Arrestation du directeur d'une entreprise à Hué pour achat et vente illégaux de factures

Le 22 mai, le Parquet populaire de la province de Thua Thien - Hue a approuvé la décision de poursuivre l'accusé et le mandat d'arrêt pour détention provisoire de l'Agence de police d'enquête de la province de Thua Thien - Hue contre Nguyen Le Quan (résidant rue Phung Hung, quartier Dong Ba, ville de Hue - Directeur de Tai Phuoc Duc LLC) pour le délit de « Commerce illégal de factures et de documents pour paiement au budget de l'État ».

Selon l'enquête policière, entre avril 2023 et janvier 2024, Nguyen Le Quan a acheté des centaines de factures de TVA pour des bières de Nguyen Thi Nhung pour Tai Phuoc Duc LLC, dont Quan était le directeur. Il a ensuite utilisé ces factures pour déclarer les coûts des intrants de sa société, causant ainsi une perte importante au budget de l'État.

Concernant cette affaire, le 28 février, l'Agence de police d'enquête de la province de Thua Thien-Hue a poursuivi et émis des mandats de perquisition contre Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai et Le Thi Ngoc Anh. Nguyen Thi Nhung et Pham Thuy Dung ont été placés en détention provisoire.

Des agents de la police d'enquête de Thua Thien-Hue ont lu la décision de poursuivre et d'arrêter Nguyen Le Quan. (Photo : VKS)

Selon les premiers résultats de l'enquête de police, Nguyen Thi Nhung, en raison de ses relations avec les comptables Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai et Le Thi Ngoc Anh, a demandé à ces derniers d'établir des factures pour la société Tai Phuoc Duc. Nhung a accepté de payer 0,1 % de la valeur totale des marchandises après taxes sur la facture.

Profitant du fait que le propriétaire de l'entreprise avait confié la gestion des factures, l'émission quotidienne de factures aux clients qui en faisaient la demande et l'établissement des factures de détail de la journée, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai et Le Thi Ngoc Anh ont réglé les ventes quotidiennes des clients qui n'avaient pas reçu de factures. Elles ont ensuite utilisé le solde pour facturer la société Tai Phuoc Duc, à la demande de Nguyen Thi Nhung.

Pham Thuy Dung a vendu 173 factures à valeur ajoutée d'une valeur après impôts de plus de 3,4 milliards de VND ; Chau Thi Hoai a vendu 51 factures à valeur ajoutée d'une valeur après impôts de plus de 920 millions de VND ; Le Thi Ngoc Anh a vendu 19 factures à valeur ajoutée d'une valeur de plus de 333 millions de VND.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête menée par l'Agence de police d'enquête de la province de Thua Thien-Hue.

Nguyen Vuong

Source : https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html