Le 22 mai, le parquet populaire de la province de Thua Thien - Hue a approuvé la décision de poursuivre l'accusé et le mandat d'arrêt pour détention provisoire de l'Agence de police d'enquête de la province de Thua Thien - Hue contre Nguyen Le Quan (résidant rue Phung Hung, quartier Dong Ba, ville de Hue - directeur de Tai Phuoc Duc LLC) pour le crime de « commerce illégal de factures et de documents de paiement au budget de l'État ».
D'après l'enquête policière, entre avril 2023 et janvier 2024, Nguyen Le Quan a acheté des centaines de factures de TVA pour des produits brassicoles auprès de Nguyen Thi Nhung, pour le compte de Tai Phuoc Duc LLC, société dont Quan était le gérant. Il a ensuite utilisé ces factures pour imputer des coûts d'approvisionnement à sa société, causant ainsi un préjudice important au budget de l'État.
Concernant cette affaire, le 28 février dernier, l'Agence de police d'enquête de la province de Thua Thien (Hue) a engagé des poursuites et émis des mandats de perquisition à l'encontre de Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai et Le Thi Ngoc Anh. Nguyen Thi Nhung et Pham Thuy Dung ont été placées en détention provisoire.
Des agents de l'Agence de police d'enquête de Thua Thien (police de Hué) ont lu la décision de poursuivre et de placer en détention Nguyen Le Quan. (Photo : VKS)
D'après les premiers éléments de l'enquête policière, Nguyen Thi Nhung, grâce à ses relations avec les comptables Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai et Le Thi Ngoc Anh, leur a demandé d'établir des factures pour la société Tai Phuoc Duc. Elle a accepté de verser 0,1 % du montant total des marchandises après taxes figurant sur chaque facture.
Profitant du fait que le propriétaire de l'entreprise avait chargé la gestion des factures, leur émission quotidienne aux clients qui en faisaient la demande et la compilation des factures de vente du jour, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai et Le Thi Ngoc Anh ont compensé les ventes quotidiennes des clients n'ayant pas reçu de facture. Elles ont ensuite utilisé le montant restant pour facturer la société Tai Phuoc Duc, comme demandé par Nguyen Thi Nhung.
Pham Thuy Dung a vendu 173 factures à valeur ajoutée d'une valeur après taxes de plus de 3,4 milliards de VND ; Chau Thi Hoai a vendu 51 factures à valeur ajoutée d'une valeur après taxes de plus de 920 millions de VND ; Le Thi Ngoc Anh a vendu 19 factures à valeur ajoutée d'une valeur de plus de 333 millions de VND.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête menée par l'Agence de police d'enquête de Thua Thien, province de Hué.
Source : https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html
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