Thai Binh démantèle un réseau transnational de jeux d'argent et de blanchiment d'argent d'une valeur allant jusqu'à 1 000 milliards de VND

Le matin du 30 mai, la police provinciale de Thai Binh a initialement informé la presse d'un réseau de criminalité organisée transnationale à grande échelle avec des astuces sophistiquées, en particulier une nouvelle astuce apparue pour la première fois au Vietnam : l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour commettre des crimes.

Grâce à un travail professionnel, l'agence de police a déterminé que le site Web "KUBET" dispose d'un serveur situé à l'étranger, sur le site il existe de nombreux jeux de paris et de jeux d'argent à travers des jeux tels que : loterie, paris sur le football, over under...

Les joueurs utilisent leurs téléphones portables pour accéder au site, créer des comptes de jeu et les lier à leurs comptes bancaires afin de déposer et de retirer de l'argent, puis choisir les jeux disponibles sur le site pour parier. Au moment du raid, on comptait plus d'un million de comptes de jeu, représentant un montant total de plus de 1 000 milliards de dongs.

En élargissant l'enquête, l'agence d'enquête a découvert qu'en plus des jeux d'argent et de l'organisation de jeux d'argent, les sujets se livraient également à du blanchiment d'argent, dirigé par un sujet à Taiwan (Chine) en liaison avec un sujet dans le pays.

Sujets impliqués dans un réseau de jeux d'argent et de blanchiment d'argent. (Photo : fournie par la police)

Les personnes impliquées ont embauché des personnes pour ouvrir des comptes bancaires au Vietnam afin que les joueurs puissent y déposer de l'argent pour jouer ; puis les personnes impliquées à Taiwan ont contrôlé des ordinateurs connectés à des téléphones avec des applications bancaires en ligne préinstallées pour transférer de l'argent via de nombreux comptes bancaires différents, dans le but de dissimuler l'origine de l'argent du jeu.

Pour les transactions de 10 millions de VND ou plus, un scan biométrique est requis. Les personnes concernées créent des captures d'écran du visage du titulaire du compte grâce à l'IA, contournant ainsi la couche de sécurité d'authentification biométrique de la banque. Le titulaire du compte n'a pas besoin de le faire directement.

Sujets impliqués dans le réseau de jeu et preuves de l'affaire. (Photo : fournie par la police)

À ce jour, l'agence d'enquête a gelé plus de 500 comptes bancaires, déterminant que chaque mois, les sujets blanchissaient environ 200 milliards de VND ; de septembre 2024 à avril 2025, il s'agissait d'environ plus de 1 000 milliards de VND.

L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Thai Binh a décidé d'ouvrir une enquête pénale, poursuivant 21 accusés pour les crimes de « jeu » et de « blanchiment d'argent » comme prescrit dans les articles 321 et 324 du Code pénal.

Les décisions ont été approuvées par le Parquet populaire de la province de Thai Binh.

On sait que l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie et d’une clarification.

MAI TU

Source : https://nhandan.vn/thai-binh-triet-pha-duong-day-danh-bac-rua-tien-xuyen-quoc-gia-len-toi-1000-ty-dong-post883380.html