Selon l'acte d'accusation, certaines pharmacies identifiaient des ordonnances très rentables et recrutaient des médecins pour les exécuter, en orientant les patients vers ces ordonnances. Les pharmacies comptabilisaient les ordonnances et versaient ensuite leurs bénéfices aux médecins par l'intermédiaire de sociétés de services marketing et de gestion telles que Trinity Champion et Hexamed.
L'acte d'accusation allègue que les médecins ont prescrit des médicaments avec une participation aux bénéfices.
Le leader du Trinity Champion, Amir Mortazavi, et le leader d'Hexamed, Arvin Zeinali, ainsi que deux sociétés, ont été poursuivis.
L'acte d'accusation allègue que les pharmacies ont conservé 45 à 55 % des bénéfices, le reste étant reversé à des sociétés intermédiaires pour être partagé avec les médecins. En cas de condamnation, chaque accusé encourt jusqu'à 45 ans de prison.
Selon l’agent du FBI Chad Yarbrough, la fraude aux soins de santé affecte tous les secteurs de l’ économie américaine et coûte des milliards de dollars chaque année.
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