L'entreprise à l'origine du projet de 25 000 milliards de VND est liée à l'arrestation du président de Lam Dong.

Dans un communiqué adressé aux journalistes du quotidien Dan Tri le 2 janvier après-midi, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique , a déclaré que l'Agence de police d'enquête avait poursuivi et placé en détention provisoire M. Tran Van Hiep (président du Comité populaire provincial de Lam Dong) pour corruption.

Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que M. Tran Van Hiep avait reçu des pots-de-vin liés au projet de complexe commercial, touristique et écologique urbain de Dai Ninh, dans la province de Lam Dong.

Auparavant, et également en lien avec ce projet, le Département des enquêtes policières sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03, Ministère de la Sécurité publique) a arrêté M. Nguyen Ngoc Anh, inspecteur en chef de la province de Lam Dong, pour enquêter sur le crime de corruption.

Par ailleurs, Mme Tran Bich Ngoc, directrice du Département de contrôle, d'inspection, de traitement des plaintes et des dénonciations, de prévention et de lutte contre la corruption, la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon (Département I) du Bureau du gouvernement, a été arrêtée. Elle est accusée d'abus de pouvoir et de fonction dans l'exercice de ses fonctions.

Le projet Saigon - Dai Ninh est lié à l'arrestation du président de Lam Dong (Photo prise en juillet 2023 : Khong Chiem).

Le processus de changement de propriétaire de la société Saigon Dai Ninh

Le complexe commercial, touristique et écotouristique de Dai Ninh, situé dans le district de Duc Trong, province de Lam Dong (projet Saigon-Dai Ninh), s'étend sur près de 3 600 hectares et englobe quatre communes : Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine et Ninh Loan. Ce projet représente un investissement d'environ 25 000 milliards de dongs. Il couvre l'intégralité du lac Dai Ninh, surnommé la « baie d'Ha Long miniature » ​​du district de Duc Trong.

La société par actions d'investissement touristique de Saigon Dai Ninh (Saigon Dai Ninh Company) est l'investisseur de ce projet. Les informations concernant cette entreprise, ainsi que le processus de changement de propriétaire, ont été détaillées par l'Agence de police d'enquête (ministère de la Sécurité publique) dans le cadre de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, relative à l'abus de confiance et au détournement de biens appartenant à M. Nguyen Cao Tri et Mme Truong My Lan.

En conséquence, la société Saigon Dai Ninh a son siège social au 9 rue Dong Da, quartier 3, ville de Da Lat, province de Lam Dong, et est établie et opère sous le certificat d'enregistrement commercial délivré le 7 janvier 2010. Mme Phan Thi Hoa est la présidente du conseil d'administration, directrice et représentante légale.

Le capital social de la société lors de sa création s'élevait à 300 milliards de VND, dont 273 milliards provenaient de Phuong Nam Trading Company Limited et le reste d'apports privés. Le 10 octobre 2017, la société a procédé à sa septième modification de son statut juridique, son capital social étant porté à 2 000 milliards de VND.

Depuis sa création, Saigon Dai Ninh n'a obtenu un certificat d'investissement que pour un seul projet, le projet Saigon - Dai Ninh dans le district de Duc Trong, province de Lam Dong.

Conformément à l'accord conclu entre M. Tri et Mme Hoa, le 2 décembre 2020, Saigon - Dai Ninh a signé un contrat portant sur la vente de 100 % de son capital social à Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (une filiale du groupe Capella appartenant à M. Tri) pour un montant de 5 000 milliards de VND. Par la suite, M. Tri a racheté ce capital par l'intermédiaire de Capella Hospitality Company Limited (une filiale du groupe Capella).

Le 28 décembre 2020 et le 5 février 2021, Capella Hospitality Company a versé 1 530 milliards de VND pour acquérir 51 % du capital social de Saigon Dai Ninh Company.

Le 30 septembre 2022, M. Tri a demandé à son jeune frère Nguyen Cao Duc d'acheter 7 % supplémentaires du capital social de Mme Hoa et a payé 700 milliards de VND.

Au total, M. Tri détenait 58 % du capital social et a versé 2 230 milliards de VND à Mme Hoa. Ce paiement provenait des fonds propres de la société Capella et d'un emprunt auprès de Sacombank.

Après avoir payé 58% du capital social, le 28 janvier 2021, Saigon Dai Ninh a enregistré pour la 8ème modification, le représentant légal est passé de Mme Hoa à M. Tri.

Relations avec Truong My Lan

Après avoir acquis des actions de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri a accepté de vendre 100 % du capital social à Mme Truong My Lan pour 3 000 milliards de VND. Mme Lan a effectué cinq dépôts et transferts de fonds à M. Tri, pour un montant total de 20 millions de dollars américains (équivalant à 463,5 milliards de VND).

En fait, M. Tri a admis que pour 1 million USD (équivalent à 23,2 milliards de VND) et 127 milliards de VND, et 19 millions USD seulement, l'avancement du paiement a été enregistré mais qu'il n'avait pas reçu l'argent.

Cependant, Mme Lan n'a finalement pas acheté d'actions de la Saigon Dai Ninh Company et a convenu avec M. Tri d'ajouter le dépôt de 1 million USD (23,2 milliards VND) et 127 milliards VND ainsi que d'autres montants pour acheter 10% du capital social de la Van Lang Company.

La controverse autour du projet Saigon - Dai Ninh

Bien que le certificat d'investissement ait été accordé fin 2010, après 13 ans, le projet n'est toujours pas terminé.

En 2020, l'Inspection générale du gouvernement a demandé la cessation des opérations du projet et la restitution des terres. Cette décision était motivée par le non-respect, par l'investisseur, de ses obligations financières suite au changement de destination des terres : absence de dossier de collecte des produits forestiers, non-respect de l'obligation de reboiser la zone convertie et de compenser la perte de ressources forestières, alors même que des routes avaient déjà été construites.

Le projet Saigon - Dai Ninh est toujours inachevé après 13 ans (Photo prise en juillet 2023 : Khong Chiem).

En juillet 2021, l'Inspection générale a retiré sa demande de révocation. Le Comité populaire provincial a enjoint l'investisseur d'entreprendre les démarches nécessaires pour prolonger le calendrier du projet et l'adapter conformément à la loi sur l'investissement de 2014, ainsi que pour étendre l'utilisation des terres conformément à la loi foncière de 2013. L'Inspection générale a demandé à l'investisseur de mener à bien le projet comme prévu et de réaliser l'investissement selon l'échelle approuvée.

Suite à cela, la société Saigon Dai Ninh a demandé au gouvernement provincial de Lam Dong d'envisager un ajustement du calendrier de mise en œuvre et du montant total de l'investissement. L'investisseur a proposé de porter ce dernier de plus de 25 000 milliards de VND à plus de 30 200 milliards de VND, tout en maintenant la superficie occupée.

Par ailleurs, le projet a été entaché de nombreux litiges. En octobre 2021, le département des finances de Lam Dong a indiqué que la superficie forestière perdue s'élevait à plus de 257 hectares. Parmi ceux-ci, plus de 140 hectares avaient été identifiés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en 2016. Le département des finances a approuvé une indemnisation pour la perte de ressources forestières d'un montant supérieur à 6,6 milliards de dongs, somme intégralement versée par la société Saigon-Dai Ninh.

Les 117 ha de forêt restants constituent une réserve de 3 449 m³. Le Département a déterminé que la valeur de l’indemnisation s’élève à plus de 12 milliards de VND.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm