Les investisseurs de la société Eternal Properties Thao Dien « sont en feu »

Cependant, après de nombreuses années, le projet n’a pas été mis en œuvre, l’entreprise a fermé et cessé ses activités, laissant les investisseurs dans un état de choc.

Les investisseurs dans une situation désespérée

Ces derniers jours, au siège social d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, quartier d'An Loi Dong, ville de Thu Duc, Hô-Chi-Minh-Ville), un incident s'est produit : de nombreuses personnes ont déployé des banderoles pour revendiquer leurs droits. M. Do Quoc Huy (directeur d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) a alors appelé à des investissements dans le projet de construction de bureaux et les activités financières, mais n'a rien fait. Il est à noter qu'après de nombreuses années d'inactivité, l'entreprise a soudainement fermé ses portes, laissant de nombreuses personnes avec le sentiment d'être assises sur des charbons ardents.

De nombreux investisseurs ont accroché des banderoles réclamant leurs droits.

S'adressant aux journalistes, Mme Ho Thi Ngoc Tr. (58 ans, domiciliée rue Le Duc Tho, arrondissement 14, district de Go Vap, Hô-Chi-Minh-Ville), victime de l'incident, a confié être elle-même enseignante à la retraite. Constatant que M. Huy était un homme d'affaires avisé et un ami proche de son fils, elle a cru en cette invitation à investir, source de profits importants. Elle espérait que les 2 milliards de dongs qu'elle avait économisés pendant de nombreuses années de travail, s'ils étaient investis, lui permettraient de financer sa retraite.

« Je suis maintenant à la retraite et je dois m'occuper d'un enfant malade. Je souffre moi-même d'une hernie discale et d'une dégénérescence de la colonne vertébrale. Le médecin a demandé une opération, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens de la soigner. La famille est désormais dans une situation désespérée, risquant de perdre tous ses biens faute de pouvoir contacter M. Huy », a déclaré Mme Tr. avec tristesse.

Comme Mme Tr., de nombreuses autres personnes qui ont également été victimes de l'incident ci-dessus se sont retrouvées dans des circonstances extrêmement difficiles parce qu'elles ont cru à l'invitation de M. Do Quoc Huy à investir avec des profits élevés.

Selon les investisseurs de l'entreprise de M. Huy, outre la levée de capitaux par l'apport de capitaux pour la construction d'immeubles de bureaux, M. Huy mobilise également des capitaux en empruntant auprès d'investisseurs à des taux d'intérêt convenus. Les contrats ont une durée déterminée, avec un droit de remboursement anticipé sous réserve d'un préavis de 45 jours. En cas de renouvellement d'un contrat arrivé à échéance, un nouveau contrat sera signé, le capital restant dû étant remboursé directement par le nouveau contrat.

Après avoir emprunté l’argent, M. Huy a maintenu des paiements d’intérêts réguliers jusqu’en mai 2023. À partir de mai 2023, invoquant une mauvaise santé et des difficultés opérationnelles, M. Huy a déclaré qu’il n’était pas en mesure de rembourser la dette.

Poursuites contre de nombreux dirigeants d'entreprises pour avoir appelé à des apports en capital

Les individus présentant des signes de fraude utilisant ce stratagème se cachent souvent sous le couvert de riches hommes d'affaires, conduisant des voitures de luxe et de luxe, et entretenant des relations avec des investisseurs détournant des capitaux dans des projets et des entreprises fictifs. De nombreux investisseurs sont ainsi facilement trompés par ces individus, ce qui les expose à des risques de pertes de plusieurs milliards de dongs, les plongeant dans une situation de « perte d'argent et de souffrance », affichant des slogans réclamant des avantages et s'exposant à des poursuites judiciaires prolongées. Le cas de M. Do Quoc Huy (directeur d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., située dans l'arrondissement de Thao Dien), qui a sollicité des capitaux d'investissement avec promesse de profits élevés, mais n'a pas été concrétisé, est également l'une de ces formes de fraude.

Le siège social de l'entreprise est fermé depuis longtemps.

La police de Hô-Chi-Minh-Ville a dénoncé à maintes reprises cette forme de fraude afin d'attirer l'attention de la population. Elle a notamment signalé un cas de fraude et d'appropriation de biens impliquant des appels à l'épargne au sein des sociétés One World Healthy Company Limited (abrégé OHW Company) et 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

Dans un cas similaire, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a récemment terminé l'enquête et a demandé au parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville de poursuivre Mme Pham Thi Tuyet Nhung (directrice de la société Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) et 7 complices pour fraude et appropriation de biens en appelant à l'investissement et en vendant de faux biens immobiliers à plus de 500 personnes, s'appropriant jusqu'à 815 milliards de VND.

Afin d'obtenir des informations objectives et multidimensionnelles, les journalistes de Nguoi Dua Tin se sont rendus au siège social d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, quartier d'An Loi Dong, ville de Thu Duc, Hô-Chi-Minh-Ville) pour prendre contact et travailler. Cependant, à cette adresse, la maison était fermée, sans aucune activité ni entrée ni sortie. Des personnes vivant à proximité ont déclaré aux journalistes qu'une entreprise dirigée par M. Huy y existait autrefois, mais que cette entreprise avait depuis longtemps cessé ses activités.

Le journaliste a également contacté tous les numéros de téléphone fournis par les personnes concernées, ainsi que ceux qu'il avait recueillis, qui appartiendraient à M. Huy. Cependant, ces numéros n'ont pas pu être contactés.

À ce propos, Maître Nguyen Van Tin (Barreau de Hô-Chi-Minh-Ville) a déclaré que les personnes concernées avaient créé des sociétés par actions en recourant à la ruse de la vente d'actions. Or, lorsqu'elles achètent ce type d'actions, elles n'ont pas le statut d'actionnaires, mais reçoivent simplement des certificats d'apport. Le transfert d'actions est également illégal, car il ne s'agit pas d'actions privilégiées à dividendes ni d'actions privilégiées rachetables, mais d'actions engageant le paiement du capital et des intérêts à leur échéance.

L'astuce de ces entités consiste simplement à soutirer de l'argent aux futurs acquéreurs pour payer les anciens. Ces entreprises ont pour point commun de ne pas émettre d'obligations, car elles ne remplissent pas les conditions prescrites par la loi sur les valeurs mobilières (décrets 183/2018/ND-CP, 153/2020/ND-CP, 65/2022/ND-CP et 08/2023/ND-CP), mais recourent à la ruse du transfert d'actions pour légaliser la réception d'apports en capital et de capitaux d'investissement, trompant ainsi facilement les personnes dépourvues de connaissances juridiques.

Le point commun des victimes de ce type de fraude est leur manque de connaissances juridiques en matière d'apport de capitaux et d'investissement. De plus, les individus profitent de la crédulité et de la confiance de nombreuses victimes, exploitant leur cupidité, qui ne cherchent qu'à obtenir des taux d'intérêt élevés. Ils leur font signer de faux contrats d'apport de capitaux et d'investissement, alors qu'en réalité, il n'y a ni investissement ni activité commerciale…

Après avoir signé le contrat d'apport en capital et le contrat d'investissement, les victimes prélèvent l'argent de ces dernières pour les rémunérer initialement. Cependant, au bout d'un certain temps, elles s'approprient l'argent et ne le remboursent pas, pour diverses raisons. Certaines victimes sont incitées par les victimes à visiter des établissements commerciaux et des projets d'investissement. Cependant, faute d'informations, beaucoup ignorent la légalité de ces établissements et projets. En réalité, il s'agit simplement d'établissements appartenant à des tiers que les victimes « louent temporairement », prétendant ensuite les posséder elles-mêmes afin d'instaurer la confiance des victimes. Ces projets reposent uniquement sur de faux documents… « Ces agissements visent à créer une couverture et à gagner la confiance des victimes afin qu'elles « investissent » », a déclaré l'avocat Tin.

Q. Lam

Source: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html