Aujourd'hui (19 mars), le tribunal populaire de Hanoi a traduit en justice l'accusé Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, et ses complices pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Quinze accusés ont été traduits en justice pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, dont :

1. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh ;

2. Do Hoang Viet (Directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

3. Phung The Tinh (ancien directeur des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh) ;

4. Hoang Quyet Chien (ancien directeur adjoint du Centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

5. Le Thi Mai (ancienne directrice adjointe du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

6. Vu Le Van Anh (ancien directeur adjoint du département des capitaux, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

7. Nguyen Van Khan (Chef adjoint du département du budget, Centre des finances et de la comptabilité, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

8. Le Van Thinh (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

9. Nguyen Manh Hung (ancien président du conseil d’administration de Viet Star Real Estate Investment Company Limited) ;

10. Tran Hong Son (président du conseil d'administration de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company) ;

11. Nguyen Khoa Duc (président du conseil d’administration et directeur général de la société par actions Winter Palace) ;

12. Bui Thi Ngoc Lan (ancienne directrice de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch) ;

13. Le Van Do (Directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

14. Phan Anh Hung (ancien directeur adjoint de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

15. Nguyen Thi Hai (ancienne directrice générale adjointe de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Le panel de juges comprend le juge en chef du procès, le juge Nguyen Xuan Van ; le juge Nguyen Thanh Nha ; le juge suppléant Tran Duc Hieu et 3 jurés populaires.

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L'accusé Do Anh Dung devant le tribunal. Photo de : Chi Hieu

Parmi les représentants du parquet présents au procès figuraient les procureurs Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam et Mme Vu Thi Anh Dao. Plus de vingt avocats ont participé à la défense des accusés.

Dans le cadre de cette affaire, 6 630 investisseurs identifiés comme victimes ont été convoqués au tribunal. Avant le procès, le tribunal populaire de Hanoï a reçu plus de 1 000 « requêtes en réduction de peine » de la part d'investisseurs demandant une réduction de peine pour les accusés, notamment Do Hoang Viet et Do Anh Dung.

Dans la pétition, les investisseurs ont demandé au tribunal et au parquet d’envisager de réduire la responsabilité pénale de tous les accusés.

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Les accusés Do Anh Dung et Do Hoang Viet. Photo fournie par la police.

Selon l'acte d'accusation, en raison de difficultés financières, afin d'avoir de l'argent pour maintenir l'appareil de travail, les opérations commerciales, les investissements et payer les dettes du groupe Tan Hoang Minh, de juin 2021 à mars 2022, M. Do Anh Dung a accepté la politique et, par l'intermédiaire de son fils Do Hoang Viet, a ordonné et autorisé les accusés à utiliser les entités juridiques de 3 sociétés (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) pour émettre 9 packages d'obligations d'entreprise distincts, d'une valeur totale de 10 030 milliards de VND pour lever des fonds pour le groupe Tan Hoang Minh.

Grâce à l'achat et à la vente illégaux de neuf obligations, la société Tan Hoang Minh a levé un montant total de plus de 13 972 milliards de dongs. L'enquête a révélé que les neuf obligations émises avaient des durées allant de 2 à 5 ans, mais que les défendeurs de la société Tan Hoang Minh les avaient vendues sur une période de plusieurs semaines et mois, puis avaient utilisé les revenus des obligations pour les payer.

Tan Hoang Minh a utilisé plus de 5 165 milliards de VND provenant de personnes/contrats ayant acheté des obligations tardivement pour payer des personnes/contrats ayant acheté des obligations arrivées à échéance plus tôt. Ainsi, au moment des poursuites, le crime a été découvert, déjoué et le solde principal restant de plus de 8 643 milliards de VND auprès de 6 630 investisseurs (victimes) a été déterminé.

Pour émettre des obligations, les accusés ont collaboré à de nombreux actes frauduleux et astuces, en légalisant les conditions, les documents d'émission, les procédures d'offre et les transactions obligataires : en falsifiant des activités commerciales en signant des contrats légaux de coopération d'investissement, des dépôts et des ventes et achats d'actions..., qui n'étaient pas réels, entre les sociétés du Groupe.

Les défendeurs ont collaboré avec les auditeurs pour légaliser les états financiers des trois sociétés émettrices et ont donné leur avis d'acceptation complète pour se qualifier pour l'émission d'obligations.

Les accusés ont également signé des contrats « faux » pour transférer des obligations et exécuter des flux de trésorerie « faux », montrant que Tan Hoang Minh a payé des obligations et des flux de trésorerie auprès de 3 sociétés émettrices conformément à des contrats de coopération d'investissement ; créant des valeurs « virtuelles » pour les packages d'obligations, légitimant les détenteurs d'obligations pour ce groupe.

Les accusés sont accusés d'avoir utilisé des actifs issus de contrats de coopération d'investissement « fictifs » comme garantie pour les obligations. Ils ont ensuite créé une relation de confiance, utilisé l'entité juridique et la marque Tan Hoang Minh pour mobiliser et détourner un total de plus de 8 643 milliards de dongs auprès de 6 630 investisseurs.

Cet argent a été utilisé par les accusés à diverses fins, et non pour l'émission d'obligations. À ce jour, les familles de MM. Do Anh Dung et Do Hoang Viet ont récupéré la totalité des dommages, soit un montant d'environ 8 600 milliards de dongs (versé sur le compte temporaire du Département C03).