Voici 5 points saillants de la fraude en ligne dans le cyberespace vietnamien au cours de la 5e semaine de 2024, du 29 janvier au 4 février :
Astuce de numérisation par caméra sur un faux logiciel de service public
Un habitant du district de Hoan Kiem ( Hanoï ) a été victime d'une escroquerie. Un individu s'est fait passer pour un fonctionnaire du quartier de Hang Bong, dans le même district, et lui a dérobé 3 milliards de dongs. Il a demandé l'intégration d'un code d'identification à distance. Après avoir téléchargé, connecté et utilisé la caméra de reconnaissance faciale d'un faux logiciel de service public, comme l'escroc le lui avait demandé, la victime a perdu le contrôle de son compte-titres. L'argent a été vendu et transféré sur un autre compte.
Le département de la sécurité de l'information recommande aux personnes de faire preuve de vigilance lorsqu'elles reçoivent des appels téléphoniques de personnes inconnues prétendant être des représentants du gouvernement pour les informer, leur demander des informations supplémentaires ou fournir des renseignements personnels par téléphone.
Il est particulièrement déconseillé d'installer les logiciels ou applications demandés par les personnes concernées. « En effet, l'installation de logiciels frauduleux expose les utilisateurs à un risque de piratage de leur téléphone, entraînant le vol de leurs données à des fins illégales et l'appropriation de leurs biens. Les messages et appels reçus sur le téléphone de la victime seront contrôlés par l'application, transférés secrètement vers un serveur géré par la personne concernée et ne s'afficheront pas sur l'écran du téléphone », a expliqué le service de sécurité informatique.
Les crimes liés au « crédit au noir » sont monnaie courante à l'occasion du Nouvel An lunaire.
Le Département de la police criminelle ( ministère de la Sécurité publique ), la police de la ville de Da Nang et plusieurs autorités locales ont démantelé un réseau d'usure et d'extorsion immobilière d'une ampleur dépassant 9 000 milliards de dongs. Les emprunteurs, originaires de nombreuses provinces et villes du pays, sont pour la plupart des ouvriers, des travailleurs et des étudiants ayant un besoin urgent d'argent et acceptant des taux d'intérêt exorbitants. Ce démantèlement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crédit informel et des opérations de répression de la criminalité, de protection de la sécurité et de maintien de l'ordre avant le Nouvel An lunaire 2024.
Le chef étranger dirigeait un réseau de près de 200 personnes, avait créé 10 sociétés opérant dans divers secteurs et mis en place 3 applications de prêt, « Oi Vay », « Yoloan » et « Vdong », afin de trouver des victimes. Le groupe a accordé des prêts à plus de 1,3 million de personnes à des taux d'intérêt annuels de 500 à 1 000 %. En cas de défaut de paiement, les emprunteurs, ainsi que leurs proches et leurs contacts, étaient terrorisés. L'ensemble des transactions financières de ce réseau criminel s'effectuait via les services de collecte et de paiement d'une plateforme de paiement basée au Vietnam.
Face à cette situation, le Département de la sécurité de l'information recommande de s'adresser à des établissements de crédit réputés, tels que les banques ou les sociétés financières agréées, et de ne jamais communiquer d'informations personnelles ni de coordonnées bancaires sur des sites web ou des applications non fiables. Lors de l'installation d'applications, notamment financières, il est essentiel de bien examiner les autorisations demandées et de lire attentivement les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.
Fraude utilisant un faux compte Facebook de l'Académie de police
Récemment, un faux compte Facebook se faisant passer pour l'Académie de police populaire – un portail d'information destiné à aider les victimes de fraudes en ligne – est apparu. Profitant de la vulnérabilité des personnes escroquées et désireuses de récupérer leur argent, les escrocs utilisent l'image de l'Académie de police populaire pour gagner leur confiance.
Dans ce système, les individus incitent leurs victimes à payer des frais ou à effectuer des tâches pour retirer de l'argent. Lorsqu'une personne effectue un virement, ils prétendent qu'il y a une erreur bancaire et bloquent le retrait.
Les autorités ont mis en garde à plusieurs reprises contre cette escroquerie. Selon le Département de la sécurité de l'information, il est primordial de ne jamais divulguer d'informations personnelles, sous quelque forme que ce soit ; toute divulgation d'informations peut avoir de graves conséquences. En cas d'appels suspects ou de prise de contact avec des groupes proposant des services sur les réseaux sociaux, il est impératif de ne transférer aucune somme d'argent sans avoir préalablement vérifié l'identité de l'interlocuteur.
En cas de suspicion de fraude, il est impératif de porter plainte auprès de la police afin que l'affaire soit traitée conformément à la réglementation ; il convient de ne pas solliciter les réseaux sociaux qui promettent de permettre de récupérer l'argent escroqué, afin d'éviter de tomber dans des pièges.
Un compte Facebook piraté a permis de voler plus de 8 milliards de VND.
Fin janvier 2024, la police de Quang Binh a arrêté un groupe de sept personnes spécialisées dans le piratage de comptes de réseaux sociaux pour escroquer et s'approprier les biens des utilisateurs. Débutant leurs opérations début 2023, les membres du groupe ont appris en ligne comment s'emparer illégalement de comptes Facebook à travers le pays. Ils modifiaient ensuite les mots de passe, pirataient les comptes et utilisaient ces comptes volés pour envoyer des messages demandant des prêts et s'appropriant de l'argent.
Pour préparer leur escroquerie, les suspects ont ouvert une vingtaine de comptes bancaires différents et ont simultanément acquis de nombreux comptes fictifs auprès de tiers en ligne afin de dissimuler aux victimes la réception de fonds frauduleux. On estime le montant total des transactions effectuées sur les comptes bancaires utilisés par le groupe à environ 8 milliards de dongs.
Le service de sécurité informatique recommande, afin de réduire les risques d'escroquerie de ce type, de limiter le partage d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Il est également conseillé de ne jamais communiquer ses identifiants de connexion Facebook à qui que ce soit ni à aucun service ; de se méfier des messages ou courriels suspects ; et de ne jamais cliquer sur des liens ou adresses inconnus afin d'éviter une infection par un logiciel malveillant et la fuite de ses données.
Lorsqu'ils accèdent à des sites web, les utilisateurs doivent vérifier attentivement le lien. De plus, ils doivent utiliser des mots de passe robustes, les changer régulièrement, ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes et activer la vérification à deux facteurs afin de renforcer la sécurité et de réduire les risques d'escroquerie.
Saisie de milliards de dongs grâce à une escroquerie au change de devises.
Récemment, PCL, résidant dans le district de Lien Chieu (ville de Da Nang), a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour « détournement de biens ». Auparavant, la police criminelle avait découvert que les comptes Facebook « Quoc Khang » et « Audrey Truong » présentaient des signes de fraude et de détournement de biens, notamment par le biais d'échanges de devises étrangères pour des touristes étrangers.
Pour commettre son escroquerie, PCL a acheté un compte Telegram nommé « Khanh » et l'a utilisé pour rejoindre des groupes d'échange de devises étrangères contre des dongs vietnamiens afin de trouver des victimes. Après avoir convenu du montant à échanger avec les étrangers dans le besoin, PCL utilisait les comptes Facebook « Audrey Truong » et « Quoc Khang » pour publier des annonces dans les groupes « Shipper Da Nang » et d'autres localités, permettant ainsi aux livreurs de conclure des transactions avec les touristes.
Les frais que le sous-traitant s'était engagé à verser au transporteur pour chaque transaction variaient de 80 000 à 300 000 VND, à condition que le transporteur avance les devises étrangères destinées aux touristes. Lorsque le transporteur a remis les devises vietnamiennes aux touristes, le sous-traitant a demandé à ces derniers d'effectuer un virement bancaire. Une fois la transaction effectuée, le sous-traitant a cessé tout contact et n'a pas remboursé le transporteur.
À propos de ce type de fraude, le Département de la sécurité de l'information recommande que, pour effectuer des échanges d'argent, il faille s'adresser à des banques et des sociétés financières réputées et qu'il ne faille absolument pas passer par des intermédiaires afin d'éviter toute escroquerie.
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