Le 26 octobre, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police provinciale de Quang Ngai a déclaré qu'en deux semaines, à la mi-octobre, l'unité avait reçu des rapports de quatre personnes faisant état d'escroqueries financières perpétrées par des personnes se faisant passer pour des marques et des grandes plateformes de commerce électronique, pour un total de plus de 6 milliards de VND.
4 personnes à Quang Ngai sont « tombées dans le piège » des contrefacteurs de marques et de plateformes de commerce électronique avec des astuces publicitaires consistant à offrir des cadeaux et à recruter des collaborateurs.
Les fraudeurs créent de faux comptes de réseaux sociaux de marques et de grandes plateformes de commerce électronique telles que Dien May Xanh, Lazada, Shopee... Ils diffusent en permanence des publicités sur les plateformes pour trouver des victimes avec un contenu très attractif tel que : Envoyer des messages pour recevoir des cadeaux gratuits, recruter des collaborateurs pour évaluer des produits afin de gagner de l'argent...
Pour gagner la confiance des victimes, ils ont falsifié des documents officiels d'organismes de gestion de l'État approuvant des événements de remerciement, incitant ainsi les victimes à envoyer des messages pour recevoir des cadeaux. Après que les victimes ont accepté de participer, ils leur ont demandé de télécharger l'application et de rejoindre le groupe Telegram.
Ici, pour renforcer la confiance, 4 à 5 escrocs se font passer pour des membres du groupe, reçoivent des tâches du chef du groupe pour créer des commandes, transférer avec succès de l'argent et l'envoyer au chef du groupe, puis reçoivent le principal, la commission et notifient que l'argent a été retiré sur leur compte.
De manière plus sophistiquée, ils fournissent des informations de transfert avec des noms de titulaires de compte difficiles à identifier tels que : « Dien May Xanh », « DMX », « DIEN MAY XANH DTPT JSC »...
Les escrocs ont ensuite demandé à la victime de clôturer la première commande d'un faible montant. Trois à cinq minutes seulement après la clôture de la commande et le transfert réussi de l'argent sur le numéro de compte fourni, la victime recevait le capital et la commission promis.
À partir de la troisième tâche, les escrocs inventent de nombreuses excuses, demandant aux victimes d'effectuer les tâches suivantes avec des commandes valant des dizaines ou des centaines de millions de dongs pour recevoir le principal et la commission.
Pour gagner la confiance des victimes, les escrocs ont falsifié des documents officiels d’agences de gestion de l’État approuvant l’organisation d’événements d’appréciation des clients.
Lorsque la victime n’est plus en mesure de réunir des capitaux et découvre qu’elle a été escroquée, les usurpateurs coupent immédiatement le contact et prennent tout l’argent.
Parmi les quatre victimes mentionnées ci-dessus, Mme NTH (36 ans, résidant dans le district de Ly Son) a été escroquée de plus de 3 milliards de VND après avoir participé au « programme d'envoi de messages pour recevoir des cadeaux gratuits » du compte Facebook « Dien may Xanh base 1 ».
THANH BA
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