Le 10 avril, le tribunal populaire de la province de Quang Ninh a ouvert le procès en première instance de l'affaire d'achat et de vente de factures, de versement et de réception de pots-de-vin et d'appropriation frauduleuse de biens, qui impliquait l'ancien major-général Do Huu Ca.
Le chef Truong Xuan Duoc lors du procès en première instance
Après que le représentant du parquet populaire de la province de Quang Ninh eut lu l'acte d'accusation et énoncé les charges retenues contre chaque prévenu, le juge a convoqué les personnes concernées pour un interrogatoire. Après avoir été interrogés, tous les prévenus ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. De plus, ils ont restitué l'argent obtenu illégalement, espérant ainsi obtenir la clémence de la justice.
Il est à noter que l'accusé Truong Xuan Duoc a déclaré qu'il ne se souvenait que du nom de la première société créée, mais qu'il ne pouvait pas se souvenir des noms des autres sociétés créées ultérieurement.
Accusé Nguyen Thi Ngoc Anh, épouse de Truong Xuan Duoc
Devant le tribunal, Truong Xuan Duoc, le « responsable de la facturation », a déclaré : « Au total, 26 sociétés ont été créées, mais l’accusé ne se souvient que du nom de la société par actions Khanh Dung. Les noms des autres sociétés figurent tous dans l’acte d’accusation. »
Interrogé par le tribunal sur le montant des profits tirés du trafic de factures, l'accusé Duoc a déclaré ne pas s'en souvenir. Il a seulement indiqué que l'argent gagné grâce à ces activités illégales avait principalement servi à l'achat de terrains. Lors de son arrestation, il a récupéré de son propre chef 1,7 milliard de dongs ; la police a également saisi plusieurs titres fonciers, mais il n'a pas pu préciser leur nombre.
Aperçu rapide, 10 avril à midi : M. Do Huu Ca, aux cheveux gris, comparaît devant le tribunal.
Quant à l’épouse de M. Duoc, la prévenue Nguyen Thi Ngoc Anh, interrogée par le juge, elle s’est contentée d’exprimer ses profonds regrets et ses remords. Lorsque le juge lui a demandé si la police avait saisi des biens lors de la perquisition à son domicile, la prévenue Ngoc Anh a répondu par la négative (contrairement au témoignage de son époux, Truong Xuan Duoc).
Selon l'acte d'accusation, depuis 2007, l'accusé Truong Xuan Duoc (53 ans, résidant dans le quartier Dang Hai, district Hai An, ville de Hai Phong ) et son épouse Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ans) ont géré et exploité la société par actions Khanh Dung, qui achetait et vendait illégalement des factures à valeur ajoutée.
Selon l'acte d'accusation, l'accusé Ngoc Anh était le comptable en chef de la société et avait été chargé par M. Truong Xuan Duoc de gérer le service comptable afin de déclarer les impôts, de légaliser les documents et de mettre en œuvre les procédures nécessaires à la création de sociétés « fantômes ».
En raison de son état de santé fragile, l'accusé Do Huu Ca a été autorisé à rester assis et à écouter l'acte d'accusation.
Plus précisément, de 2014 à 2021, M. Truong Xuan Duoc et son épouse ont utilisé leurs cartes d'identité et celles de leurs proches (parents, connaissances, amis ou employés) pour créer des sociétés supplémentaires afin d'acheter et de vendre illégalement des factures. Ils ont ainsi créé, géré et exploité 26 sociétés pour se livrer à des opérations illégales d'achat et de vente de factures à valeur ajoutée.
L'enquête a établi qu'entre mars 2013 et mai 2022, Truong Xuan Duoc et son épouse ont acheté et vendu 15 674 factures, empochant illégalement plus de 41 milliards de dongs. Il est à noter que lorsque la police provinciale de Quang Ninh a ouvert une enquête sur ces transactions illégales, Truong Xuan Duoc et son épouse ont fait appel à M. Do Huu Ca pour échapper aux poursuites.
En conséquence, entre fin octobre et décembre 2022, M. Truong Xuan Duoc et son épouse ont versé à M. Do Huu Ca la somme de 35 milliards de dongs à quatre reprises. Le 3 février 2023, M. Truong Xuan Duoc a été arrêté par la police provinciale de Quang Ninh pour achat et vente illégaux de factures.
Après l'arrestation de son mari, Mme Ngoc Anh s'est rendue chez M. Ca pour réclamer les 35 milliards de VND, mais M. Ca non seulement n'a pas rendu l'argent, mais l'a également réprimandée et chassée.
Le 7 février 2023, Mme Ngoc Anh a été arrêtée par l'agence d'enquête pour avoir illégalement acheté et vendu des factures et des documents destinés au paiement du budget de l'État.
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