Du 20 novembre au 5 décembre, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu le procès en première instance de l'affaire de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État ayant entraîné des pertes et du gaspillage ; versement de pots-de-vin ; réception de pots-de-vin ; abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles contre M. Le Duc Tho (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de la province de Ben Tre ) et 14 autres accusés en lien avec des violations survenues à Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abrégé en Xuyen Viet Oil Company).
Selon l'acte d'accusation, depuis 2014, M. Do Thang Hai occupait le poste de vice-ministre de l'Industrie et du Commerce , directement responsable de la signature et de la délivrance des licences commerciales pour l'exportation et l'importation de pétrole et de la direction du Département du marché intérieur.
Ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai.
En juin 2021, la licence d'exploitation de la société Xuyen Viet Oil Company était sur le point d'expirer. Ne remplissant pas les conditions requises pour son renouvellement, Mme Mai Thi Hong Hanh, directrice de l'entreprise, a chargé ses collaborateurs de contacter les responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce afin d'en solliciter la réémission.
Par l'intermédiaire de son intermédiaire, Mme Hanh a contacté M. Hai pour lui demander de l'aide et a promis de le remercier s'il parvenait à réémettre la licence. M. Hai a accepté et a mis Mme Hanh en relation avec M. Hoang Anh Tuan, directeur adjoint du département du marché intérieur, afin d'obtenir des instructions précises. Parallèlement, M. Hai a téléphoné à M. Tuan pour lui demander d'examiner et de régler rapidement le dossier de la société Xuyen Viet Oil.
Par la suite, Mme Hanh s'est entretenue directement avec M. Tuan pour lui demander son soutien. M. Tuan a signalé l'incident à M. Tran Duy Dong, directeur du département du marché intérieur. Tous deux ont convenu de suivre les instructions de M. Hai.
Le 17 juin 2021, M. Dong Xuan Dung, chauffeur de Mme Hanh, a remis 10 000 USD à M. Nguyen Van Thang, directeur adjoint de Xuyen Viet Oil. M. Thang a ensuite transféré 5 000 USD à M. Hoang Anh Tuan afin de solliciter son aide pour l’obtention d’une licence ; le solde a été envoyé à la succursale de la société à Hanoï .
Toutefois, la demande de Xuyen Viet Oil soumise au ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas été acceptée car elle ne répondait pas aux exigences prescrites en matière de ports spécialisés, d'entrepôts de réception de carburant et de systèmes de distribution.
Mme Hanh a continué de solliciter le soutien de M. Tuan et a promis de verser 300 000 USD pour couvrir les frais. M. Tuan a accepté et a accompagné Mme Hanh dans les démarches. Sous sa direction, M. Thang a recherché un partenaire commercial disposant d'un réseau de distributeurs de carburant afin de régulariser la situation.
Une fois les documents remplis, M. Thang se rendit au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer M. Tuan et fut conduit au bureau de M. Tran Duy Dong. Là, il déposa le sac d'argent près du canapé de M. Dong, accompagné du message : « Mme Hanh vous a envoyé un cadeau. »
Après le départ de M. Thang, MM. Tuan et Dong se sont partagé les 250 000 $ (environ 5,6 milliards de VND). M. Dong a conservé 120 000 $ et M. Tuan 130 000 $.
Vérifiez les symboles, puis accordez l'autorisation.
Le 12 novembre 2021, une équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce, conduite par M. Hoang Anh Tuan, s'est rendue sur place pour contrôler les conditions d'exploitation de Xuyen Viet Oil. Sous la direction de Mme Hanh, l'équipe a inspecté uniquement une station-service symbolique.
Mme Hanh a également remis 10 000 USD à M. Tuan à titre de pot-de-vin. Bien qu’il n’ait pas procédé à l’inspection complète des locaux de l’agence, du port et de l’entrepôt de réception de carburant, comme l’exigeait la réglementation, M. Tuan a néanmoins signé le procès-verbal confirmant que Xuyen Viet Oil remplissait les conditions requises pour l’octroi de la licence.
Le 19 novembre 2021, sur la proposition de M. Tuan, M. Do Thang Hai a signé une licence commerciale pour Xuyen Viet Oil, valable jusqu'en 2026. Après l'obtention de la licence, le 22 décembre 2021, Mme Hanh et son équipe ont rencontré M. Hai au ministère de l'Industrie et du Commerce et lui ont remis un sac-cadeau contenant 50 000 USD.
Lors de l'inspection de novembre 2021, M. Hoang Anh Tuan a constaté que Xuyen Viet Oil n'avait pas constitué le Fonds de stabilisation des prix du pétrole (BOG) comme prévu. Cependant, ayant reçu de l'argent de Mme Hanh, M. Tuan a ignoré cette infraction et n'a recommandé aucune mesure corrective.
L'acte d'accusation révèle que l'ensemble du processus d'octroi de licence à la société Xuyen Viet Oil a été entaché de nombreuses violations graves, notamment de corruption, de falsification des résultats d'inspection et de non-respect des réglementations légales.
Source : https://vtcnews.vn/cuu-thu-truong-cong-thuong-cung-thuoc-cap-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-365-000-usd-ar908212.html
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