Risque de fraude à l'exportation vers la Norvège

14/08/2023 14:02 Ha Linh Imprimer l'article

ANTD.VN - Profitant de la mentalité selon laquelle la Norvège est un pays développé avec un système juridique strict et des entreprises réputées, certaines personnes ont commis des fraudes contre des entreprises vietnamiennes.

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Il est nécessaire de vérifier soigneusement les informations du partenaire d’exportation avant de signer le contrat.

Mme Nguyen Thi Hoang Thuy, conseillère commerciale en Suède, en même temps en charge du marché de l'Europe du Nord, a déclaré que récemment, il y a eu une situation d'usurpation d'identité d'entreprises norvégiennes pour frauder des partenaires étrangers, en particulier des pays en développement, dont le Vietnam.

« La police norvégienne a déclaré avoir été informée de 40 cas de fraude par le passé et estime que le nombre réel est bien plus élevé. Dans la plupart de ces cas, les fraudeurs ne se trouvent pas en Norvège, ce qui empêche la police d'intervenir », a déclaré Nguyen Thi Hoang Thuy.

En matière de ruses, les escrocs créent des sites web se faisant passer pour de véritables entreprises exportatrices, mais avec de fausses coordonnées. Profitant de l'image de la Norvège comme un pays développé doté d'un système juridique strict et d'entreprises réputées, certaines entreprises, voyant des contrats aux conditions attrayantes, se précipitent pour les exécuter, de peur de passer à côté d'opportunités, et ne vérifient pas attentivement les informations sur leurs partenaires.

Dans certains cas, les escrocs sont encore plus sophistiqués lorsqu'ils créent un faux site Web bancaire, incitant les entreprises vietnamiennes à envoyer des documents originaux à l'adresse demandée en Norvège et à envoyer quelqu'un pour suivre les documents, les intercepter pour recevoir les documents originaux afin de recevoir les marchandises et de ne pas effectuer le paiement.

Selon Mme Nguyen Thi Hoang Thuy, les signes de fraude qui sont facilement visibles dans les cas ci-dessus sont les suivants : Le partenaire veut communiquer via Whatsapp ou Skype ; le partenaire a un compte de paiement dans une banque en dehors de la Norvège ; La communication par courrier électronique ne provient pas de l'entreprise mais d'une boîte aux lettres publique telle que Gmail ; Le code de TVA sur le site Web ne comporte pas 9 caractères (le code fiscal des entreprises norvégiennes comporte 9 caractères) ;

Le site Web de l'entreprise a un nom de domaine qui ne se termine pas par .no ; Le site Web de l'entreprise n'a pas de version norvégienne…

Face à ces signes, les entreprises doivent vérifier attentivement les informations de leurs partenaires. Il est également essentiel de choisir un mode de paiement sécurisé pour éviter tout risque.

De plus, la police norvégienne recommande également, lors des transactions, de demander à son partenaire d'utiliser la visioconférence et d'enregistrer l'échange. Les entreprises sérieuses n'y voient pas d'inconvénient, tandis que les escrocs refusent souvent de communiquer avec vous et de se dévoiler.

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