DBS condamnée à une amende de 1,28 million de dollars après une enquête pour blanchiment d'argent

Dans un communiqué publié par la HKMA le 6 juillet, DBS a omis de surveiller régulièrement ses relations commerciales et d'évaluer les situations à haut risque pendant différentes périodes entre avril 2012 et avril 2019, et n'a pas conservé les dossiers relatifs à certains de ses clients.

Logo de DBS à l'extérieur d'un bureau à Singapour le 5 janvier 2016.

L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a déclaré que la sanction tenait compte de la gravité des conclusions de l'enquête, ainsi que de la mise en œuvre par DBS de mesures correctives pour remédier aux lacunes et améliorer ses contrôles.

Un porte-parole de DBS a déclaré que la banque acceptait la décision de l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et prenait très au sérieux ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La banque a également indiqué avoir mis en œuvre de nouvelles politiques afin de continuer à détecter et à gérer les nouvelles méthodes de blanchiment d'argent.

Source : https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm