Les investisseurs de la société Eternal Properties Thao Dien sont dans une situation critique.

Cependant, après de nombreuses années où le projet n'a pas été mis en œuvre, l'entreprise a fermé ses portes et cessé ses activités, laissant les investisseurs sous le choc.

Les investisseurs dans une situation désespérée

Ces derniers jours, devant le siège social d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 rue Nguyen Co Thach, quartier An Loi Dong, ville de Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville), des manifestants ont déployé des banderoles pour réclamer leurs droits. En conséquence, M. Do Quoc Huy, directeur d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., avait lancé un appel aux investissements pour un projet immobilier de bureaux et des activités financières, sans donner suite. Après des années d'inaction, la société a brusquement cessé ses activités, laissant de nombreuses personnes dans l'angoisse.

De nombreux investisseurs ont déployé des banderoles réclamant leurs droits.

S'adressant aux journalistes, Mme Ho Thi Ngoc Tr. (58 ans, résidant rue Le Duc Tho, quartier 14, district de Go Vap, Hô Chi Minh-Ville), victime de l'incident susmentionné, a expliqué qu'elle était elle-même une enseignante retraitée. Convaincue que M. Huy était un homme d'affaires avisé et un ami proche de son fils, elle a cru à sa proposition d'investissement promettant des profits importants. Elle espérait ainsi que les 2 milliards de dongs qu'elle avait économisés au cours de ses nombreuses années de travail lui permettraient, une fois investis, de financer sa retraite.

« Maintenant que je suis à la retraite, je dois m’occuper d’un enfant malade. Je souffre moi-même d’une hernie discale et d’une dégénérescence de la colonne vertébrale. Le médecin a prescrit une opération, mais je n’ai pas les moyens de financer le traitement. La famille est dans une impasse et se trouve dans une situation désespérée ; nous risquons de perdre tous nos biens car nous ne parvenons pas à contacter M. Huy », a déclaré tristement Mme Tr.

Comme Mme Tr., de nombreuses autres personnes, également victimes de l'incident susmentionné, se sont retrouvées dans une situation extrêmement difficile pour avoir cru à l'invitation de M. Do Quoc Huy à investir avec des profits élevés.

D'après les investisseurs de la société de M. Huy, outre la levée de fonds par apport en capital pour la construction d'immeubles de bureaux, M. Huy mobilise également des capitaux en empruntant auprès d'investisseurs à des taux d'intérêt convenus. Les contrats ont une durée déterminée, avec possibilité de remboursement anticipé moyennant un préavis de 45 jours. En cas de renouvellement d'un contrat arrivé à échéance, un nouveau contrat est signé ; le capital restant dû est alors remboursé directement par ce nouveau contrat.

Après avoir emprunté l'argent, M. Huy a effectué des paiements d'intérêts réguliers jusqu'en mai 2023. À partir de mai 2023, invoquant des problèmes de santé et des difficultés opérationnelles, M. Huy a déclaré qu'il était incapable de rembourser sa dette.

Poursuites engagées contre de nombreux dirigeants d'entreprises pour avoir sollicité des apports en capital

Les individus présentant des signes de fraude et utilisant cette technique se dissimulent souvent sous l'apparence de riches hommes d'affaires, conduisant des voitures de luxe et prétendant avoir des relations avec des investisseurs potentiels pour des projets et entreprises fictifs. De ce fait, de nombreux investisseurs sont facilement dupés, s'exposant ainsi à des pertes de milliards de dongs, à une situation de « perte d'argent et de souffrance », à des demandes de remboursement et à des procédures judiciaires interminables. Le cas de M. Do Quoc Huy (directeur d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., située dans le quartier de Thao Dien), qui sollicitait des investissements en promettant des profits élevés sans jamais tenir ses promesses, en est un exemple.

Le siège social de l'entreprise a fermé ses portes depuis longtemps.

Ce type d'escroquerie a été maintes fois dénoncé par la police de Hô Chi Minh-Ville afin d'alerter la population. Elle a notamment signalé une affaire présentant des signes d'escroquerie et de détournement de biens, impliquant des demandes d'apports en capital auprès des sociétés One World Healthy Company Limited (OHW) et 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

Dans une affaire similaire, le département de police de Hô Chi Minh-Ville a récemment terminé son enquête et a demandé au parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville de poursuivre Mme Pham Thi Tuyet Nhung (directrice de la société Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) et 7 complices pour fraude et appropriation de biens, pour avoir incité à investir et vendu de faux biens immobiliers à plus de 500 personnes, s'appropriant ainsi jusqu'à 815 milliards de VND.

Afin d'obtenir des informations objectives et multidimensionnelles, les journalistes de Nguoi Dua Tin se sont rendus au siège social d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 rue Nguyen Co Thach, quartier An Loi Dong, ville de Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville) pour tenter de prendre contact avec la société. Cependant, le bâtiment était fermé et personne n'y entrait ni n'en sortait. Interrogés, des riverains ont indiqué aux journalistes qu'une entreprise, dirigée par M. Huy, occupait autrefois ces locaux, mais qu'elle avait cessé ses activités depuis longtemps.

Le journaliste a également tenté de joindre tous les numéros de téléphone fournis par les personnes concernées, ainsi que ceux qu'il avait recueillis et qui étaient censés appartenir à M. Huy. Cependant, ces numéros étaient injoignables.

Concernant cette affaire, l'avocat Nguyen Van Tin (Barreau de Hô Chi Minh-Ville) a déclaré que les personnes concernées avaient créé des sociétés par actions en utilisant la ruse de la vente d'actions. Or, l'achat de ces actions ne confère pas le statut d'actionnaire, mais donne uniquement droit à des « certificats d'apport en capital ». Le transfert de ces actions est également illégal, car il ne s'agit ni d'actions préférentielles à dividendes, ni d'actions préférentielles rachetables, mais elles engagent le remboursement du principal et le versement des intérêts à échéance.

Le stratagème de ces entreprises consiste simplement à soutirer de l'argent aux futurs acquéreurs pour rémunérer les premiers. Elles ont en commun de ne pas émettre d'obligations, car elles ne remplissent pas les conditions prescrites par la loi sur les valeurs mobilières (décrets 183/2018/ND-CP, 153/2020/ND-CP, 65/2022/ND-CP et 08/2023/ND-CP). Elles ont plutôt recours à la falsification de titres pour légaliser la réception d'apports en capital et de capitaux d'investissement, trompant ainsi aisément les personnes non initiées au droit.

Le point commun des victimes de ce type d'escroquerie est leur méconnaissance du droit en matière d'apports de capitaux et d'investissements. De plus, les escrocs profitent de leur crédulité et de leur confiance, exploitant la cupidité de nombreuses victimes qui ne souhaitent rien d'autre que percevoir des taux d'intérêt élevés. Ils leur font signer de faux contrats d'apport de capitaux et d'investissement, alors qu'en réalité, aucune activité commerciale ni aucun investissement n'est réalisé.

Après la signature du contrat d'apport en capital et du contrat d'investissement, les suspects perçoivent les fonds auprès des investisseurs pour les rembourser dans un premier temps. Cependant, après un certain temps, ils s'approprient ces fonds et ne les restituent pas, prétextant divers prétextes. Certaines victimes sont emmenées visiter les locaux commerciaux et les projets d'investissement. Or, par manque d'information, beaucoup ignorent la légalité de ces établissements et projets. En réalité, il s'agit simplement de locaux appartenant à des tiers que les suspects louent temporairement, puis font passer pour les leurs afin de gagner la confiance des victimes. Les projets reposent sur de faux documents. « Toutes ces actions visent à créer une couverture et à gagner la confiance des victimes pour qu'elles investissent leur argent », a déclaré l'avocat Tin.

Q. Lam

Source: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html