Malgré les restrictions, comment les riches Russes parviennent-ils à déposer de l'argent dans les banques suisses ?

Le 14 septembre, le média Tamedia a rapporté que les riches Russes continuent de transférer de l'argent via des comptes bancaires suisses.

Logo de la banque Julius Baer à Zurich, Suisse. (Source : Reuters)

Selon Tamedia , la famille de M. Alexander Ponomarenko, directeur de la compagnie des eaux Mosvodokanal en Russie, « a conservé des millions de dollars en Suisse, même après le déclenchement de l'opération militaire spéciale en Ukraine ».

Selon des documents obtenus par Tamedia , en juin 2022, la fille de Ponomarenko a ouvert « presque simultanément » un compte à la Reyl Bank à Zurich. Peu de temps après, comme le révèlent les documents, elle a déposé 9,5 millions de dollars ici.

En novembre 2022, la petite amie de Ponomarenko possédait près de 26 millions de dollars à la banque Julius Baer et 4,5 millions de dollars à la banque Pictet.

La Suisse a décidé de se conformer aux sanctions de l'Union européenne (UE) contre Moscou, quatre jours seulement après le lancement par la Russie d'une opération militaire en Ukraine.

En 2022, la riche nation alpine a interdit aux banques d'accepter des dépôts de citoyens russes ou de personnes ou entités basées en Russie pour des montants supérieurs à 100 000 francs (112 000 dollars).

Plusieurs banques, dont Julius Baer, ​​ont annoncé qu'elles allaient couper les ponts avec leurs clients moscovites.

Cependant, ces restrictions sont facilement contournées, pour d’autres raisons qui permettent aux riches Russes d’obtenir facilement des « passeports dorés ».

L'agence de presse Tamedia a rapporté que la petite amie et la fille de M. Ponomarenko possédaient des passeports et des permis de séjour d'un pays de l'UE, ce qui leur permettait de ne pas être considérées comme des clients russes.

Source: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html