Cependant, après de nombreuses années, le projet n’a pas été mis en œuvre, l’entreprise a fermé et cessé ses activités, laissant les investisseurs dans une situation difficile.
Les investisseurs dans une situation désespérée
Ces derniers jours, au siège de la société Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City), un incident s'est produit au cours duquel de nombreuses personnes ont accroché des banderoles réclamant leurs droits. En conséquence, M. Do Quoc Huy (directeur de la société Eternal Properties Thao Dien Company Limited) a demandé un capital d'investissement dans un projet de construction de bureaux et une activité financière, mais ne l'a pas mis en œuvre. Il est à noter qu’après de nombreuses années sans mise en œuvre du projet, cette entreprise a soudainement fermé ses portes et cessé ses activités, laissant de nombreuses personnes avec le sentiment d’être assises sur des charbons ardents.
De nombreux investisseurs ont accroché des banderoles réclamant leurs droits.
S'adressant à PV, Mme Ho Thi Ngoc Tr. (58 ans, résident permanent de la rue Le Duc Tho, quartier 14, district de Go Vap, Ho Chi Minh-Ville), la victime de l'incident ci-dessus, a partagé que Mme Tr. est un enseignant à la retraite. Elle a vu que M. Huy était un bon homme d’affaires et un ami proche de son fils, elle a donc cru à son invitation à investir avec des profits élevés. Elle espère que les 2 milliards qu’elle a économisés au cours de nombreuses années de travail seront investis pour réaliser un profit pour sa retraite.
« Maintenant que je suis à la retraite, je dois m'occuper de mon enfant malade. Je souffre moi-même d'une hernie discale et d'une dégénérescence de la colonne vertébrale. Le médecin m'a demandé de me faire opérer, mais jusqu'à présent, je n'ai pas les moyens de soigner la maladie. La famille est désormais complètement coincée, dans une situation désespérée, et risque de perdre tous ses biens faute de pouvoir contacter M. Huy », a déclaré Mme Tr. malheureusement
Comme Mme Tr., de nombreuses autres personnes qui ont également été victimes de l'incident ci-dessus se sont retrouvées dans des circonstances extrêmement difficiles parce qu'elles ont cru à l'invitation de M. Do Quoc Huy à investir avec des profits élevés.
Selon les personnes qui ont investi dans l'entreprise de M. Huy, en plus de lever des capitaux en contribuant à la construction d'un immeuble de bureaux, M. Huy a également levé des capitaux en empruntant de l'argent à des investisseurs à des taux d'intérêt convenus. Contrats à durée déterminée, avec droit de résiliation anticipée moyennant un préavis de 45 jours. En cas de contrats arrivés à échéance et souhaitant être renouvelés, un contrat avec une nouvelle durée sera signé, le montant principal ne sera pas retiré mais sera directement échu avec le nouveau contrat.
Après avoir emprunté de l’argent, M. Huy a maintenu des paiements d’intérêts réguliers jusqu’en mai 2023. À partir de mai 2023, invoquant une mauvaise santé et des difficultés opérationnelles, M. Huy a déclaré qu’il n’était pas en mesure de rembourser la dette.
A poursuivi de nombreux dirigeants d'entreprises réclamant des apports en capital
Les sujets qui montrent des signes de fraude en utilisant cette astuce se cachent souvent sous le couvert d'hommes d'affaires fortunés, conduisant des voitures de luxe et chères, et ayant des liens avec des capitaux d'investissement appropriés pour des projets et des entreprises irréalistes. Par conséquent, de nombreux investisseurs sont facilement trompés par ces sujets, ce qui les expose à un risque de perte de milliards de dollars, de tomber dans la situation de « perdre à la fois de l'argent et de la santé », d'accrocher des banderoles exigeant des droits et de prolonger les procès. Le cas de M. Do Quoc Huy (directeur de Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., située dans le quartier de Thao Dien) qui a demandé des capitaux d'investissement avec des engagements de bénéfices élevés mais qui ne les a pas mis en œuvre, est également l'une des formes ci-dessus.
Le siège social de l'entreprise est fermé depuis longtemps.
Cette forme de fraude a également été signalée à plusieurs reprises par le département de police de Ho Chi Minh-Ville, exigeant que les gens soient vigilants. Plus précisément, le département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a une fois informé d'un cas présentant des signes de fraude et d'appropriation d'actifs en appelant à des apports en capital qui ont eu lieu chez One World Healthy Company Limited (en abrégé OHW Company) et 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.
Dans un cas similaire, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a récemment terminé la conclusion de l'enquête et a demandé au parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville de poursuivre Mme Pham Thi Tuyet Nhung (directrice de la société Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) et 7 complices pour fraude et appropriation de biens en appelant à l'investissement et en vendant de faux biens immobiliers à plus de 500 personnes, s'appropriant jusqu'à 815 milliards de VND.
Pour avoir des informations objectives et multidimensionnelles, les journalistes de Nguoi Dua Tin se sont rendus au siège de la société Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) pour prendre contact et travailler. Cependant, à cette adresse, la maison est fermée sans activité ni entrée ou sortie de personnes. En parlant aux journalistes, certaines personnes vivant autour de la maison ont déclaré qu'il y avait autrefois une entreprise dans cette maison avec M. Huy comme directeur, mais que cette entreprise a depuis longtemps cessé ses activités ici.
PV a également contacté tous les numéros de téléphone fournis par les personnes ainsi que les numéros de téléphone collectés par PV, censés appartenir à M. Huy. Cependant, ces numéros de téléphone sont tous inaccessibles.
A ce propos, l'avocat Nguyen Van Tin (Barreau de Ho Chi Minh-Ville) a déclaré que les sujets ont ouvert des sociétés par actions avec l'astuce de vendre des actions, cependant, lorsque les gens achètent ce type d'actions, ils n'ont pas le statut d'actionnaires, mais reçoivent seulement un « certificat d'apport en capital ». Le transfert d'actions est également illégal, car il ne s'agit pas d'actions à dividendes privilégiés, ni d'actions à dividendes privilégiés rachetables, mais elles engagent à payer à la fois le principal et les intérêts à l'échéance.
L’astuce de ces sujets est simplement de prendre l’argent des personnes suivantes pour payer les personnes précédentes. Ces entreprises ont la caractéristique commune de ne pas émettre d'obligations car elles ne remplissent pas les conditions prescrites par la loi sur les valeurs mobilières, décret 183/2018/ND-CP, décret 153/2020/ND-CP, décret 65/2022/ND-CP, décret 08/2023/ND-CP, mais utilisent plutôt l'astuce du transfert d'actions pour légaliser la réception d'apports en capital et de capitaux d'investissement, trompant facilement ceux qui manquent de connaissances juridiques.
Le point commun des victimes de ce type de fraude est leur manque de connaissances juridiques en matière d'apport de capitaux et d'investissement. De plus, les individus profitent de la crédulité et de la confiance de nombreuses victimes, exploitant leur cupidité, qui ne cherchent qu'à obtenir des taux d'intérêt élevés. Ils leur font signer de faux contrats d'apport de capitaux pour investir, alors qu'en réalité, il n'y a aucune activité d'investissement ni d'activité commerciale…
Après avoir signé un contrat d'apport en capital ou un contrat d'investissement, les sujets prennent alors de l'argent à cette dernière personne pour payer la première personne au début, mais après un certain temps, ils se l'approprient et ne le remboursent pas, invoquant diverses excuses. Certaines victimes ont été emmenées par les sujets pour visiter des établissements commerciaux et des projets d’investissement. Mais en raison du manque de connaissances, de nombreuses personnes ne reconnaissent pas la légalité de ces entreprises et de ces projets. En fait, ce sont juste des entreprises appartenant à d'autres que le sujet « loue temporairement », puis dit que ce sont les installations qui lui appartiennent pour créer la confiance des victimes, les projets ne sont que sur de faux documents, de faux documents... La série d'actions ci-dessus vise à créer une couverture et à créer la confiance des victimes afin que les victimes « déposent de l'argent » pour investir", a déclaré l'avocat Tin.
Q. Lam
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