L'ancien directeur général par intérim de SCB s'est vu proposer une réduction de peine moyennant le versement de 1,2 milliard de VND pour remédier à la situation.

L'après-midi du 25 novembre, le représentant du Parquet populaire de haut niveau à Hô Chi Minh-Ville a continué de répondre à la défense du prévenu et aux avocats lors de l'audience d'appel de la première phase de l'affaire qui s'est déroulée au sein du groupe Van Thinh Phat, de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et des unités et organisations connexes.

Au cours du procès, le parquet a revu son réquisitoire et a proposé une réduction de peine pour l'accusé Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de la Banque centrale de Singapour (SCB). Plus précisément, la peine requise a été ramenée de 18 ans (peine de première instance) à 15-16 ans d'emprisonnement pour détournement de fonds. Auparavant, le 15 novembre, le parquet avait requis une peine de 16-17 ans d'emprisonnement.

La modification de la peine s'explique par le fait que l'accusé Hoang bénéficiait de nouvelles circonstances atténuantes, notamment le versement de 1,2 milliard de VND pour remédier aux conséquences de ses actes et sa participation active à des œuvres caritatives.

L'accusé Truong Khanh Hoang.

Selon l'affaire, Truong Khanh Hoang a travaillé à la SCB Bank de 2019 à 2022, occupant les postes de directeur général adjoint chargé de la division de réévaluation ; directeur général par intérim de la SCB Bank (du 15 mai 2021 au 12 août 2022).

Durant son passage à la SCB Bank, Truong Khanh Hoang a participé à de nombreuses réunions de la direction du siège, convoqué par Truong My Lan. Lors de ces réunions, Truong My Lan donnait des instructions sur les prêts, les montants et les délais de décaissement, les garanties exigées et les bénéficiaires. Truong My Lan a également incité, directement ou indirectement, des proches et des employés tels que Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha et Truong Vincent Kinh à contacter Hoang pour lui transmettre les mêmes instructions que lors des réunions avec la direction du siège.

Après avoir reçu les informations de Lan, Hoang s'est entretenu avec Tran Thi My Dung afin de charger les services spécialisés (réévaluation, approbation de crédit, etc.) de préparer les documents de prêt et de les soumettre à Vo Tan Hoang Van, directeur général de la SCB Bank, pour approbation. Ensuite, la direction du siège mettra en œuvre le plan de prêt et définira les modalités d'exécution détaillées pour que les subordonnés puissent finaliser les documents et effectuer les décaissements dans les délais impartis par Truong My Lan, avant de légaliser les documents de garantie.

Pour les prêts de Truong My Lan, il n'existe pas de service de contrôle interne. Cette tâche incombe à Tran Thi My Dung, qui supervise ses subordonnés. À l'échéance du prêt, ils se coordonnent avec le groupe Van Thinh Phat pour mettre en œuvre les procédures et les plans de remboursement du capital, des intérêts ou de règlement du prêt.

Du 10 septembre 2019 au 1er décembre 2021, Truong Khanh Hoang, en sa qualité de directeur général adjoint, membre du Conseil des affaires et des investissements du siège social et directeur général adjoint autorisé par le directeur général, a signé 253 rapports de réévaluation, 349 procès-verbaux de réunions du Conseil des affaires et des investissements du siège social et 39 rapports du directeur général au conseil d'administration pour approuver l'octroi de 386 prêts à 270 clients, personnes physiques et morales, de l'écosystème Van Thinh Phat de Truong My Lan à la SCB Bank.

Bien qu'il sût parfaitement que les prêts de Truong My Lan et du groupe Van Thinh Phat étaient tous illégaux, Truong Khanh Hoang, qui percevait un salaire très élevé de 130 à 500 millions de VND par mois et recevait également de nombreuses primes de Truong My Lan pendant les vacances et le Têt, pour un montant total d'environ 5 milliards de VND, a commis les infractions susmentionnées, aidant activement Truong My Lan à détourner plus de 182 000 milliards de VND de la SCB.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html