L'ancien directeur général adjoint de Faros a « fait de grandes avancées » pour dénoncer les ruses de l'ancien président du FLC

Dans l'affaire de manipulation du marché boursier, qui s'est produite dans la société par actions du groupe FLC, la société par actions BOS Securities, la société par actions Faros Construction et des sociétés liées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a proposé Nguyen Thien Phu (ancien directeur général adjoint de la société par actions Faros Construction) pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'enquête, Phu possède des connaissances en comptabilité, en finance et en valeurs mobilières. Outre ses fonctions de directeur général adjoint de la société Faros, Phu a également occupé celles de chef comptable de la société Faros du 27 mai 2015 au 12 août 2016.

Suivant les instructions de M. Trinh Van Quyet (ancien président du groupe FLC) et de M. Doan Van Phuong (directeur général de la société FLC), Phu s'est enregistré comme actionnaire contribuant au capital en signant un contrat pour recevoir le transfert de 855 000 actions de Nguyen Van Manh (personnel du département des matériaux de FLC Land LLC), même si aucun paiement n'a été effectué.

Après être devenu actionnaire, Phu a signé quatre autorisations de paiement, transférant 72,2 milliards de dongs pour apporter du capital à la société Faros. Selon l'enquête, cette opération était également une invention. En réalité, Phu n'a pas apporté d'argent, mais seulement signé des documents, et les procédures de dépôt et de transfert d'argent ont toutes été effectuées par Trinh Thi Minh Hue (la sœur de M. Quyet).

Cựu Phó TGĐ Faros lập công lớn để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC - 1 — Accusé Nguyen Thien Phu (Photo : FLC Faros).

Avant de coter le code boursier ROS, Phu a restitué toutes les actions sous le nom de M. Quyet, transférant près de 10 millions d'actions sous le nom de M. Phu à l'ancien président de FLC.

En tant que chef comptable, Phu a été accusé d'avoir signé plus de 115 faux contrats de fiducie d'investissement et contrats de coopération commerciale ; d'avoir signé 94 documents d'autorisation de paiement et documents de retrait d'espèces pour Hue afin d'effectuer des procédures de transfert et de retrait de près de 3 000 milliards de VND du compte de la société Faros vers les comptes du groupe FLC et d'autres sociétés.

L'objectif de Hue est de renverser la fausse contribution en capital, de 1 125 milliards de VND à 4 300 milliards de VND.

Les conclusions de l'enquête ont également montré que Phu était la personne qui a signé 3 rapports financiers, signé le prospectus, signé l'engagement de détenir des actions pour préparer les documents demandant aux agences de gestion d'approuver la cotation des actions ROS de la société Faros en bourse.

En outre, du 12 janvier 2015 au 25 février 2020, Phu a signé 466 ordres de paiement, transférant plus de 12 200 milliards de VND des comptes de Faros Company et RTS Company vers les comptes de différentes sociétés avec le contenu de fiducie d'investissement et d'apport en capital pour légaliser et dissimuler l'apport en capital fictif.

Cela a aidé M. Quyet et ses complices à gonfler le capital social et à mettre en vente des actions pour s'approprier plus de 3 600 milliards de VND auprès des investisseurs.

Après avoir effectué une série d'actions susmentionnées, Phu s'est vu attribuer 30 000 actions, puis a perçu un dividende supplémentaire de 9 600 actions. Le 11 mai 2021, Phu a vendu 39 600 actions qu'il détenait, réalisant un gain de plus de 260 millions de VND. Phu a volontairement reversé cette somme sur le compte temporaire de l'agence d'enquête.

Selon les conclusions de l'enquête, Phu a honnêtement avoué ses actes et ceux de ses complices.

En particulier, ce défendeur « a activement coopéré avec l'agence d'enquête, apportant une grande contribution à la clarification du flux de faux apports de capitaux pour clarifier la nature de l'affaire ».

Dans ce cas, Phu a été reconnu coupable du crime parce qu’il a agi sous la direction de M. Quyet, agissant en tant que complice.

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