D'après les données du ministère chinois de la Sécurité publique (juillet 2022), le pays avait traité 594 000 cas de fraude en ligne et téléphonique. Auparavant, en 2021, les autorités avaient déjoué une escroquerie visant 1,5 million de personnes, entraînant le transfert d'un montant total de 329,1 milliards de yuans (47,5 milliards de dollars américains).
Les escrocs travaillent souvent en groupe, utilisant des scénarios préétablis pour gagner la confiance de leurs victimes par le biais de discussions en ligne avant de les attirer vers des produits d'investissement apparemment légitimes, souvent des cryptomonnaies.
L'absence de cadre juridique pour prévenir les fuites de données personnelles, ainsi que les failles réglementaires antérieures qui permettaient aux opérateurs de télécommunications de vendre des cartes SIM sans vérification d'identité, ont permis aux fraudeurs d'agir en toute impunité. Ces infractions ont engendré des pertes se chiffrant en centaines de milliards de dollars et ont même conduit à des suicides.
En décembre 2022, Pékin a adopté une loi contre les escroqueries téléphoniques et la fraude en ligne, autorisant les forces de l'ordre à appréhender les suspects à l'étranger et obligeant les entreprises de télécommunications et les banques à coopérer pour traquer les fraudeurs.
Les arnaques en ligne sont monnaie courante.
L'agence de presse Xinhua a rapporté qu'en 2016, les arnaques téléphoniques augmentaient de 20 à 30 % par an. Xie Ling, membre du groupe de recherche sur la fraude aux télécommunications de l'École d'enquête criminelle de l'Université de sciences politiques et de droit du Sud-Ouest, a indiqué que la prolifération de la fraude en ligne était en partie due à l'insuffisance des sanctions.
Depuis 2020, date à laquelle la pandémie de Covid-19 a éclaté et entraîné un ralentissement économique , les escroqueries en ligne ont explosé. C’est pourquoi la Chine a progressivement mis en place une stratégie alliant répression et prévention, cette dernière étant au cœur de ses préoccupations.
Toujours en 2020, près d'un million d'escroqueries téléphoniques et internet ont été recensées en Chine, engendrant des pertes de 35,37 milliards de yuans et conduisant à l'arrestation de 361 000 suspects. Ces escroqueries incluaient non seulement des transferts d'argent frauduleux, mais aussi l'achat et la vente d'informations personnelles, la traite des êtres humains, la falsification de documents et d'autres activités illicites.
Caixin (un site d'information économique et financière chinois) signale que le marché noir de l'information est en plein essor. Ce marché collecte toutes sortes de données personnelles, comme les numéros d'identification, les adresses professionnelles et même des données d'organismes gouvernementaux, puis les revend à des spécialistes du marketing ciblé et à des escrocs. Par exemple, une source affirme pouvoir fournir toutes sortes d'informations, notamment des listes de contacts de professeurs d'université, ainsi que les pièces d'identité et les numéros de téléphone de personnes âgées – l'un des groupes les plus vulnérables aux arnaques en ligne.
De plus, des escrocs utilisent des dispositifs pour brouiller et usurper les signaux de télécommunications, ce qui leur permet de modifier l'affichage du numéro de l'appelant et de faire croire à leurs victimes que l'appel est légitime. Par ailleurs, des individus malveillants utilisent des logiciels pour envoyer des SMS en masse en se faisant passer pour des entreprises de télécommunications, des banques ou d'autres organisations.
La campagne « Main de fer »
En 2020, Pékin a lancé une campagne nationale d'annulation de cartes bancaires afin de lutter contre les transactions et les ventes illégales. Dans le cadre de cette campagne, les services des cartes SIM et des cartes bancaires non enregistrées au nom de leur titulaire ont été désactivés.
Début 2021, la Chine a poursuivi sa politique de clémence, autorisant les citoyens vivant dans les zones frontalières avec le Myanmar, dont beaucoup étaient impliqués dans des escroqueries en ligne et par téléphone, à rentrer chez eux avant l'expiration de leur peine.
Récemment, les organisations criminelles chinoises ont eu tendance à déplacer leurs activités vers des pays d'Asie du Sud-Est comme le Myanmar, le Laos et la Thaïlande. Elles recrutent des citoyens chinois en leur promettant des salaires élevés, les font passer clandestinement les frontières, puis les séquestrent et les maltraitent à l'étranger.
La nouvelle réglementation impose également aux banques, aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès à Internet de participer à la collecte d'informations sur les activités potentiellement frauduleuses et de prendre des mesures adaptées à chaque niveau de risque. Par exemple, la police peut demander aux banques de refuser les transactions ou de bloquer les comptes lorsqu'elle identifie des victimes potentielles qui ont déjà transféré ou sont sur le point de transférer de l'argent à des fraudeurs.
Par ailleurs, la loi impose aux établissements d'enseignement civique d'élaborer des programmes de sensibilisation destinés aux groupes vulnérables tels que les personnes âgées et les adolescents.
Pour empêcher les fraudes en provenance de l'étranger visant les citoyens nationaux, Pékin autorise les autorités d'immigration à imposer des interdictions de sortie du territoire aux personnes qui se sont rendues dans des « zones à risque » de fraude en ligne à l'étranger ou aux personnes identifiées comme étant impliquées dans des fraudes téléphoniques ou en ligne à l'étranger.
(Selon Nikkei Asia)
Source
![[Photo] Le secrétaire général et président To Lam préside une réunion sur les préparatifs de l'examen d'une année de fonctionnement du système gouvernemental à trois niveaux.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/06/02/1780391821195_a1-bnd-4595-9717-jpg.webp)
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