Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent de 1,8 milliard de dollars, le plus important jamais mis au jour.

Certaines marchandises ont été saisies par les douanes de Hong Kong au cours de l'enquête.

Les douanes de Hong Kong ont déclaré que le groupe de sept personnes était composé de cinq hommes et deux femmes, âgés de 23 à 74 ans. L'un d'eux serait le chef de l'opération de blanchiment d'argent.

Selon Reuters, le 16 février, les autorités locales n'ont pas divulgué la nationalité des suspects, mais ont indiqué qu'ils étaient tous résidents permanents de Hong Kong.

Au cours de l'enquête, les autorités ont saisi des biens d'une valeur totale de 21,2 millions de dollars, dont 5 propriétés et 3 entreprises.

Yeung Yuk Man, responsable des douanes de Hong Kong, a déclaré qu'ils avaient partagé des informations sur l'enquête avec plusieurs services de police de la région, y compris en Inde.

Ce réseau de blanchiment d'argent serait lié à des escroqueries en ligne en Inde, ainsi qu'au commerce de pierres précieuses telles que les diamants.

Les personnes impliquées dans ce système utilisaient des sociétés écrans et de multiples comptes bancaires pour blanchir l'argent, un compte recevant plus de 50 virements par jour. Les autorités n'ont pas divulgué les noms des banques concernées.

Les sept suspects ont été libérés sous caution après leur arrestation, l'enquête se poursuivant, et la police de Hong Kong n'exclut pas la possibilité d'arrêter d'autres suspects.

Lien source: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm