Concernant l'affaire de corruption, de réception de pots-de-vin et d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles survenue dans la province de Lam Dong et plusieurs localités connexes, M. Tran Duc Quan (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Lam Dong) et Tran Van Hiep (ancien président du comité populaire provincial de Lam Dong) ont été poursuivis pour le crime de réception de pots-de-vin.

Selon l'acte d'accusation, la conclusion n° 929 de l'Inspection générale du gouvernement stipulait : « Demandant au Comité populaire de la province de Lam Dong de mettre fin aux opérations et de récupérer les terres du projet Dai Ninh de la société Saigon Dai Ninh. » En conséquence, le 14 août 2020, le Comité populaire de la province de Lam Dong a publié un plan de mise en œuvre de cette conclusion, chargeant le Département de la planification et de l'investissement de proposer au Comité populaire provincial de mettre fin aux opérations et de récupérer les terres du projet Dai Ninh.

Sous la direction de M. Tran Van Minh (alors inspecteur général adjoint du gouvernement ), le 24 novembre 2020, M. Nguyen Cao Tri, directeur général de la société Saigon Dai Ninh, a rencontré M. Tran Duc Quan (ancien secrétaire du comité provincial du Parti) et Tran Van Hiep (ancien président du comité populaire provincial de Lam Dong) pour faire rapport sur le transfert du projet de Mme Phan Thi Hoa.

M. Tri a donné à M. Quan et à M. Hiep 200 millions de VND chacun et leur a suggéré de prêter attention et de contribuer à l'avancement du projet.

Lors de sa rencontre avec M. Tran Van Hiep pour demander une modification de l'enregistrement de l'entreprise concernant le changement de représentant légal, et pour convenir avec l'Inspection générale du gouvernement de prolonger et de retarder l'avancement du projet Dai Ninh, M. Tri a donné instruction aux départements et succursales de mettre en œuvre la Conclusion 1033 pour prolonger le projet et de calculer les frais d'utilisation des terrains pour que la société Saigon Dai Ninh puisse remplir ses obligations financières, M. Tri a versé à M. Hiep un total de 4,2 milliards de VND à 7 reprises.

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Monsieur Nguyen Cao Tri.

Plus précisément, le 24 novembre 2020, M. Tri a rencontré M. Hiep et lui a remis 200 millions de VND dans son bureau au Comité populaire provincial pour le saluer, solliciter son attention et créer des conditions favorables lors des démarches entreprises par M. Tri concernant le projet de Dai Ninh.

Le 15 mars 2021, après avoir terminé la réunion avec le groupe de travail de l'Inspection gouvernementale, M. Tri s'est rendu au bureau de M. Tran Van Hiep au Comité populaire provincial pour le rencontrer et lui remettre 500 millions de VND, lui demandant de prêter attention et de soutenir le projet de Dai Ninh afin qu'il puisse être étendu et poursuivi.

La troisième fois, le 29 mars 2021, avant la réunion entre l'Inspection générale du gouvernement et le Comité populaire de la province de Lam Dong sur les résultats de la vérification de la demande de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri s'est rendu au domicile privé de M. Hiep pour lui remettre 500 millions de VND afin d'obtenir son soutien.

Le 19 octobre 2021, après une réunion avec les départements et les succursales pour calculer les frais d'utilisation des terrains de la société Saigon Dai Ninh afin de remplir ses obligations financières, M. Tri s'est rendu au domicile privé de M. Hiep pour lui remettre 1 milliard de VND.

Le 11 janvier 2022, alors qu'il assistait à une réunion avec le Comité populaire provincial, les départements et les branches sur la mise en œuvre des procédures visant à prolonger et à retarder l'avancement du projet, M. Tri s'est rendu au bureau de M. Tran Van Hiep au Comité populaire provincial pour le rencontrer et lui remettre 1 milliard de VND.

Le 27 mai 2022, après une réunion avec le ministère des Finances et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement afin de déterminer les obligations financières de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri s'est rendu au bureau de M. Hiep pour lui remettre 500 millions de VND. Une septième fois, le 9 janvier 2023, M. Tri s'est rendu au domicile privé de M. Hiep pour lui remettre à nouveau 500 millions de VND.

De même, M. Nguyen Cao Tri a rencontré M. Tran Duc Quan à plusieurs reprises pour solliciter son attention et ses conseils afin de modifier l'enregistrement de son entreprise, appuyer les résultats de la vérification de l'Inspection générale et mener à bien les procédures d'extension de projet et de calcul des frais d'utilisation des terrains ; parallèlement, M. Tri s'est rendu cinq fois au bureau de M. Quan au Comité provincial du Parti de Lam Dong, lui remettant un total de 2,1 milliards de VND.

Tout comme lorsqu'il a donné de l'argent à M. Tran Van Hiep, les fois où M. Tri a donné de l'argent à M. Tran Duc Quan, c'était à des moments où le Comité populaire provincial de Lam Dong et l'Inspection générale du gouvernement créaient progressivement les conditions permettant à M. Tri de poursuivre la mise en œuvre du projet.

Jusqu'à présent, MM. Tran Van Hiep et Tran Duc Quan ont incité la famille à déposer tout l'argent reçu de M. Nguyen Cao Tri sur le compte temporaire de l'Agence d'enquête.