Que doit faire la victime de l'arnaque TikToker Mr Pips pour récupérer son argent ?

Selon l'avocat Nguyen Thanh Ha, président du cabinet SBLAW, la récupération des biens de la personne escroquée par M. Pips (Pho Duc Nam) dépend des vérifications et de l'enquête menées par les autorités. Cependant, la victime doit collaborer avec l'organisme d'enquête pour informer et fournir les documents prouvant son escroquerie, afin que la police puisse constituer un dossier.

« L'agence d'enquête transmettra ensuite tous les documents et preuves au tribunal pour préparer le procès. Le tribunal rendra ensuite un jugement sur l'indemnisation des victimes, conformément à la loi, à un certain montant. Le jugement sera transmis à l'agence d'exécution, qui le reversera ensuite aux victimes s'il reste des fonds pour l'exécution du jugement », a déclaré M. Ha.

Pho Duc Nam - également connu sous le nom de TikToker Mr Pips avant d'être arrêté.

Partageant ce point de vue, l'avocat Nguyen Doan Hong, directeur du cabinet d'avocats international Danang , a déclaré que la victime doit s'identifier comme telle et qu'elle a l'obligation de collaborer avec l'enquêteur pour fournir toutes les preuves nécessaires à l'affaire tout au long du processus d'achat et de vente.

« S'il n'y a pas de documents ou si les documents ne sont pas appropriés, la victime ne pourra pas récupérer ses biens », a souligné l'avocat Hong.

En analysant cette affaire, M. Truong Quoc Hoe, directeur du cabinet d'avocats Interla, a déclaré que l'agence d'enquête avait gelé des actifs d'une valeur de plus de 5 200 milliards de VND avant que le fraudeur ne puisse les disperser, de sorte que la possibilité de rembourser les victimes pourrait avoir des signes positifs.

Au cours de l'enquête, les autorités rassembleront tous les documents et identifieront les victimes. Afin que la police puisse les identifier et les indemniser à un taux déterminé, les victimes de la fraude devront soumettre toutes les preuves du transfert d'argent à l'agence d'enquête. Sur la base de ces documents, documents et preuves, le tribunal statuera et rendra un verdict de restitution.

La quantité d’or saisie dans cette affaire.

« S'il n'y a pas de preuve, la victime perdra tout, car le principe est d'être établi sur la base de preuves », a déclaré M. Hoe.

Par conséquent, les preuves présentées par la victime à la police doivent être honnêtes, objectives, cohérentes avec la transaction et doivent prouver la provenance de l’argent pour confirmer que la victime est la victime et correspondre aux transactions.

Il est possible que les transactions aient été perdues ou que le compte TikTok soit à l'étranger, ce qui empêche l'agence d'enquête de récupérer la totalité des fonds. Par conséquent, la victime a l'obligation de prouver et de clarifier la provenance des fonds. Si elle ne peut prouver cette provenance, après jugement et verdict officiel, le solde sera confisqué au profit de l'État », a indiqué l'avocat.

Concernant le cas de certaines victimes qui ont perçu des intérêts auprès de l'escroc, M. Hoe a déclaré que la loi ne sera pas rétroactive et ne déduira pas du montant principal qui a été escroqué, car ce contrat a été complété.

La police de la ville de Hanoi a récemment rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips, né en 1990, résidant à Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (né en 1990, résidant à Hanoi) et 24 autres pour les délits d'« appropriation frauduleuse de biens », de « non-déclaration d'un délit » et de « blanchiment d'argent ».

À ce jour, la police municipale a identifié 2 661 victimes à l'échelle nationale et saisi et gelé de nombreux avoirs, estimés à plus de 5 200 milliards de dongs. De plus, 125 transactions immobilières ont été bloquées. La police poursuit actuellement l'enquête.

La police municipale de Hanoï demande aux personnes et aux investisseurs ayant investi sur des sites web, des plateformes de change et des bourses de valeurs appartenant au réseau de Pho Duc Nam et de ses complices de contacter le service de police criminelle de la police locale pour signaler l'incident ou de se rendre directement au service de police criminelle de la police municipale de Hanoï. « Lorsque nous aurons mené une enquête et prouvé que les biens ont été escroqués et détournés, ils seront bien entendu restitués à la victime », a déclaré le lieutenant-colonel Cao Van Thai, capitaine de l'équipe des crimes majeurs de la police municipale de Hanoï.

Selon l'agence d'enquête, depuis 2019 environ, Pho Duc Nam et Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoï) se sont entendus avec un groupe d'étrangers pour organiser des fraudes sur les plateformes de sites web et les liens vers les bourses internationales fournies par le groupe. Ce groupe a chargé sept personnes au Vietnam de créer de nombreuses sociétés fantômes, dont les sièges sociaux étaient à Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï et plusieurs autres provinces et villes.

Les suspects ont créé une société écran à Hô-Chi-Minh-Ville et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 à Hanoï et 20 dans d'autres provinces et villes). Cette société n'était pas enregistrée pour exercer dans le secteur des valeurs mobilières et de la finance, mais recrutait néanmoins des employés pour opérer dans le domaine des changes et du négoce de produits dérivés.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ils créent et gèrent cinq sites web avec des interfaces en anglais pour dissiper l'illusion des participants qu'ils négocient sur des bourses internationales réputées et instaurer ainsi la confiance des investisseurs.

Ces sites web sont essentiellement programmés et reliés aux comptes bancaires des dirigeants. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4. MetaTrader 5 est une plateforme de trading de devises et d'actions très populaire dans le monde.

Les individus ont recruté, affecté et décentralisé la gestion des employés de l'entreprise au sein de plusieurs services (comptabilité, ressources humaines, informatique, commerce et service client…). Ces services se complètent et contactent les clients via Zalo et Telegram, afin de frauder et de s'approprier des biens.

La méthode de ce réseau consiste à fournir de fausses informations pour gagner la confiance des clients, à transférer de l'argent sur les comptes désignés par les personnes concernées, puis à les récupérer. Initialement, Nam et ses complices incitaient les clients à effectuer de nombreuses transactions avec de faibles montants, à réaliser des profits et à retirer ensuite l'argent.

Ils utilisent ensuite diverses astuces pour guider et encourager les clients à augmenter leur capital de trading. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire la totalité de leurs comptes, les individus fournissent de fausses informations afin de les inciter à conserver leur confiance et à transférer davantage d'argent pour « reprendre ». Tant que les clients ne sont plus financièrement viables, les escrocs bloquent les communications et s'approprient tout l'argent.

PHAM DUY

Source : https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html