L'ancien président du FLC, Trinh Van Quyet, est sur le point de comparaître devant la cour d'appel.

Le 26 décembre, la Haute Cour de Hanoï ouvrira une audience d'appel dans l'affaire opposant la société par actions FLC Group (FLC Group) et les entités qui lui sont liées. Cette audience fait suite aux appels interjetés par de nombreux défendeurs, victimes et personnes ayant des droits et obligations dans cette affaire.

Dans cette affaire, le défendeur Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration du groupe FLC) a fait appel pour obtenir une réduction de sa peine de prison et une révision et une réduction de sa responsabilité civile en matière d'indemnisation.

À l'instar de leur frère, les deux sœurs de l'accusé Quyết, Trịnh Thị Minh Huế et Trịnh Thị Thúy Nga, ont également fait appel pour une réduction de leur responsabilité pénale et ont demandé à la cour d'appel de ne pas les obliger à verser une indemnisation ou à réparer les conséquences.

23 des 50 accusés dans cette affaire ont également fait appel, demandant une réduction de peine, des peines avec sursis, la levée du gel des avoirs ou faisant appel de l'intégralité du jugement de première instance.

L'ancien président Trinh Van Quyet lors du procès en première instance.

Actuellement, une trentaine d'avocats sont inscrits pour participer au procès et défendre les accusés. Parmi eux, l'accusée Trinh Van Quyet est représentée par sept avocats ; l'accusée Trinh Thi Minh Hue, par deux.

Plus tôt dans l'après-midi du 5 août, le tribunal populaire de Hanoï a annoncé le verdict de première instance contre l'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyet, et 49 autres accusés dans une affaire de manipulation boursière et de fraude impliquant l'appropriation d'actifs du groupe FLC et d'entités liées.

Le tribunal de première instance a condamné Trinh Van Quyet à 21 ans de prison pour fraude et manipulation boursière. Également reconnues coupables de ces deux crimes, Trinh Thi Minh Hue a été condamnée à 14 ans de prison et Trinh Thi Thuy Nga à 8 ans.

Le collège de juges a déterminé que, dans cette affaire, l'accusé Trinh Van Quyet était le cerveau de l'opération. L'accusée Trinh Thi Minh Hue a été identifiée par le tribunal comme une participante active, ayant reçu des instructions de son frère pour commettre les actes illégaux et aidant Quyet à s'enrichir illégalement d'une somme d'argent particulièrement importante. Les autres accusés ont joué le rôle de complices.

Les détails de l'affaire montrent que de mai 2017 à janvier 2022, Trinh Van Quyet a demandé à sa sœur et à ses complices d'utiliser les noms d'employés, de proches et de membres de sa famille pour créer des documents et des procédures en vue de la création de sociétés et de l'ouverture de titres et de comptes bancaires.

Les accusés ont ensuite perpétré une série d'opérations de manipulation de marché concernant cinq actions : AMD, HAI, GAB, FLC et ART. Après la hausse des cours, Trinh Van Quyet a ordonné la vente massive d'actions, empochant illégalement plus de 723 milliards de VND.

De plus, de 2014 à septembre 2016, Trinh Van Quyet a incité des dirigeants et des employés de la société Faros (code boursier ROS), de sociétés appartenant au groupe FLC, ainsi que des membres de sa famille, à s'inscrire comme actionnaires afin de mettre en œuvre des stratagèmes frauduleux visant à créer et à signer de faux documents d'apport en capital, gonflant ainsi le capital social de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND.

Ensuite, les accusés ont créé des documents et demandé l'approbation pour l'enregistrement d'une société publique, l'enregistrement du dépôt de titres et la cotation de 430 millions d'actions formées à partir de l'apport en capital fictif de la société Faros.

Après avoir réussi à introduire en bourse les actions de la société, Trinh Van Quyet et ses complices ont vendu plus de 391 millions d'actions de la société Faros, escroquant les investisseurs de plus de 3 600 milliards de VND.

Selon l'évaluation du tribunal, Trinh Van Quyet a chargé d'autres accusés d'exécuter des tâches et a intentionnellement commis une série d'actes illégaux, allant de l'achat de la société Green Belt (prédécesseur de la société Faros), en passant par des apports en capital fictifs et la surévaluation du capital, jusqu'à l'utilisation de la bourse HoSE comme moyen de vendre des actions puis le détournement de l'argent des investisseurs.

Le tribunal de première instance a estimé que les violations susmentionnées étaient particulièrement graves et que les accusés s'étaient rendus coupables d'actes frauduleux visant à détourner des fonds appartenant à des investisseurs. Ce comportement est dangereux pour la société et contrevient à la réglementation des opérations sur titres.

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