DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company est l'une des sociétés aurifères les plus célèbres du Vietnam, opérant dans les domaines de l'or, des pierres précieuses, des bijoux, de l'immobilier et de la finance.
Selon le site Web du groupe, le prédécesseur de DOJI était TTD Technology and Trade Development Company, créée le 28 juillet 1994, avec un capital social initial de 1 100 milliards de VND.
Les actionnaires fondateurs comprennent M. Do Minh Phu, contribuant à hauteur de 770 milliards de VND, soit 70 % de la propriété, Do Vu Phuong Anh et Do Duc Minh, contribuant chacun à hauteur de 165 milliards de VND, soit chacun à hauteur des 15 % restants.
DOJI a modifié son capital social à plusieurs reprises. Plus précisément, en 2016, il a été porté à 1 500 milliards de VND. En janvier 2019, il a atteint 2 000 milliards de VND. En septembre 2019, il a poursuivi ses augmentations de capital pour atteindre 3 000 milliards de VND. Mis à jour en décembre 2021, le capital social de DOJI s'élève à 4 500 milliards de VND.
Avec plus de 30 ans de développement, la croissance de DOJI est associée au nom de M. Do Minh Phu.
M. Phu a été directeur général de VIGEMTEC Gemstone Joint Venture Company de 1992 à 1994, avant de créer et d'occuper le poste de directeur général de TTD Technology Development and Trading Company Limited en 1994.
Depuis qu'elle est passée à un modèle d'entreprise, DOJI a également commencé à étendre ses investissements dans d'autres domaines et a réalisé de nombreuses transactions notables sur le marché.
Un tournant majeur dans le développement de DOJI a été la restructuration réussie de la Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank ) en 2012, devenant ainsi un actionnaire stratégique de cette banque. À cette époque, M. Do Minh Phu, président de DOJI, a été élu président du conseil d'administration de TPBank.
Sous la direction de M. Phu et de ses associés, TPBank, après une perte de plus de 1 300 milliards de VND (en 2011), a commencé à réaliser des bénéfices et a connu une croissance continue, passant d'un bénéfice après impôts de 116 milliards de VND en 2012 à un pic de 6 260 milliards de VND en 2022 et actuellement un bénéfice après impôts de plus de 6 000 milliards de VND en 2024.
Cependant, après la réglementation interdisant aux présidents et directeurs généraux de banque d'être des dirigeants d'autres entreprises, M. Phu a transféré le rôle de direction du DOJI à la génération suivante.
En avril 2018, M. Do Minh Duc, le fils de M. Phu, est devenu le représentant légal et directeur général du DOJI.
Parallèlement au transfert des droits de gestion, DOJI a attiré l'attention en 2020 en acquérant Diamond World Company, l'une des trois plus grandes entreprises de vente au détail d'or et de bijoux au Vietnam. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué, mais selon les milieux d'affaires, le montant dépensé était conséquent.
En septembre 2023, DOJI a connu un changement de personnel : la nouvelle représentante et directrice générale était Mme Do Vu Phuong Anh, fille de M. Phu. M. Do Minh Phu occupe actuellement le poste de président du conseil fondateur de DOJI.
Concernant la situation financière de DOJI, selon les rapports financiers pour les trois années 2021, 2022 et 2023, le bénéfice après impôts de DOJI a atteint respectivement 234 milliards de VND, 1 017 milliards de VND et 491 milliards de VND.
Parallèlement, le passif du groupe DOJI a fortement augmenté au fil des ans, passant de 923 milliards de VND (2021) à 12 405 milliards de VND (2022) pour atteindre 15 851 milliards de VND (2023). D'ici fin 2023, DOJI n'aura plus d'obligations en circulation.
Selon le DOJI, à ce jour, le Groupe compte 14 sociétés membres opérant sous le modèle mère-filiale, 4 coentreprises, 50 succursales, près de 200 centres et plus de 400 agents à l'échelle nationale.
DOJI a été classé par VNR500 parmi les cinq plus grandes entreprises privées du Vietnam pendant 14 années consécutives (2010-2023). De plus, pendant 12 années consécutives (2012-2023), le groupe a été reconnu comme une marque nationale vietnamienne.
Détails des violations dans le secteur de l'or du DOJI
Selon l'annonce de la conclusion de l'inspection sur les activités de commerce d'or de DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company, l'Inspection de la Banque d'État (SBV) a souligné une série de violations de la part de cette entreprise.
Plus précisément, les violations concernaient des documents et des factures pour des achats d’or auprès de TPBank et l’achat d’or brut auprès d’un certain nombre de personnes pour la société DOJI ; des violations du respect des réglementations en matière de déclaration dans les achats et les ventes de lingots d’or ; et des violations de certaines transactions de vente d’or à des prix supérieurs au prix indiqué.
Notamment, d'autres activités de négoce d'or (activités de prêt d'or de personnes, de clients et activités de garde de lingots d'or sur l'application EGOLD) sans l'autorisation des autorités compétentes.
Selon l'Inspection des banques d'État, le DOJI a également violé la réglementation sur le commerce électronique, en utilisant la technologie numérique pour échanger de l'or.
Les autorités ont souligné que le DOJI a montré des signes de fourniture d'informations trompeuses sur l'entreprise et les biens qu'elle fournissait aux clients afin d'attirer les clients d'autres entreprises, ce qui est lié à une concurrence déloyale.
La préparation des documents pour l'importation et l'exportation d'or conservés en dépôt à la société DOJI comporte toujours des erreurs dans l'enregistrement du contenu qui est différent de la forme du document, le document n'est pas préparé selon la forme prescrite ; certains emplacements d'enregistrement pour retirer de l'or fournissent des informations et des adresses incorrectes.
Les résultats de l'inspection ont révélé qu'un certain nombre d'individus ont vendu de l'or brut à la société DOJI en quantités anormalement importantes par rapport à leur profession et à leur expérience personnelle. Il a également été constaté que dans certains cas, la société (et non DOJI), par l'intermédiaire d'individus, a vendu de l'or brut à des entreprises de négoce d'or, probablement dans le but de ne pas émettre de factures, de ne pas déclarer ni de payer les taxes sur l'or vendu, et de dissimuler l'origine de l'or brut… provoquant ainsi une instabilité sur le marché intérieur de l'or comme ce fut le cas récemment.
Le gouverneur de la Banque d'État a envoyé un document au ministère de la Sécurité publique pour vérifier, enquêter et traiter les résultats de la vérification, les propositions et les recommandations conformément à la réglementation.
Conformité aux réglementations légales sur les activités de lutte contre le blanchiment d'argent : la société DOJI a violé un certain nombre de réglementations légales sur les activités de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier en émettant des règlements internes qui n'étaient pas entièrement conformes à la réglementation ; en ne déclarant pas un certain nombre de transactions de grande valeur qui doivent être déclarées à la Banque d'État ; en ne parvenant pas à identifier les informations sur les clients...
La société DOJI a enfreint la réglementation relative à la comptabilisation des charges d'intérêts déductibles totales lors de la détermination du revenu imposable des entreprises. L'entreprise empruntait et remboursait de l'or emprunté à ses clients, mais n'émettait pas de factures lors de la restitution des biens empruntés (or) au prêteur, conformément à la réglementation.
En ce qui concerne les particuliers achetant et vendant de l'or (lingots d'or SJC, or de bijouterie) sur l'application EGOLD du DOJI, la Banque d'État a noté que le décret 24 ne stipule pas de licence pour que les particuliers puissent négocier des lingots d'or.
Toutefois, les particuliers sont autorisés à acheter et à vendre des lingots d'or auprès (ou avec) des organisations agréées.
Immédiatement après la fin de l'inspection directe, l'Inspection de la Banque d'État a signalé plusieurs cas d'infractions à la loi au sein du DOJI. Le gouverneur de la Banque d'État a approuvé et transmis un document transmettant les informations au ministère de la Sécurité publique pour vérification, enquête et traitement.
Conformément aux directives des autorités compétentes, le Département de la Police d'Investigation sur les Crimes de Corruption, d'Economie et de Contrebande - Ministère de la Sécurité Publique a répondu au document de la Banque d'Etat, en chargeant en conséquence l'autorité fiscale (Département Général des Impôts, désormais le Département des Impôts) de présider à l'inspection, à l'évaluation et au traitement conformément aux dispositions de la loi.
Certaines transactions révèlent des signes d'évasion fiscale, de dissimulation de l'origine de l'or brut et de comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'or. Les informations ont été transmises au ministère de la Sécurité publique pour enquête et traitement.
Dans le même temps, la société DOJI a également été condamnée à une amende administrative de 1 365 milliards de VND.
En plus du DOJI, la Banque d'État a infligé des amendes de plusieurs milliards de dongs à SJC, PNJ, Bao Tin Minh Chau, TPBank, Eximbank et a signalé des violations dans les activités de commerce de l'or.
Source : https://nld.com.vn/chan-dung-ong-chu-dung-sau-tap-doan-vang-bac-da-quy-doji-196250531112618502.htm
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