מבנה ארגוני חדש של הבנק הממלכתי של וייטנאם: הוספת מחלקת איסור הלבנת הון.

ANTD.VN - המחלקה לאיסור הלבנת הון תהיה יחידה תחת השפעת הבנק הממלכתי של וייטנאם, במקום להיות תחת הסוכנות לפיקוח ופיקוח על הבנקים כפי שהיה בעבר.

ב-6 בנובמבר 2024, פרסמה הממשלה את צו מס' 146/2024/ND-CP המתקן, משלים ומבטל מספר סעיפים של צו מס' 102/2022/ND-CP מיום 12 בדצמבר 2022 של הממשלה, הקובע את התפקידים, המשימות, הסמכויות והמבנה הארגוני של בנק המדינה של וייטנאם (SBV). הצו נכנס לתוקף החל מ-5 בינואר 2025.

על פי צו זה, מחלקת החיזוי והסטטיסטיקה ומחלקת היציבות המוניטרית והפיננסית יתמזגו למחלקת החיזוי והסטטיסטיקה - יציבות מוניטרית ופיננסית.

ראוי לציין כי הצו מוסיף יחידה חדשה בתוך הבנק הממלכתי של וייטנאם: המחלקה לאיסור הלבנת הון. בינתיים, המבנה הארגוני של מגזר הפיקוח והפיקוח על הבנקים לא יכלול עוד את המחלקה לאיסור הלבנת הון.

המבנה הארגוני החדש של הבנק הממלכתי של וייטנאם ייושם החל מה-5 בינואר 2025.

באופן ספציפי, המבנה הארגוני של מערכת הפיקוח והפיקוח על הבנקים במסגרת התקנות החדשות יכלול: את סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים תחת בנק המדינה של וייטנאם; את מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים תחת הסוכנות לפיקוח והפיקוח על הבנקים; ואת מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים תחת סניפי בנק המדינה של וייטנאם בפרובינציות ובערים המנוהלות במרכז (מחלקת הפיקוח והפיקוח על הסניפים של בנק המדינה של וייטנאם).

לפיכך, בהשוואה לצו מס' 26/2014/ND-CP, המבנה הארגוני של מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים נוסף על ידי מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים תחת הסוכנות לפיקוח והפיקוח על הבנקים. בינתיים, מחלקת איסור הלבנת הון אינה נמצאת עוד תחת יחידה זו.

בעבר, על פי החלטה מס' 1654/QD-NHNN מיום 14 ביולי 2009 של נגיד הבנק הממלכתי של וייטנאם, המחלקה לאיסור הלבנת הון הייתה יחידה בתוך המבנה הארגוני של סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים; תפקידה היה לסייע למפקח הראשי של הפיקוח והפיקוח על הבנקים בביצוע משימות איסור הלבנת הון בהתאם לחוק ולהתחייבויות בינלאומיות בנושא איסור הלבנת הון שווייטנאם חתמה עליהן או השתתפה בהן.

צו מס' 146/2024/ND-CP מתקן ומשלים גם את סעיפים 1 ו-2 של סעיף 7 של צו מס' 26/2014/ND-CP, אשר תוקנו ונוספו בעבר על ידי סעיף 3 של סעיף 1 של צו מס' 43/2019/ND-CP הנוגע לסוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים.

באופן ספציפי, סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים היא יחידה המקבילה למחלקה כללית, הכפופה ישירות לבנק המדינה של וייטנאם, המבצעת את תפקיד הייעוץ והסיוע לנגיד הבנק של וייטנאם בניהול המדינה של מוסדות אשראי וסניפי בנקים זרים; ניהול המדינה של פיקוח ופיקוח על הבנקים; קבלת אזרחים, פתרון תלונות והודעות; מניעה ומאבק בשחיתות ובפרקטיקות שליליות; וביטוח פיקדונות; ביצוע ביקורות מנהליות, ביקורות מיוחדות ופיקוח על הבנקים בתחומים הנמצאים תחת תחום ניהול המדינה של בנק המדינה של וייטנאם; קבלת אזרחים, פתרון תלונות והודעות; ומניעה ומאבק בשחיתות ובפרקטיקות שליליות כפי שנקבע בחוק והוטלו על ידי נגיד הבנק של וייטנאם.

לכן, רשות הפיקוח והפיקוח על הבנקים אינה מבצעת עוד משימות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

צו מס' 146/2024/ND-CP קובע כי המפקח הראשי של הפיקוח על הבנקים, מנהל מחלקת הפיקוח על הבנקים והמפקח הראשי של הפיקוח על הבנקים של סניף הבנק הממלכתי של וייטנאם יוציאו החלטות פיקוח.

המפקח הראשי של הפיקוח על הבנקים החליט לבדוק מחדש תיק שכבר הסתיים על ידי מנהל מחלקת הפיקוח על הבנקים והמפקח הראשי של סניף הבנק הממלכתי של וייטנאם, אך גילה סימנים להפרות חוק באמצעות סקירה וטיפול בתלונות, גינוי, הצעות ומשוב...

מקור: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd