DBS a été condamnée à une amende de 1,28 million de dollars à la suite d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Dans un communiqué publié par la HKMA le 6 juillet, DBS a déclaré qu'elle n'avait pas surveillé de manière systématique les relations d'affaires ni évalué les situations à haut risque au cours de diverses périodes entre avril 2012 et avril 2019, et qu'elle n'avait pas conservé de dossiers relatifs à certains de ses clients.

Le logo de DBS à l'extérieur d'un bureau à Singapour, le 5 janvier 2016.

L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a déclaré que la sanction tenait compte de la gravité des conclusions de l'enquête, ainsi que des mesures correctives prises par DBS pour remédier aux lacunes et améliorer ses contrôles.

Un porte-parole de DBS a déclaré que la banque acceptait la décision de l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et qu'elle se conformerait strictement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La banque a également indiqué avoir mis en œuvre une nouvelle politique visant à mieux détecter et gérer les nouvelles méthodes de blanchiment d'argent.

Source : https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm