Le ministre des Finances Nguyen Van Thang parle de la première apparition de cette expression pour lutter contre le blanchiment d'argent

Pour la première fois, la notion de « bénéficiaire effectif d'une entreprise » est mentionnée dans le projet de loi sur les entreprises (modifié) qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et devrait être approuvé lors de la 9e session.

Ministre des Finances Nguyen Van Thang

Nouveau concept de propriété effective des entreprises

L'article 31, clause 1, du projet de loi stipule l'ajout d'informations sur le bénéficiaire effectif au dossier d'enregistrement des entreprises, la divulgation publique d'informations sur les bénéficiaires effectifs et la responsabilité des entreprises d'informer l'Autorité d'enregistrement des entreprises lorsqu'il y a un changement dans les informations sur les bénéficiaires effectifs.

Le comité de rédaction a ajouté des dispositions sur la propriété effective au projet de loi cette fois-ci parce que le Groupe Asie- Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG), dont le Vietnam est membre, a estimé que le Vietnam doit surmonter certaines lacunes pour garantir l'efficacité du mécanisme de lutte contre le blanchiment d'argent.

Parmi eux, le Vietnam manque de réglementations pour garantir l’information sur les propriétaires effectifs des entreprises.

Lors d'une discussion en groupe à l'Assemblée nationale dans l'après-midi du 10 mai, le ministre des Finances Nguyen Van Thang a déclaré qu'il y avait deux raisons principales pour modifier la loi sur les entreprises. Premièrement, il faut gérer les difficultés et les lacunes, en veillant à la mise en œuvre des engagements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Deuxièmement, réduire les procédures administratives et réduire les tracas pour les entreprises.

Sur les 23 amendements apportés au projet de loi (16 amendements et 7 nouveaux ajouts), un tiers concernent la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.

« Il s'agit d'une question très urgente que l'organisme de rédaction doit inclure dans le projet afin de satisfaire rapidement aux exigences du Groupe d'action financière (GAFI). Le Vietnam doit se conformer aux exigences du GAFI avant d'être inscrit sur la liste noire en mai prochain », a déclaré le ministre Nguyen Van Thang.

Concernant la notion de « bénéficiaire effectif », le ministre Thang a déclaré : « Lors de la rédaction, certains ont remis en question l'absence d'un autre concept pour une meilleure compréhension. Or, cela est impossible, car le terme « bénéficiaire effectif » est cité textuellement du GAFI ; il s'agit d'une question technique. »

Auparavant, le rapport d'examen de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale proposait de ne pas préciser la notion de « bénéficiaire effectif » dans la loi sur les entreprises, mais seulement de prévoir des règles générales et de principe et de charger le gouvernement de préciser les critères de détermination du bénéficiaire effectif d'une entreprise, qui devraient être similaires aux dispositions de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent sur le « bénéficiaire effectif d'un client organisationnel ».

Selon M. Nguyen Manh Hung, membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent ne mentionne pas la notion de « bénéficiaire effectif », mais l'article 10, clause 2, stipule des informations sur l'identification des clients, obligeant les banques à déclarer, à identifier les bénéficiaires effectifs et à appliquer des mesures pour identifier et mettre à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs.

Une nouvelle loi créera une rampe de lancement pour les entreprises

Récemment, le Politburo, le Secrétaire général et le Premier ministre ont donné des directives fermes sur la réduction des procédures administratives pour chaque ministère et branche, avec pour objectif de réduire d’au moins 30 % les procédures administratives. Selon le ministre des Finances, la modification de la loi sur les entreprises vise également à servir cet objectif.

Le ministre Thang a donné des exemples de procédures d'entrée sur le marché stipulées dans le projet de loi, visant à réduire les procédures administratives pour les entreprises.

La loi sur les entreprises (modifiée) contribuera à supprimer de nombreux obstacles pour les entreprises.

En outre, la gestion basée sur l’identification personnelle au lieu de celle basée sur des documents traditionnels comme auparavant est également une raison pour modifier la loi afin de l’adapter à la réalité.

Un contenu relatif à la Loi sur la Science et la Technologie a également été examiné par l'Assemblée Nationale lors de cette session. Il s’agit de la réglementation selon laquelle les fonctionnaires sont autorisés à participer à l’apport de capitaux pour la création d’entreprises.

Selon M. Thang, il existe deux options pour résoudre ce problème. Option 1, modifier la clause 2, la clause 3, l'article 17 de la loi sur les entreprises pour la compléter conformément à la loi sur la science et la technologie.

L’option 2 consiste à attendre que l’Assemblée nationale approuve les projets d’amendements et de compléments à la loi sur les fonctionnaires lors de la session d’octobre prochain.

« Nous privilégions l'inclusion, lors de cette session, de la réglementation relative aux "fonctionnaires autorisés à contribuer au capital d'entreprises" dans la loi sur les entreprises afin d'assurer la cohérence entre les deux lois. Si nous ne la modifions pas maintenant, une fois intégrée à la loi sur la fonction publique, nous devrons poursuivre la modification de la loi sur les entreprises », a déclaré le ministre Thang.

Selon M. Nguyen Manh Hung, une série de résolutions émises par le Comité central visent à trouver des moyens de supprimer les obstacles et de créer une dynamique pour le développement des entreprises.

Plus récemment, nous avons fixé un objectif de 2 millions d’entreprises d’ici 2030, alors qu’il n’y en a actuellement que 940 000. Pour atteindre cet objectif, d’ici 2030, le Vietnam devra compter plus de 200 000 nouvelles entreprises chaque année.

Le Comité central propose toutefois un « quatuor stratégique » composé de quatre résolutions. Outre la résolution 57 sur le développement scientifique et technologique et l’innovation, il existe également la résolution 59 sur l’intégration internationale, la résolution 66 sur l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois et la résolution 68 sur le développement économique privé.

M. Hung a recommandé que les quatre résolutions soient étudiées en profondeur pour les intégrer dans la loi sur les entreprises, institutionnalisant ainsi les résolutions, qui constituent également la base pour atteindre l'objectif de 2 millions d'entreprises d'ici 2030.

VN (selon Vietnamnet)

Source : https://baohaiduong.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-411293.html