Parmi les personnes poursuivies figurent M. Trinh Van Chien (ancien secrétaire du comité du Parti provincial de Thanh Hoa, alors qu'il était président du comité populaire provincial de Thanh Hoa au moment des faits), Nguyen Dinh Xung (ancien vice-président du comité populaire provincial de Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (ancien directeur adjoint du département des finances provincial de Thanh Hoa) et Mme Dinh Cam Van (ancienne directrice du département des finances provincial de Thanh Hoa).

Le parquet populaire provincial de Thanh Hoa a également poursuivi les accusés suivants pour le même chef d'accusation de violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage : Nguyen Manh Son (président du conseil d'administration de la société Song Ma), Ngo Dinh Chen (ancien directeur adjoint du département des finances de la province de Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (ancien chef de bureau adjoint du comité populaire provincial de Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (directeur général, membre du conseil d'administration de Song Ma One Member Co., Ltd.).

Selon l'acte d'accusation, la société Song Ma One Member Co., Ltd., anciennement Thanh Hoa Housing Trading Company, est une entreprise publique détenue à 100 % par l'État et placée sous la tutelle du Comité populaire de la province de Thanh Hoa. Cette société est chargée de la gestion d'un terrain de 1 733,8 mètres carrés (ancien ensemble de logements collectifs) situé au n° 3, rue Phan Chu Trinh, quartier Dien Bien , ville de Thanh Hoa, province de Thanh Hoa.

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M. Trinh Van Chien a assisté à la lecture des décisions d'engager des poursuites et d'autoriser les perquisitions. Photo : CACC

Pour mettre en œuvre la privatisation, le Comité de pilotage et son Groupe de travail sur la privatisation ont déterminé la valeur de l'entreprise ; le Département des finances a soumis un rapport daté du 23 février 2012 demandant au président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa d'approuver la valeur totale des actifs de la société au 30 septembre 2011, qui s'élevait à plus de 474 milliards de VND ; la dette effective à payer était supérieure à 439 milliards de VND ; la valeur du capital de l'État était supérieure à 34 milliards de VND.

Sur cette base, le 5 avril 2012, le Comité populaire provincial de Thanh Hoa a signé une décision approuvant la valeur de l'entreprise ; une décision approuvant le plan de transformation en société par actions, convertissant la société Song Ma en société par actions, le nombre d'actions émises pour la première fois étant de 3,5 millions d'actions.

Selon l'accusation, bien que le processus de privatisation fût en cours, aucune décision n'avait été prise concernant l'attribution des terrains et l'investissement du projet n'avait pas été approuvé par l'autorité compétente. M. Nguyen Manh Son a néanmoins accepté que M. Dinh Xuan Huong signe un document à soumettre au Comité populaire de la province de Thanh Hoa afin de solliciter sa désignation en tant qu'investisseur pour la construction d'un immeuble de grande hauteur destiné aux services généraux. L'attribution des terrains s'est faite par le biais de la perception de redevances foncières.

En 2012, la planification détaillée du projet à l'échelle 1/500 a été approuvée, désignant la société Song Ma comme investisseur du projet de la tour Hac Thanh (fonction de construction d'un immeuble commercial, de bureaux à louer combinés à des immeubles d'appartements, la superficie réelle est de 2 961,8 m2, dont la superficie du terrain à construire est de 1 960 m2 et celle du terrain à voirie de 656,2 m2).

Avant même que l'État n'ait officiellement attribué les terrains nécessaires à la mise en œuvre du projet de la tour Hac Thanh, M. Nguyen Manh Son a donné son accord et M. Dinh Xuan Huong a signé le document de proposition des unités concernées conseillant au président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa d'autoriser la société Song Ma à mobiliser des capitaux en transférant les droits d'utilisation des terrains à la société Huy Hoang Limited.

Le 16 août 2012, M. Trinh Van Chien, alors président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa, a signé un document autorisant la société Song Ma One Member Co., Ltd. à céder 1 227,4 mètres carrés situés au n° 3, rue Phan Chu Trinh, à la société Huy Hoang Co., Ltd. au prix de 21 millions de VND par mètre carré. Le reste de la surface a été cédé à trois autres personnes.

L'acte d'accusation a établi que, dans le cadre de ce processus de transfert illégal de terres, M. Dinh Xuan Huong a bénéficié de plus de 6,4 milliards de VND et M. Nguyen Manh Son de 3,5 milliards de VND.

M. Trinh Van Chien a lui-même accepté de laisser la société Song Ma transférer le terrain, et a accepté d'appliquer le prix d'attribution du terrain en janvier 2013 selon le prix du terrain de 2009, ce qui était illégal et a causé un préjudice à l'État.

M. Nguyen Dinh Xung, ancien vice-président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa, a signé une décision approuvant illégalement la taxe d'utilisation des terres versée au budget de l'État par la société Song Ma à hauteur de 21 millions de VND/m², et a signé une décision approuvant la valeur de l'entreprise au moment de sa transformation officielle en société par actions, déterminant que la valeur réelle de l'entreprise n'incluait pas la valeur du terrain, causant ainsi un préjudice à l'État.

Selon l'acte d'accusation, les agissements des prévenus étaient très graves, violant l'ordre de gestion économique des terres, de l'équitisation des entreprises, de la gestion et de l'utilisation des biens de l'État, causant un préjudice à l'État de plus de 55 milliards de VND.