Mme Pham Thi My Hanh, présidente du groupe My Hanh, avant son inculpation - Photo : Groupe My Hanh
Le parquet populaire de Hanoï a émis un acte d'accusation poursuivant Pham Thi My Hanh (45 ans, résidant dans le quartier de Yen Hoa, à Hanoï), présidente du groupe My Hanh, pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.
Selon l'acte d'accusation, la société par actions My Hanh Group a été créée en 2017 et exerce ses activités dans le secteur de l'exploitation, de la culture et du commerce du ginseng Ngoc Linh. Mme Hanh a ensuite sollicité et mobilisé des capitaux auprès d'investisseurs par le biais de la signature de trois types de contrats : des contrats de cession d'actions, des contrats de prêt et des contrats de culture de ginseng.
Au moment de la levée de fonds, la société de Mme Hanh n'avait aucun projet de culture du ginseng Ngoc Linh et n'avait signé aucun accord de coopération avec une quelconque entreprise pour mener à bien un tel projet.
Cependant, entre août 2020 et mars 2023, Mme Hanh a fourni de fausses informations et organisé de nombreux séminaires pour présenter et promouvoir le fait que la société My Hanh mettait en œuvre un projet de culture du ginseng Ngoc Linh dans les provinces de Kon Tum et de Quang Nam , affirmant que l'entreprise fonctionnait efficacement et utilisait les bénéfices pour payer les intérêts aux investisseurs.
L'entreprise avait donc besoin de capitaux pour sa production et ses activités. Mme Hanh promettait des profits élevés et des taux d'intérêt importants, variables selon les contrats, allant de 2 à 4 % par mois, soit de 24 à 48 % par an. Les intérêts seraient versés mensuellement aux investisseurs jusqu'à l'échéance du contrat.
Après avoir signé des contrats d'apport en capital et reçu de l'argent d'investisseurs, Mme Hanh a eu recours à des méthodes frauduleuses, utilisant une partie des fonds reçus pour signer des contrats de vente et d'investissement avec Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. et Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, qui étaient autorisées à cultiver le ginseng Ngoc Linh, mais qui n'ont par la suite pas respecté leurs engagements contractuels.
L'objectif est de renforcer la confiance des investisseurs dans le projet authentique de My Hanh Company.
Mme Hanh a utilisé l'argent restant pour payer des commissions aux intermédiaires, rembourser le capital et les intérêts aux investisseurs, et à des fins personnelles.
En utilisant le dispositif décrit ci-dessus, d'août 2020 à mars 2023, Mme Hanh a signé 3 623 contrats avec 1 213 investisseurs, récoltant un total de 1 279 milliards de VND.
Mme Hanh a remboursé le principal de 441 milliards de VND à 814 investisseurs, a versé des intérêts de 164 milliards de VND à 1 053 investisseurs et a également distribué des bons d'une valeur de 34 milliards de VND.
Les documents d'enquête recueillis à ce jour ont permis d'identifier 2 346 contrats impliquant 1 093 investisseurs qui n'ont pas encore été réglés, pour un montant total de plus de 850 milliards de VND.
Source : https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
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