivants : parc industriel de Hai Ha, zone économique de la porte frontière de Mong Cai, île de Cai Chien (district de Hai Ha, province de Quang Ninh).
Le groupe Ben Thanh Holdings a signé 23 contrats avec des cabinets de conseil pour la réalisation des études de planification du projet susmentionné. Le coût total du projet, jusqu'à présent versé aux cabinets de conseil, s'élève à 30,7 milliards de dongs. Ce financement provient de deux filiales du groupe Van Thinh Phat, investisseurs coopérant avec le groupe Ben Thanh Holdings.
L'enquête a conclu que la province de Quang Ninh avait approuvé la politique de Ben Thanh Holdings Group visant à mener des études de planification et à fournir des conseils sur certaines procédures connexes. Or, le projet n'en était qu'au stade des études de planification, le terrain n'avait pas été attribué et le projet n'avait pas encore été mis en œuvre.
Nguyen Cao Tri a accepté que Truong My Lan investisse dans un projet dans le district de Hai Ha, en payant au fur et à mesure de l'avancement des coûts. Mme Lan a versé à M. Tri un total de 9,5 millions USD en deux versements, soit l'équivalent de 220,2 milliards de VND.
Après cela, Mme Lan n'a pas continué à participer au projet et a convenu avec Tri de transférer ce montant de 9,5 millions USD ainsi que d'autres montants pour acheter 10 % du capital social de la société Van Lang.
M. Nguyen Cao Tri, président du groupe Ben Thanh Holding, lors de l'événement dans le district de Hai Ha à la fin de 2021 (Photo : Portail Hai Ha).
Selon les informations publiées, le groupe Ben Thanh Holding a demandé l'étude de deux grands projets, d'une superficie totale de 7 550 hectares, à savoir le parc industriel du port maritime de Hai Ha et un complexe polyvalent de commerces, de services et de villégiature sur l'île de Cai Chien. L'investissement total de ces deux projets s'élève à environ 65 400 milliards de dongs.
Plus précisément, le parc industriel du port maritime de Hai Ha a une superficie de 4 988 hectares avec des zones fonctionnelles telles que le parc industriel de haute technologie, la transformation en profondeur ; la logistique, l'entrepôt, le parc industriel de services ; le parc industriel léger multi-industriel ; la zone de services de tourisme, de commerce et de divertissement ; la centrale électrique au gaz... L'investissement total est d'environ 58 200 milliards de VND.
Le complexe polyvalent de commerces, de services et de villégiature de l'île de Cai Chien s'étend sur près de 2 550 hectares. Le projet comprend cinq zones fonctionnelles : un village écotouristique polyvalent ; une zone touristique combinée à une zone écologique agricole ; un complexe touristique écologique et une zone de remise en forme ; une zone écotouristique de haut niveau international combinée à des activités de loisirs ; des zones écologiques forestières et des îlots combinés à des complexes touristiques. Le projet représente un investissement total d'environ 7 200 milliards de dongs.
Dans la ville de Mong Cai, le groupe Ben Thanh Holding a étudié et étudié le plan de zonage de construction à l'échelle 1/2000 pour le complexe hôtelier haut de gamme Vinh Trung - Vinh Thuc ; le projet de zone urbaine écologique dans le quartier de Hai Hoa ; la zone de service hors taxes dans le quartier de Hai Hoa... Dans lequel, Vinh Thuc - Vinh Trung est évalué par ce groupe comme ayant de beaux paysages naturels vierges et un grand potentiel pour le développement du tourisme de villégiature.
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