Vous trouverez ci-dessous 5 faits marquants de la fraude en ligne dans le cyberespace vietnamien au cours de la 5e semaine de 2024, du 29 janvier au 4 février :
Astuce de numérisation de caméra sur un faux logiciel de service public
Un habitant du district de Hoan Kiem ( Hanoï ) vient d'être victime d'une escroquerie de 3 milliards de dongs. Il s'est fait passer pour un agent du quartier de Hang Bong, district de Hoan Kiem, et a demandé l'intégration d'un code d'identification à distance. Après avoir téléchargé, connecté et scanné la caméra de reconnaissance faciale du faux logiciel de service public, comme demandé par l'individu, ce résident a perdu le contrôle de son compte-titres, l'a vendu et l'argent a été transféré sur un autre compte.
Le Département de la sécurité de l'information recommande aux gens d'être vigilants lorsqu'ils reçoivent des appels téléphoniques d'étrangers prétendant être des représentants du gouvernement pour informer, demander des informations supplémentaires ou fournir des informations personnelles par téléphone.
En particulier, il est déconseillé d'installer des logiciels ou des applications demandés par les victimes. « L'installation de faux logiciels expose les utilisateurs au risque de se faire pirater leur téléphone, ce qui entraînerait le vol de leurs informations à des fins illégales et l'appropriation des biens de la victime. Les messages et les appels reçus sur le téléphone de la victime seront contrôlés par l'application, transférés secrètement vers un serveur géré par la victime et ne s'afficheront pas sur son téléphone », a expliqué le Département de la sécurité informatique.
Les crimes liés au « crédit noir » sont monnaie courante à l'approche du Nouvel An lunaire
La police criminelle ( ministère de la Sécurité publique ), la police municipale de Da Nang et plusieurs localités viennent de démanteler un réseau de prêts usuraires et d'extorsion de biens d'une ampleur dépassant les 9 000 milliards de dongs. Les emprunteurs vivent dans de nombreuses provinces et villes du pays, la plupart étant des ouvriers, des ouvriers et des étudiants qui ont un besoin urgent d'argent et acceptent des taux d'intérêt élevés. Ce démantèlement est le résultat du pic de la criminalité liée au « crédit noir » et des efforts visant à réprimer la criminalité et à préserver la sécurité et l'ordre avant le Nouvel An lunaire 2024.
Le dirigeant étranger dirigeait un réseau de près de 200 personnes, avait créé dix entreprises dans divers secteurs et mis en place trois programmes de prêt : « Oi vay », « Yoloan » et « Vdong » pour trouver des victimes. Le groupe a prêté de l'argent à plus de 1,3 million de personnes à des taux d'intérêt de 500 à 1 000 % par an. Lorsque les emprunteurs ne payaient pas les intérêts à temps, ils étaient terrorisés, ainsi que leurs proches. L'intégralité des flux financiers du réseau criminel s'effectuait via les services de collecte et de paiement d'un portail d'intermédiation de paiement au Vietnam.
Face à cette situation, le Département de la sécurité informatique recommande de privilégier les établissements de crédit réputés, tels que les banques ou les sociétés financières légales. Il est impératif de ne fournir aucune information personnelle ni aucun compte bancaire sur des sites web ou des applications non fiables. Lors de l'installation d'applications, notamment financières, il est important de vérifier les autorisations requises et de lire attentivement les conditions générales de l'application.
Fraude utilisant un faux compte Facebook de l'Académie de police
Récemment, un faux compte de l'Académie de police populaire – un portail d'aide aux victimes de fraude en ligne – est apparu sur Facebook. Exploitant la psychologie des victimes d'escroqueries souhaitant récupérer leur argent, les malfaiteurs utilisent l'image de l'Académie de police populaire pour gagner leur confiance.
Ici, les sujets demandent aux victimes de payer des frais pour soutenir le système ou d'effectuer des opérations pour retirer de l'argent. Lorsqu'une personne transfère de l'argent, les sujets signalent une erreur sur le compte bancaire et refusent le retrait.
Les autorités ont mis en garde à maintes reprises contre cette arnaque. Selon le Département de la sécurité informatique, il est primordial de ne divulguer aucune information personnelle à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit ; la divulgation d'informations entraînerait de nombreuses conséquences inquiétantes. Si vous recevez des appels suspects ou contactez des groupes proposant des services sur les réseaux sociaux, il est déconseillé de transférer de l'argent à la personne concernée sans avoir vérifié son identité.
En cas de détection de signes de fraude, les personnes doivent signaler l'affaire à la police afin de résoudre l'affaire conformément à la réglementation ; elles ne doivent pas rechercher des sites de réseaux sociaux qui présentent la possibilité de récupérer l'argent escroqué, afin d'éviter d'être piégées par la fraude.
Piratage d'un compte Facebook pour voler plus de 8 milliards de VND
Fin janvier 2024, un groupe de sept personnes spécialisées dans le piratage de comptes de réseaux sociaux pour escroquer et s'approprier les biens des utilisateurs a été arrêté par la police de Quang Binh . Actif début 2023, ce groupe s'est rendu en ligne pour apprendre à s'emparer illégalement des comptes Facebook de nombreuses personnes à travers le pays. Ils ont ensuite modifié leurs mots de passe, piraté les comptes et utilisé les comptes Facebook volés pour envoyer des messages demandant des prêts et des détournements d'argent.
Pour préparer leur crime, les individus ont créé une vingtaine de comptes bancaires différents et ont simultanément acheté en ligne de nombreux comptes bancaires « pourris » afin de dissimuler la réception d'argent frauduleux de la part des victimes. Le total des transactions effectuées sur les comptes bancaires utilisés par le groupe de personnes concernées s'élevait à environ 8 milliards de dongs.
Afin de réduire les risques d'escroquerie, le Département de la sécurité de l'information recommande de limiter le partage d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ne partagez pas vos identifiants Facebook avec qui que ce soit ni avec aucun service ; méfiez-vous des messages ou e-mails suspects ; n'accédez pas à des adresses ou liens suspects afin d'éviter toute infection par des logiciels malveillants et toute fuite d'informations.
Lors de l'accès à des sites web, les utilisateurs doivent vérifier attentivement le lien. De plus, ils doivent utiliser des mots de passe forts, les changer régulièrement, ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes et activer la vérification à deux facteurs pour renforcer la sécurité et réduire les risques d'escroquerie.
Saisie de milliards de dongs grâce à une arnaque au change de devises étrangères
Récemment, PCL, un suspect résidant dans le district de Lien Chieu (ville de Da Nang), a été arrêté pour « appropriation frauduleuse de biens ». Auparavant, la police criminelle avait découvert que les comptes Facebook « Quoc Khang » et « Audrey Truong » présentaient des signes de fraude consistant à échanger des devises étrangères pour des touristes étrangers.
Pour commettre ce crime, PCL a créé un compte Telegram en ligne appelé « Khanh » et l'a utilisé pour rejoindre des groupes qui échangent des devises étrangères contre des dôngs vietnamiens afin de trouver des victimes. Après avoir convenu du montant à échanger avec des étrangers dans le besoin, PCL a utilisé les comptes Facebook « Audrey Truong » et « Quoc Khang » pour publier sur les groupes « Shipper Da Nang » et d'autres sites où les livreurs pouvaient effectuer des transactions avec les touristes.
Les frais que le suspect promettait de payer à l'expéditeur pour chaque transaction variaient de 80 000 à 300 000 VND, à condition que le montant à échanger contre des devises étrangères pour les touristes soit avancé par l'expéditeur. Lorsque l'expéditeur apportait des devises vietnamiennes au touriste, le suspect PCL lui a demandé de transférer l'argent via un compte bancaire. Une fois la transaction réussie, le suspect a coupé le contact et n'a pas transféré l'argent à l'expéditeur.
Remarque concernant la forme de fraude ci-dessus, le Département de la sécurité de l'information recommande que lorsque les gens ont besoin d'échanger de l'argent, ils s'adressent à des banques et des sociétés financières réputées, n'échangent absolument pas d'argent par l'intermédiaire d'intermédiaires pour éviter d'être arnaqués.
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