Avertissement concernant la fraude et l'appropriation d'argent par le biais de groupes d'investissement en actions

Récemment, en cherchant à comprendre la situation, la police a découvert que certains escrocs avaient créé des groupes de discussion, se faisant passer pour des « experts » pour inciter les investisseurs à rejoindre des groupes fermés sur les réseaux sociaux, à installer des sites Web, des applications et à déposer de l'argent pour investir en actions.

Lorsque la victime n'est plus en mesure d'envoyer plus d'argent ou est découverte ou suspectée, les sujets bloquent le compte et s'approprient l'argent de la victime.

À ce sujet, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a fourni des informations et des recommandations aux citoyens et aux investisseurs.

Le lieutenant général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que les astuces que les sujets utilisent souvent sont les suivantes :

Profitant du facteur psychologique du profit et du manque de connaissances des gens et de certains investisseurs, les sujets ont prétendu être des employés de sociétés de valeurs mobilières réputées, ont passé des appels et ont invité des personnes à rejoindre des groupes (groupes de discussion) et des cours en ligne sur l'investissement en actions.

Lorsque les victimes acceptent de rejoindre des groupes de discussion et des groupes fermés, les sujets continuent de présenter des opportunités d'investissement à haut profit, leur permettant d'acheter des actions sur la bourse vietnamienne à des prix inférieurs au prix actuel du marché. Pour recevoir les incitations ci-dessus, les sujets ont demandé aux victimes d'accéder à des liens de sites Web ou d'installer des applications sur des appareils mobiles fournis par eux.

En comprenant la psychologie des investisseurs, lorsque les victimes enregistrent des comptes sur des sites Web et des applications mobiles, les sujets continuent d'inciter les victimes à rejoindre des groupes d'investissement en ligne en fonction de chaque code boursier ayant un potentiel sur le marché boursier. Ici, les victimes ont été expliquées par les sujets que, parce que des fonds d’investissement financiers réputés et légaux étaient associés à des sociétés de valeurs mobilières, ils étaient soutenus et bénéficiaient de fortes incitations ; ou l'entreprise émet des actions individuelles, des actions aux salariés et invite les victimes à racheter les actions de ces salariés à un prix bien inférieur au prix du marché...

Afin de créer la confiance, les sujets ont fourni aux victimes des documents juridiques du Fonds d'investissement tels que : Certificat d'établissement du fonds d'investissement délivré par la Commission des valeurs mobilières de l'État, licence commerciale, Certificat de la banque de surveillance... et le compte bancaire recevant l'argent était également au nom du compte de la société, Fonds d'investissement avec des promesses de taux d'intérêt élevés, en cas de perte, une compensation serait versée et le prix d'achat des actions via le Fonds d'investissement serait 15 à 30 % moins cher que le prix de négociation actuel. Les victimes peuvent facilement rechercher et trouver sur Internet des informations correspondantes avec les informations fournies par les sujets et faire immédiatement confiance aux documents juridiques fournis par les sujets.

De nombreuses victimes ont cru aux promesses des sujets, ont déposé de l'argent dans l'application et ont continuellement réalisé des bénéfices, même plusieurs fois plus au cours des premières séances de trading. Les investisseurs ont également la possibilité de voir de nombreux comptes rentables d’autres investisseurs (qui sont de faux comptes créés par eux). En fait, il s’agit d’une astuce visant à créer des transactions virtuelles pour créer la confiance, attirer et inciter les victimes à déposer plus d’argent sur des comptes d’investissement.

Cependant, lorsque la victime souhaite retirer de l'argent, l'application signale une erreur ou signale que la limite de contrepartie du Fonds n'est pas atteinte. À ce moment-là, les sujets vont continuellement attirer, séduire et forcer les victimes à transférer plus d'argent sur leurs comptes pour des raisons telles que : Soumettre des informations incorrectes afin que le système ne les enregistre pas, payer des taxes et des frais pour retirer de l'argent... De nombreuses victimes, parce qu'elles ont transféré de grosses sommes d'argent sur leurs comptes, sont facilement manipulées psychologiquement, devant transférer plus d'argent sous peine de perdre l'argent qu'elles ont déposé précédemment.

Lorsque les victimes constatent qu'elles ne sont plus en mesure de transférer de l'argent, les sujets désactiveront les comptes des victimes ou rendront les comptes des victimes incapables de se connecter afin de s'approprier l'argent que les victimes ont transféré vers l'application. Lorsqu'ils ont découvert qu'ils avaient été victimes d'une arnaque, les personnes concernées ont supprimé le compte de la victime des groupes de réseaux sociaux et ont bloqué tout contact avec elle. Le travail de vérification et de traçage est actuellement confronté à de nombreuses difficultés car la plupart des discussions de groupe ont des adresses en dehors des frontières du Vietnam.

Face aux ruses mentionnées ci-dessus, les forces de l'ordre recommandent ce qui suit aux citoyens et aux investisseurs :

- N'écoutez absolument pas et ne suivez pas les incitations à l'investissement financier sur Internet qui apporteront des profits élevés, surtout lorsque vous n'avez aucune connaissance des actions. Ne participez absolument pas aux discussions de groupe, n'investissez pas dans des sites Web ou des applications sans avoir soigneusement recherché des informations sur le propriétaire.

- Il est nécessaire de trouver des informations auprès de nombreuses sources, notamment officielles, telles que : le site Internet de la State Securities Commission ; Sites Web financiers et bancaires... S'il y a un besoin d'investir, les gens peuvent choisir des plateformes de négociation de titres agréées par l'État...

- En cas de suspicion de fraude ou d'appropriation de biens, les personnes et les investisseurs doivent immédiatement se présenter à l'agence de police la plus proche pour une assistance et un traitement rapides...

Selon Chinhphu.vn

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