L'ancien président du FLC, Trinh Van Quyet, est sur le point de comparaître devant la cour d'appel.

Le 26 décembre, la Haute Cour populaire de Hanoï ouvrira une audience d'appel concernant l'affaire survenue au sein de la société par actions FLC Group (FLC Group) et de ses filiales. Cette audience fait suite aux appels interjetés par de nombreux défendeurs, victimes et personnes concernées.

Dans cette affaire, le défendeur Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration du groupe FLC) a fait appel pour une réduction de sa peine de prison et pour la révision et la réduction de sa responsabilité civile en matière d'indemnisation.

Comme son frère, les deux sœurs cadettes de l'accusée Quyet, Trinh Thi Minh Hue et Trinh Thi Thuy Nga, ont toutes deux fait appel pour réduire leur responsabilité pénale et ont demandé à la cour d'appel de ne pas les obliger à indemniser ou à réparer les conséquences.

23/50 des accusés dans cette affaire ont également fait appel pour obtenir une réduction de peine, une peine avec sursis, la levée du gel des avoirs ou ont fait appel de l'intégralité du jugement de première instance.

L'ancien président Trinh Van Quyet lors du procès en première instance.

Une trentaine d'avocats sont actuellement inscrits pour participer au procès et défendre les accusés. Parmi eux, Trinh Van Quyet est représentée par sept avocats et Trinh Thi Minh Hue par deux.

Auparavant, dans l'après-midi du 5 août, le tribunal populaire de Hanoï avait annoncé le verdict de première instance contre l'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyet, et 49 autres accusés dans l'affaire de manipulation boursière et d'appropriation frauduleuse de biens survenue au sein du groupe FLC et d'unités apparentées.

Le tribunal de première instance a condamné Trinh Van Quyet à 21 ans de prison pour fraude et manipulation boursière. Reconnu coupable des mêmes faits, Trinh Thi Minh Hue a été condamnée à 14 ans de prison et Trinh Thi Thuy Nga à 8 ans.

Le collège de juges a conclu que, dans cette affaire, l'accusé Trinh Van Quyet était le cerveau de l'opération. L'accusée Trinh Thi Minh Hue a été reconnue par le tribunal comme une complice active, ayant reçu des instructions de son frère pour commettre les infractions et aidant Quyet à s'enrichir illégalement d'une somme d'argent exceptionnellement importante. Les autres accusés ont joué le rôle de complices.

Les éléments du dossier montrent que de mai 2017 à janvier 2022, Trinh Van Quyet a demandé à sa sœur et à ses complices d'emprunter les noms d'employés, de proches et de membres de sa famille pour préparer des documents et des procédures visant à créer une société, ouvrir des comptes titres et des comptes bancaires.

Les accusés ont ensuite procédé à une série de manipulations de marché sur cinq sociétés : AMD, HAI, GAB, FLC et ART. Après la hausse des cours, Trinh Van Quyet a ordonné la vente massive de titres, empochant illégalement plus de 723 milliards de dongs.

En outre, de 2014 à septembre 2016, Trinh Van Quyet a ordonné aux dirigeants et employés de la société Faros (code boursier ROS), des sociétés du groupe FLC et à des proches d'agir en tant qu'actionnaires apportant du capital, de mettre en œuvre des stratagèmes consistant à créer et à signer de faux documents d'apport de capital, augmentant ainsi le capital social de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND.

Ensuite, les accusés ont créé des documents, demandé l'autorisation de s'enregistrer comme société publique, de s'inscrire comme dépositaire de titres et de coter 430 millions d'actions formées à partir de l'apport en capital fictif de la société Faros.

Après avoir réussi à introduire ses actions en bourse, Trinh Van Quyet et ses complices ont vendu plus de 391 millions d'actions de la société Faros pour s'approprier plus de 3 600 milliards de VND auprès des investisseurs.

Selon le tribunal populaire, Trinh Van Quyet a chargé d'autres accusés d'exécuter des tâches et a commis une série de violations intentionnelles, allant de l'achat de la société Green Belt (prédécesseur de la société Faros), à l'apport de faux capitaux, à l'augmentation de faux capitaux, en passant par l'utilisation du parquet de la Bourse de HoSE comme moyen de vendre des actions puis de s'approprier l'argent des investisseurs.

Le tribunal de première instance a estimé que les infractions susmentionnées étaient extrêmement graves et que les défendeurs s'étaient rendus coupables d'actes frauduleux pour détourner des fonds d'investisseurs. Ces actes étaient dangereux pour la société et violaient la réglementation relative aux transactions sur valeurs mobilières.

Minh Tue

Source : https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html