De nombreux pays figurent sur la liste noire financière, le Vietnam s'efforce de se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent

Lors du Forum de dialogue sur la politique des actifs cryptographiques qui s'est tenu à Da Nang dans l'après-midi du 8 octobre, un représentant du Département de lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque d'État a déclaré que le Groupe d'action financière mondiale classait le Vietnam dans le groupe de la « zone grise », mettant en garde contre la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les experts mettent en garde contre les risques liés au marché des crypto-actifs - Photo : BD

Le Forum de dialogue sur les politiques relatives aux actifs cryptographiques à Da Nang, sur le thème « De la gestion des risques à la création de marché », a été organisé par la Commission nationale des valeurs mobilières en collaboration avec l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques.

L'événement a rassemblé de nombreuses organisations telles que Tether, Military Commercial Joint Stock Bank (MB), Center for Research and Application of New Generation Technology...

Le projet pilote de cryptomonnaie s'accompagne d'un engagement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Selon Mme Nguyen Thi Minh Tho, directrice adjointe du département de lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque d'État, le Vietnam est dans le « courant » de transition rapide des tendances en matière de crypto-actifs.

Lors de sa participation à cette intégration du marché, Mme Tho a déclaré que les agences mondiales compétentes établissaient des exigences très strictes.

En particulier, le Groupe d’action financière mondial (une organisation intergouvernementale internationale qui élabore et promeut des politiques contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive) exerce une pression et pose des conditions exigeant que le Vietnam s’y conforme.

Selon Mme Tho, il y a 17 contenus sur lesquels nous devons signer un engagement avec cette force, y compris certains contenus sur le mécanisme de gestion des actifs virtuels.

À partir de ces exigences, il est nécessaire d'accélérer la mise en place des cadres juridiques et politiques pertinents. Les agences, les ministères et les collectivités locales ont publié de nombreux documents pertinents. Malgré des efforts considérables, le Vietnam reste dans une « zone grise », principalement en matière juridique.

M. To Tran Hoa, directeur adjoint du département de développement des marchés de la Commission nationale des valeurs mobilières, s'exprimant dans l'après-midi du 8 octobre. Photo : BD

Le directeur adjoint du Département de lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque d'État a déclaré que plusieurs pays du monde ont été inscrits sur la liste noire du Groupe d'action financière mondiale. Ces pays font face à diverses accusations concernant les flux financiers.

« Lors de la promotion des cryptoactifs, les engagements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont extrêmement importants. Il n'y a que 17 contenus, mais le travail est colossal et exige des efforts de tous », a souligné Mme Tho.

Le Vietnam participe activement au marché des crypto-actifs

Selon M. To Tran Hoa, directeur adjoint du département de développement du marché de la Commission des valeurs mobilières de l'État, l'unité qui construit et déploie le cadre juridique du marché des crypto-actifs au Vietnam, il existe deux résolutions (de l'Assemblée nationale et du gouvernement) qui démontrent clairement la détermination du Vietnam à promouvoir les crypto-actifs.

Une fois émises, ces résolutions ont créé un couloir juridique, affirmant le rôle des agences de gestion dans le suivi, la transparence et le respect de la loi sur les actifs cryptographiques.

M. Phan Duc Trung, président de l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, a déclaré que la capitalisation boursière mondiale actuelle des actifs numériques s'élève à 4 200 milliards de dollars.

Experts et représentants des organismes de réglementation partagent des informations sur le marché des crypto-actifs - Photo : BD

Selon M. Chung, compte tenu du taux de croissance actuel, le monde devrait compter 600 millions d'utilisateurs de crypto-actifs d'ici 2030 et leur capitalisation boursière atteindra 10 000 milliards de dollars. Le Vietnam compterait cinq plateformes d'échange.

M. Trung a averti que le développement des cryptoactifs s'accompagne toujours de criminalité et de fraude dans le cyberespace. Le Vietnam figure parmi les foyers de criminalité les plus importants au monde, notamment en matière de criminalité liée aux actifs numériques.

Selon M. Trung, Da Nang possède des avantages institutionnels pour être le pionnier de la mise en œuvre d'un modèle de marché national des crypto-actifs.

Les agences compétentes se coordonneront avec Da Nang pour former les ressources humaines, soutenir les enquêtes sur la fraude et la normalisation, et évoluer vers un marché innovant et conforme pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

Da Nang veut devenir le « laboratoire financier numérique » du pays

Lors du forum de l'après-midi du 8 octobre, le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Ho Quang Buu, a déclaré qu'avec une série de projets financiers et commerciaux et étant le premier endroit du pays à piloter le projet de conversion d'actifs cryptographiques, Da Nang vise à devenir un « laboratoire » pour de nouveaux modèles financiers.

Ces modèles comprendront des actifs numériques, des monnaies numériques, des paiements numériques, des solutions d’application de blockchain et d’intelligence artificielle, ainsi qu’un fort développement d’activités de gestion de fonds pour soutenir les startups de technologie financière.

La ville encouragera également les produits et initiatives financières vertes, conformément à l’objectif de zéro émission nette du pays et à la vision internationale du développement durable, et promouvra le potentiel des énergies renouvelables et du tourisme durable.

Thai Ba Dung

Source: https://tuoitre.vn/nhieu-nuoc-vao-danh-sach-den-dac-nhiem-tai-chinh-viet-nam-no-luc-tuan-thu-quy-dinh-chong-rua-tien-20251008174031936.htm