Procès de deux frères « magnats des orchidées mutantes » et de nombreux anciens fonctionnaires à Thai Nguyen

Le 9 octobre, le tribunal populaire de la province de Thai Nguyen a ouvert le procès en première instance de 33 accusés dans l'affaire de l'exploitation illégale de plus de 3 millions de tonnes de charbon à la mine de charbon de Minh Tien, dans le district de Dai Tu.

Dans cette affaire, deux « magnats des orchidées mutantes » de Quang Ninh, les frères jumeaux Bui Huu Thanh et Bui Huu Giang (actionnaires de la société Dong Bac Hai Duong Limited), ont été traduits en justice pour « violation des réglementations sur l'exploitation des ressources » et « commerce illégal de factures ».

L’accusée Chau Thi My Linh (née en 1970, directrice de la société par actions Yen Phuoc) a été traduite en justice pour « violation des réglementations relatives à l’exploitation des ressources ». Cette femme d’affaires a été identifiée comme la principale instigatrice de l’opération.

Les accusés Nguyen Thanh Tuan, ancien directeur du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Thai Nguyen ; Nguyen The Giang, ancien directeur adjoint ; Cao Sy Linh, spécialiste du Département des minéraux ; Lai Trung Hieu, inspecteur en chef adjoint du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Thai Nguyen, ont été traduits en justice pour le crime de « négligence ayant entraîné des conséquences graves ».

L’accusé Nguyen Ngo Quyet, ancien directeur du Département de l’industrie et du commerce de la province de Thai Nguyen, et deux subordonnés, Do Huy Cuong et Nguyen Van Phong (ancien chef et chef adjoint du Département de la sécurité et de la technologie environnementales), ont été traduits en justice pour le crime d’« abus de position et de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

Selon l'acte d'accusation, profitant du fait que la société par actions Yen Phuoc était autorisée à exploiter des minéraux à la mine de charbon de Minh Tien, la société Dong Bac Hai Duong Limited, avec les deux frères Bui Huu Thanh et Bui Huu Giang apportant des capitaux, a conspiré avec Linh, envoyant des travailleurs et des machines pour exploiter illégalement du charbon et des minéraux, avec une capacité dépassant de nombreuses fois les réserves autorisées.

L'accusée Chau Thi My Linh a été identifiée comme le cerveau de l'opération.

Plus précisément, de juin 2018 à août 2021, les accusés ont exploité un volume total de plus de 3,1 millions de tonnes de charbon et de minéraux associés, alors que la production autorisée n'était que de plus de 136 000 tonnes.

Pour dissimuler des activités d'extraction de charbon illégales dépassant les réserves, Chau Thi My Linh et la société Dong Bac Hai Duong ont créé de faux contrats d'extraction de charbon avec une production de 8 000 tonnes/an ; des contrats d'achat et de vente de produits finis après l'extraction et de nombreuses factures et documents pour légitimer les déclarations et les rapports aux autorités.

En outre, Linh a également ordonné à ses subordonnés de préparer et de signer avec Bui Huu Khoa (représentant de la société Dong Bac Hai Duong) les documents d'acceptation du volume mensuel de charbon brut exploité, passant de seulement 900 à 1 400 tonnes, afin de correspondre à la production minière enregistrée dans le faux contrat et à la quantité de charbon autorisée à être exploitée annuellement.

L'enquête a déterminé que le montant total des profits illégaux des deux groupes, la société Yen Phuoc et la société Dong Bac Hai Duong, s'élevait à plus de 375 milliards de VND.

D'après les témoignages des accusés Bui Huu Thanh, Bui Huu Giang et de leurs complices, afin de légaliser le charbon extrait et consommé illégalement, le groupe a acheté 475 factures de TVA, pour un montant total, TVA comprise, supérieur à 1 600 milliards de dongs. Les fonds ayant servi au paiement de ces factures provenaient principalement de la vente de charbon de contrebande.

Selon l'acte d'accusation, plusieurs anciens responsables du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Thai Nguyen ont commis de nombreuses infractions afin de permettre l'exploitation illégale de la mine de charbon de Minh Tien. Lors de quatre inspections, ce département a constaté de nombreuses infractions, mais aucune mesure corrective n'a été prise.

En outre, certains anciens responsables du Département de l'industrie et du commerce de la province de Thai Nguyen ont également enfreint la loi en évaluant, en conseillant et en signant les autorisations d'utilisation d'explosifs industriels dépassant le volume précédemment approuvé, « créant ainsi les conditions » permettant aux entreprises de se procurer des explosifs industriels pour l'exploitation minière illégale du charbon.

Le 8 septembre, le tribunal populaire de la province de Thai Nguyen avait initialement fixé l'audience. Cependant, en raison de l'absence de certains avocats de la défense et de personnes concernées, le procès a été reporté à aujourd'hui. L'audience de première instance devrait durer cinq jours.

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