Selon l'acte d'accusation, certaines pharmacies repéraient les ordonnances à forte marge et engageaient des médecins pour les prescrire, les patients achetant ensuite les médicaments. Les pharmacies suivaient ces ordonnances et reversaient ensuite aux médecins une part des bénéfices par l'intermédiaire de sociétés de marketing et de gestion telles que Trinity Champion et Hexamed.
L'acte d'accusation allègue que les médecins ont prescrit des médicaments dans le cadre d'un accord de partage des bénéfices.
Le dirigeant de Trinity Champion, Amir Mortazavi, et celui d'Hexamed, Arvin Zeinali, ainsi que leurs sociétés respectives, ont tous deux été inculpés.
L'acte d'accusation allègue que les pharmacies ont perçu entre 45 et 55 % des bénéfices, le reste étant reversé à des sociétés intermédiaires pour être partagé avec les médecins. En cas de condamnation, chaque accusé encourt une peine maximale de 45 ans de prison.
Selon l'agent du FBI Chad Yarbrough, la fraude dans le secteur de la santé affecte tous les secteurs de l' économie américaine et engendre des pertes de plusieurs milliards de dollars chaque année.
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