Selon les données du ministère chinois de la Sécurité publique , le pays a traité 594 000 escroqueries en ligne et par téléphone en juillet 2022. Plus tôt en 2021, les autorités ont mis fin à une escroquerie qui a escroqué 1,5 million de personnes de 329,1 milliards de yuans (47,5 milliards de dollars).
Les escrocs travaillent souvent en groupe, en utilisant des scripts préparés à l’avance pour gagner la confiance des victimes via le chat en ligne, avant de les attirer vers des produits d’investissement « apparemment légitimes », souvent des crypto-monnaies.
L'absence de cadre juridique pour empêcher la fuite d'informations personnelles, ainsi que les failles de gestion antérieures qui ont permis aux opérateurs de télécommunications de vendre des cartes SIM sans vérifier les documents d'identité, ont facilité la tâche des escrocs. Les violations commises par des acteurs malveillants ont causé des centaines de milliards de dollars de dommages, allant même jusqu'à entraîner plusieurs suicides.
En décembre 2022, Pékin a adopté une loi visant à lutter contre les escroqueries téléphoniques et la fraude en ligne, autorisant les forces de l'ordre à traquer les suspects à l'étranger et obligeant les entreprises de télécommunications et les banques à aider à traquer les escrocs.
Les escroqueries en ligne abondent
L'agence de presse Xinhua a rapporté que les escroqueries téléphoniques ont augmenté à un rythme annuel de 20 à 30 % depuis 2016. Xie Ling, membre de l'équipe de recherche sur la fraude aux télécommunications à l'École d'enquête criminelle de l'Université des sciences politiques et de droit du Sud-Ouest, a déclaré que la prévalence des escroqueries en ligne est en partie due à une répression insuffisante.
Depuis 2020, avec l'apparition de la pandémie de Covid-19 et le ralentissement économique , la fraude en ligne a augmenté. La Chine a donc progressivement mis en place une stratégie de répression et de prévention, la prévention étant au cœur de ses préoccupations.
En 2020 également, près d'un million d'escroqueries téléphoniques et Internet ont été recensées en Chine, causant des pertes de 35,37 milliards de yuans et conduisant à l'arrestation de 361 000 suspects. Ces fraudes impliquaient non seulement des transferts d'argent frauduleux, mais aussi la vente d'informations personnelles, le trafic d'êtres humains, la falsification de documents et d'autres actes.
Caixin (un site web financier et économique chinois) rapporte que le marché clandestin de l'information est florissant. Il collecte toutes sortes de données personnelles, telles que des numéros d'identité, des adresses professionnelles et même des données d'agences gouvernementales, pour ensuite les revendre à des marketeurs et des escrocs ciblés. Par exemple, une source a déclaré pouvoir fournir toutes sortes d'informations, notamment les listes de contacts de professeurs d'université, ainsi que les identifiants et numéros de téléphone de personnes âgées – parmi les plus vulnérables à la fraude en ligne.
De plus, les escrocs utilisent des dispositifs qui perturbent et usurpent les signaux de télécommunication, leur permettant de modifier l'identité de l'appelant et de faire croire aux victimes qu'il s'agit d'un appel officiel. De plus, les malfaiteurs utilisent des logiciels pour diffuser massivement des SMS sous le nom d'opérateurs de réseau, de banques ou d'organisations.
Campagne « Main de fer »
En 2020, Pékin a lancé une « campagne anti-cartes » à l’échelle nationale pour lutter contre les transactions et les ventes illégales de cartes bancaires, qui entraînera l’annulation des cartes SIM de téléphones portables et des cartes bancaires non enregistrées.
Début 2021, la Chine a continué d’introduire une politique de clémence, permettant aux citoyens vivant dans les zones frontalières avec le Myanmar, dont beaucoup ont participé à des réseaux de fraude en ligne et par téléphone, de rentrer chez eux plus tôt que prévu.
Récemment, des gangs criminels chinois ont investi des pays d'Asie du Sud-Est comme la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. Ils recrutent des ressortissants chinois à hauts salaires et les font passer clandestinement aux frontières, puis détiennent et maltraitent leurs victimes à l'étranger.
La nouvelle réglementation exige également que les banques, les fournisseurs de services de télécommunications et d'accès à Internet collectent des informations sur les activités frauduleuses potentielles et prennent des mesures en fonction du niveau de risque. Par exemple, la police peut demander aux banques de refuser des transactions ou de geler des comptes lorsqu'elles identifient des victimes potentielles qui transféreront ou ont transféré de l'argent à des criminels.
Parallèlement, la loi exige que les institutions d’éducation civile élaborent des programmes de sensibilisation à destination des groupes vulnérables tels que les personnes âgées et les jeunes.
Pour empêcher les escroqueries à l’étranger visant les citoyens nationaux, Pékin autorise les autorités d’immigration à imposer des interdictions de sortie à ceux qui ont visité des « points noirs » d’escroqueries en ligne à l’étranger ou à ceux qui sont impliqués dans des escroqueries téléphoniques ou en ligne à l’étranger.
(Selon Nikkei Asia)
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