Que doit faire la victime de l'escroquerie de Mr Pips, le TikTokeur, pour récupérer son argent ?

Selon l'avocat Nguyen Thanh Ha, président du cabinet SBLAW, la possibilité pour la victime de l'escroquerie de M. Pips (Pho Duc Nam) de récupérer ses biens dépendra des vérifications et de l'enquête menées par les autorités. Toutefois, la victime doit coopérer pleinement avec les enquêteurs en leur fournissant les informations et les documents attestant de l'escroquerie, afin de constituer un dossier solide pour la police.

« L’organisme d’enquête transmettra ensuite tous les documents et preuves au tribunal afin d’établir les éléments du dossier. Le tribunal prononcera alors un jugement fixant le montant des indemnisations dues aux victimes, conformément à la loi et selon un barème précis. Ce jugement sera remis à l’organisme chargé de l’exécution des décisions, qui le reversera ensuite aux victimes, s’il reste des fonds disponibles », a déclaré M. Ha.

Pho Duc Nam – également connu sous le nom de Mr Pips, influenceur TikTok, avant son arrestation.

Partageant ce point de vue, l'avocat Nguyen Doan Hong, directeur du cabinet Danang International Law Firm, a déclaré que la victime doit se faire reconnaître comme telle. Il lui incombe également de collaborer avec l'enquêteur et de lui fournir tous les éléments de preuve relatifs à l'affaire lors de la transaction.

« En l’absence de documents ou si les documents ne sont pas appropriés, la victime ne pourra pas récupérer ses biens », a souligné l’avocat Hong.

Analysant cette affaire, M. Truong Quoc Hoe, directeur du cabinet d'avocats Interla, a déclaré que l'agence d'enquête avait gelé des avoirs d'une valeur de plus de 5 200 milliards de VND avant que le fraudeur ne puisse les disperser, ce qui laisse entrevoir des perspectives positives pour le remboursement des victimes.

Au cours de l'enquête, les autorités rassembleront tous les documents et identifieront les victimes. Afin de permettre à la police de les identifier et de les indemniser, les victimes de la fraude devront fournir toutes les preuves des transferts d'argent à l'organisme d'enquête. Sur la base de ces documents, le tribunal rendra ensuite une décision et ordonnera le remboursement des sommes détournées.

La quantité d'or saisie dans cette affaire.

« En l’absence de preuves, la victime perdra tout, car le principe doit reposer sur des preuves », a déclaré M. Hoe.

Par conséquent, les preuves soumises par la victime à la police doivent être honnêtes, objectives, cohérentes avec la transaction et doivent prouver la provenance de l'argent afin de confirmer que la victime est bien celle-ci et de faire correspondre les transactions.

« Il est possible que les transactions aient été perdues ou que le compte TikTok soit à l'étranger, ce qui empêche les services d'enquête de recouvrer la totalité des fonds. Par conséquent, la victime a l'obligation de prouver et de justifier la provenance des fonds. Si elle ne parvient pas à le faire, après jugement et verdict officiel, le solde sera confisqué au profit de l'État », a conseillé l'avocat.

Concernant le cas de certaines victimes ayant perçu des intérêts de l'escroc, M. Hoe a déclaré que la loi ne serait pas rétroactive et ne déduirait rien du montant principal escroqué, car le contrat est désormais exécuté.

La police de la ville de Hanoï a récemment décidé de poursuivre l'affaire et de poursuivre Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips, né en 1990, résidant à Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (né en 1990, résidant à Hanoï) et 24 autres personnes pour les crimes de « détournement de biens », « non-dénonciation de crime » et « blanchiment d'argent ».

À ce jour, la police municipale a identifié 2 661 victimes à travers le pays et a saisi et gelé de nombreux avoirs appartenant aux personnes visées, estimés à plus de 5 200 milliards de dongs. Par ailleurs, les transactions immobilières de 125 biens ont été gelées. L’enquête se poursuit et s’étend.

La police de la ville de Hanoï invite les personnes et les investisseurs ayant investi sur des sites web, des plateformes de change ou des marchés boursiers liés au réseau de Pho Duc Nam et de ses complices à contacter le service de police criminelle de leur commissariat local pour déposer une plainte ou à se rendre directement au service de police criminelle de la ville de Hanoï. « Lorsque nous aurons enquêté et prouvé que les biens ont été détournés, ils seront bien entendu restitués aux victimes », a déclaré le lieutenant-colonel Cao Van Thai, capitaine de la brigade criminelle de la police de la ville de Hanoï.

Selon l'agence d'enquête, à partir de 2019 environ, Pho Duc Nam et Le Khac Ngo (alias M. Hunter, 34 ans, domicilié à Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoï) ont conspiré avec un groupe d'étrangers pour organiser une fraude sur des plateformes web et des liens boursiers internationaux fournis par ce groupe. Ce dernier a chargé sept individus au Vietnam de créer de nombreuses sociétés fictives, domiciliées à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et dans plusieurs autres provinces et villes.

Les suspects ont créé une société écran à Hô Chi Minh-Ville et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 à Hanoï et 20 dans d'autres provinces et villes). Bien que non enregistrée pour exercer des activités dans le secteur des valeurs mobilières et de la finance, cette société a néanmoins recruté du personnel pour des opérations de change et de négoce de produits dérivés.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ces personnes créent et gèrent 5 sites web dotés d'interfaces en anglais afin de faire croire aux participants qu'ils effectuent des transactions sur des plateformes d'échange internationales réputées, instaurant ainsi un climat de confiance avec les investisseurs.

Ces sites web sont essentiellement programmés et liés aux comptes bancaires des personnes qui les gèrent. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4 ; MetaTrader 5 est une plateforme de trading de devises et d'actions très répandue dans le monde.

Les individus ont recruté, affecté et décentralisé la gestion des employés de l'entreprise en de nombreux services (comptabilité, ressources humaines, informatique, commerce, service client, etc.). Ces services se complètent et contactent les clients via Zalo, Telegram, etc., afin de les escroquer et de s'approprier leurs biens.

Le mode opératoire de ce réseau consiste à fournir de fausses informations pour gagner la confiance des clients, transférer leur argent vers les comptes désignés par les membres du réseau, puis détourner les fonds. Au départ, Nam et ses complices incitaient les clients à effectuer de nombreuses transactions de faible montant, à réaliser des profits, puis à retirer l'argent.

Ils utilisent ensuite diverses ruses pour inciter leurs clients à augmenter leur capital de trading. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire la totalité de leurs fonds, les escrocs leur fournissent de fausses informations afin de maintenir leur confiance et de les pousser à transférer davantage d'argent pour « récupérer ». Une fois les clients ruinés, les fraudeurs coupent toute communication et s'approprient l'intégralité des fonds.

PHAM DUY

Source : https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html