La Banque d'État a transmis plus de 5 000 transactions suspectes au ministère de la Sécurité publique.

Le 27 novembre, à Hanoï, le Département de lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État) et le Département de la sécurité économique ( Ministère de la Sécurité publique ) ont tenu une conférence pour signer le Règlement de coordination relatif au traitement des informations sur les transactions suspectes.

Le lieutenant-général Nguyen Sy Quang, directeur du Département de la sécurité économique , a indiqué que la situation mondiale et régionale continue d'évoluer de manière complexe et imprévisible. Des facteurs tels que l'intensification des tensions commerciales entre les grandes puissances, les risques potentiels sur les marchés financiers et monétaires, la sécurité énergétique et les fortes pressions inflationnistes ont eu un impact significatif sur l'économie vietnamienne.

S’intéressant à la lutte contre le blanchiment d’argent, le lieutenant-général Nguyen Sy Quang a souligné que le fort développement de l’économie numérique et des technologies modernes a entraîné l’émergence de nombreuses nouvelles formes de criminalité aux méthodes de plus en plus sophistiquées.

Les criminels exploitent souvent le cyberespace pour jouer, organiser des jeux en ligne illégaux, échanger des actifs virtuels ou se dissimuler derrière des activités de collecte de fonds caritatives. De plus, les transferts d'argent transfrontaliers illégaux, l'exploitation d'activités commerciales et la création de sociétés écrans pour dissimuler l'origine illicite des fonds sont également pratiqués de manière complexe.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 1 — Cérémonie de signature entre les représentants du Département de lutte contre le blanchiment d'argent et du Département de la sécurité économique (Photo : SBV).

Face à cette situation, le directeur du département de la sécurité économique a affirmé que la lutte contre le blanchiment d'argent est une nécessité urgente, exigeant une forte concentration durant la période actuelle.

M. Pham Tien Phong, directeur du département de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré que la collecte, l'analyse et le transfert d'informations sur les transactions suspectes constituent l'une des activités principales de son département.

Depuis la promulgation de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent en 2022, le service de lutte contre le blanchiment d'argent reçoit chaque année des milliers de déclarations d'opérations suspectes. Le nombre de ces opérations a augmenté d'environ 30 % au fil des ans. Depuis 2023, ce service a collecté, analysé et transmis au ministère de la Sécurité économique près de 600 documents relatifs à plus de 5 000 opérations suspectes.

Les informations relatives aux transactions suspectes sont transmises au Département de la sécurité économique, qui se concentre sur les groupes criminels sous-jacents présentant un risque élevé/moyen-élevé de blanchiment d'argent selon les résultats de l'évaluation nationale des risques.

Il s'agit là de signes d'exploitation du cyberespace à des fins de fraude et d'escroquerie ; de transactions liées à des sites de jeux d'argent et de paris ; de transferts d'argent aller-retour entre groupes d'entreprises et particuliers pour falsifier des ventes ; de documents de transactions bancaires suspects de fraude fiscale ou de détournement de remboursements de TVA ; de transactions d'organisations/particuliers semblant dissimuler, sous couvert de paiements d'import-export, des transferts de fonds à l'étranger…

Le vice-gouverneur de la Banque d'État, Nguyen Ngoc Canh, a salué l'efficacité de la coopération entre les deux entités ces derniers temps. Il a affirmé que cet événement marque non seulement une étape importante pour la reconnaissance des progrès accomplis, mais constitue également une avancée majeure dans la lutte contre le blanchiment d'argent dans le nouveau contexte.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 2 — Le vice-gouverneur de la Banque d'État, Nguyen Ngoc Canh (Photo : SBV).

Le vice-gouverneur a exhorté les deux parties à concrétiser sans délai leurs engagements pris dans le cadre du Règlement de coordination, par des actions précises et concrètes. Les dirigeants de la Banque d'État ont également souligné la nécessité d'établir un mécanisme d'examen et d'évaluation réguliers afin de tirer rapidement les enseignements nécessaires et d'apporter les ajustements requis, conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur.

Il a également demandé aux unités d'intensifier l'échange d'informations afin de faciliter les enquêtes, les poursuites et les jugements relatifs au blanchiment d'argent et aux infractions connexes. Les unités doivent notamment s'attacher à promouvoir des enquêtes parallèles sur les infractions à l'origine du blanchiment d'argent, en s'appuyant sur les déclarations d'opérations suspectes transmises par le service de lutte contre le blanchiment d'argent.

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