Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent de 1,8 milliard de dollars, le plus important jamais démantelé

Certaines des marchandises saisies par les douanes de Hong Kong au cours de l'enquête.

Les douanes de Hong Kong ont déclaré que le groupe de sept personnes comprenait cinq hommes et deux femmes, âgés de 23 à 74 ans. L'un d'eux serait le chef du réseau de blanchiment d'argent.

Selon Reuters, les autorités locales n'ont pas révélé la nationalité des suspects, mais ont déclaré qu'ils étaient tous des résidents permanents de Hong Kong.

Au cours de l'enquête, les autorités ont saisi des biens d'une valeur totale de 21,2 millions de dollars, dont cinq propriétés et trois entreprises.

Yeung Yuk Man, responsable des douanes de Hong Kong, a déclaré avoir partagé les informations de l'enquête avec plusieurs agences chargées de l'application de la loi dans la région, dont l'Inde.

Le réseau de blanchiment d'argent serait lié à des escroqueries en ligne en Inde, ainsi qu'à la vente de pierres précieuses telles que des diamants.

Le réseau utilisait des sociétés écrans et de multiples comptes bancaires pour blanchir de l'argent, un compte recevant plus de 50 virements par jour. Les autorités n'ont pas identifié les banques impliquées.

Le groupe de sept suspects a été libéré sous caution pendant que l'enquête est en cours, et la police de Hong Kong n'a pas exclu la possibilité d'arrêter d'autres suspects.

Lien source: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm