Les arnaques téléphoniques et en ligne prospèrent en Chine

Selon les données du ministère chinois de la Sécurité publique , le pays a traité 594 000 escroqueries en ligne et par téléphone en juillet 2022. Plus tôt en 2021, les autorités ont mis fin à une escroquerie qui a escroqué 1,5 million de personnes pour un montant de 329,1 milliards de yuans (47,5 milliards de dollars).

Les escrocs travaillent souvent en groupe, utilisant des scénarios préétablis pour gagner la confiance de leurs victimes par le biais de discussions en ligne, avant de les attirer vers des produits d'investissement « apparemment légitimes », souvent des cryptomonnaies.

L'absence de cadre juridique pour empêcher la fuite de données personnelles, ainsi que les failles de gestion antérieures qui permettaient aux opérateurs télécoms de vendre des cartes SIM sans vérification d'identité, ont facilité la tâche des escrocs. Les infractions commises par ces individus malveillants ont causé des dommages se chiffrant en centaines de milliards de dollars et ont même conduit à des suicides.

Les cartes SIM non autorisées sont une cause de fraude en ligne.

En décembre 2022, Pékin a adopté une loi visant à lutter contre les escroqueries téléphoniques et la fraude en ligne, autorisant les forces de l'ordre à traquer les suspects à l'étranger et obligeant les entreprises de télécommunications et les banques à aider à retrouver les escrocs.

Les arnaques en ligne abondent

L'agence Xinhua a rapporté que les arnaques téléphoniques augmentent à un rythme annuel de 20 à 30 % depuis 2016. Xie Ling, membre de l'équipe de recherche sur la fraude aux télécommunications de l'École d'enquête criminelle de l'Université de sciences politiques et de droit du Sud-Ouest, a déclaré que la prévalence des arnaques en ligne est en partie due à l'insuffisance des sanctions.

Depuis 2020, date à laquelle la pandémie de Covid-19 a éclaté et l'économie s'est affaiblie, la fraude en ligne a augmenté. Par conséquent, la Chine a progressivement mis en place une stratégie de répression et de prévention, axée sur la prévention.

Toujours en 2020, près d'un million d'escroqueries téléphoniques et internet ont été recensées en Chine, engendrant des pertes de 35,37 milliards de yuans et conduisant à l'arrestation de 361 000 suspects. Ces fraudes concernaient non seulement les transferts d'argent frauduleux, mais aussi la vente de données personnelles, le trafic d'êtres humains, la falsification de documents et d'autres actes répréhensibles.

La fraude en ligne devient un défi pour les pays à l'ère du numérique.

Caixin (un site web chinois d'information financière et économique) signale que le marché noir de l'information est florissant. Ce marché collecte toutes sortes de données personnelles, comme les numéros d'identification, les adresses professionnelles et même des données d'organismes gouvernementaux, puis les revend à des spécialistes du marketing ciblé et à des escrocs. Par exemple, une source affirme pouvoir fournir toutes sortes d'informations, notamment des listes de contacts de professeurs d'université, ainsi que les numéros d'identification et de téléphone de personnes âgées – parmi les plus vulnérables à la fraude en ligne.

De plus, les escrocs utilisent des dispositifs qui brouillent et usurpent les signaux de télécommunication, ce qui leur permet de modifier l'affichage du numéro et de faire croire à leurs victimes qu'il s'agit d'un appel officiel. Par ailleurs, ils utilisent également des logiciels pour diffuser massivement des SMS en se faisant passer pour des opérateurs de réseau, des banques ou d'autres organisations.

Campagne « Main de fer »

En 2020, Pékin a lancé une « campagne anti-cartes » à l'échelle nationale pour lutter contre les transactions et les ventes illégales de cartes bancaires, ce qui entraînera l'annulation des cartes SIM de téléphone portable et des cartes bancaires non enregistrées.

Début 2021, la Chine a continué d'appliquer une politique indulgente, autorisant les citoyens vivant dans les zones frontalières avec le Myanmar, dont beaucoup étaient impliqués dans des réseaux de fraude en ligne et téléphonique, à rentrer chez eux plus tôt que prévu.

Les personnes âgées et les jeunes sont vulnérables à la fraude en ligne.

Récemment, des bandes criminelles chinoises se sont implantées dans des pays d'Asie du Sud-Est comme le Myanmar, le Laos et la Thaïlande. Elles recrutent des ressortissants chinois en leur offrant des salaires élevés, les font passer clandestinement les frontières, puis les séquestrent et les maltraitent à l'étranger.

La nouvelle réglementation impose également aux banques, aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès à Internet de recueillir des informations sur les activités potentiellement frauduleuses et d'agir en fonction du niveau de risque. Par exemple, la police peut demander aux banques de refuser des transactions ou de bloquer des comptes lorsqu'elle identifie des victimes potentielles qui ont ou vont transférer de l'argent à des criminels.

Par ailleurs, la loi exige que les établissements d'enseignement civique élaborent des programmes de sensibilisation destinés aux groupes vulnérables tels que les personnes âgées et les jeunes.

Pour empêcher les escroqueries à l'étranger ciblant les citoyens nationaux, Pékin autorise les autorités d'immigration à imposer des interdictions de sortie du territoire aux personnes ayant visité des « zones noires » d'escroqueries en ligne à l'étranger ou à celles impliquées dans des escroqueries téléphoniques ou en ligne pendant leur séjour à l'étranger.

(Selon Nikkei Asia)

Source: https://vietnamnet.vn/lua-dao-qua-dien-thoai-va-truc-tuyen-no-ro-tai-trung-quoc-2163625.html