Le propriétaire du bien est Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Nguyen Khang Company) et celui-ci sert de garantie pour le prêt de Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Thanh Tin Company) auprès d' Agribank, succursale de Nha Be, conformément au contrat de crédit signé en 2018.

Les deux entreprises mentionnées ci-dessus appartiennent à l'écosystème commercial de l'homme d'affaires Nguyen Lam Huy. La société Thanh Tin est légalement représentée par M. Nguyen Lam Huy, et la société Nguyen Khang par M. Nguyen Lam Hanh.

M. Nguyen Lam Huy est un homme d'affaires renommé dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie à Hoi An.

Récemment, Agribank a procédé à des saisies successives d'actifs servant de garantie, à savoir d'anciennes maisons situées dans la vieille ville de Hoi An, liées aux dettes des entreprises appartenant à M. Nguyen Lam Huy.

Dans une série d'annonces de ventes aux enchères immobilières en novembre 2023, Agribank a annoncé la mise aux enchères de 11 maisons dans le centre de la ville de Hoi An.

Parmi ces biens figurent des actifs d'une superficie allant jusqu'à plus de 340 m². Leur prix de départ varie de 8,5 milliards de VND à 71,179 milliards de VND. La valeur totale des 11 actifs mis en garantie (calculée sur la base de leur prix de départ) dépasse 252 milliards de VND.

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Plusieurs maisons anciennes de Hoi An, liées au magnat Nguyen Lam Huy, ont été saisies par la banque et vendues aux enchères.

La plupart de ces entreprises sont liées entre elles.

Les entreprises ayant des actifs hypothéqués comprennent : Dong Duong Company (2 propriétés), Dai Bao Nga Company Limited (3 propriétés), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 propriétés), NL Trong Nhan Company Limited (1 propriété) et Mme Pham Que Anh (1 propriété).

Parmi les entités juridiques et les personnes physiques mentionnées ci-dessus, Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, NL Trong Nhan Company Limited et Dai Bao Nga Company Limited sont toutes représentées légalement par M. Nguyen Lam Huy.

M. Nguyen Lam Huy est né en 1979. Sa société, Thien Nhat Viet, est connue pour être l'investisseur d'un projet de complexe touristique à Hoi An.

Toujours dans le cadre de ce projet, en 2020, M. Huy a été accusé par un directeur du bureau des transactions d'Agribank à Hô Chi Minh-Ville de fraude et de détournement de 40,5 milliards de VND.

En 2015, la société Tan Dong An Company Limited, dirigée par M. Nguyen Lam Huy, avait été condamnée par le tribunal populaire de la ville de Hoi An à verser 96 milliards de dongs (dont 67 milliards de dongs en principal) à la succursale de Quang Nam de BIDV. L'actif servant de garantie à l'exécution du jugement était l'hôtel River Beach Resort, situé au n° 5, rue Cua Dai (ville de Hoi An), et appartenant à Tan Dong An.

Concernant les biens mis en garantie sur les maisons de la vieille ville de Hoi An, Agribank a annoncé début août 2023 avoir désigné une entreprise pour évaluer les actifs de 23 maisons situées à Hoi An. Il est donc probable que d'autres maisons à Hoi An soient mises en vente par la banque dans un avenir proche.