מחלקת המסים של מחוז נגה אן הוציאה לאחרונה החלטה לאכוף גביית כספים על ידי ניכוי כסף מחשבונה של חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק (מטה ברחוב לה מאו 2A, רובע לה מאו, עיר וין, מחוז נגה אן).

הסכום הכפוף לאכיפה הוא כמעט 940 מיליארד דונג וייטנאמי. הסיבה לאכיפה היא שהנישום חייב מס, קנסות, קנסות בגין איחור בתשלום וריבית על מיסים וקנסות במשך יותר מ-90 יום ממועד תשלום המס כפי שנקבע בחוק מינהל המסים.

thien-minh-duc-1-1.jpg
המטה של ​​חברת Thien Minh Duc Group Joint Stock Company בעיר וין, במחוז נגה אן. (צילום: AK)

בהתאם לכך, מחלקת המסים של מחוז נגה אן הוציאה החלטה לאכוף גביית כספים על ידי ניכוי כספים מחשבונות הבנק של קבוצת ת'יען מין דוק, כולל: הבנק המסחרי הבינלאומי של וייטנאם; הבנק המסחרי של וייטנאם ת'ונג טין; הבנק המסחרי הצבאי; הבנק המסחרי הציבורי של וייטנאם; הבנק המסחרי לסחר חוץ של וייטנאם, סניף נגה אן; הבנק המסחרי סייגון ת'ונג טין, סניף נגה אן; הבנק המסחרי לפיתוח הו צ'י מין סיטי, סניף נגה אן; הבנק הטכנולוגי והמסחרי של וייטנאם; הבנק התעשייתי והמסחרי של וייטנאם, סניף נגה אן; בנק שגשוג וייטנאם, סניף האנוי; הבנק המסחרי אסיה, סניף נגה אן; ובנק וייטנאם לחקלאות ופיתוח כפרי, סניף נגה אן.

החלטת מחלקת המסים של נגה אן קובעת בבירור כי הבנקים מתבקשים לנכות כסף מחשבונות חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק ולהפקידו בחשבון מספר 7111 - חשבון הגבייה הייעודי של אוצר מדינת נגה אן.

אם הסכום בחשבון החברה נמוך מהסכום שצוין בצו האכיפה, על הבנק עדיין לנכות את הסכום הנותר לאחר הפחתת היתרה המינימלית הנדרשת לתחזוקת החשבון ולהמשיך לעקוב ולנכות כל כספים נוספים שעולים בחשבון.

ההחלטה נכנסת לתוקף תוך 30 יום וחדלה להיות בתוקף מיום בו האדם הכפוף לאכיפה שילם את מלוא סכום התשלום שנכפה.

על פי צו גביית תקציב המדינה המצורף להחלטה הנ"ל, סכום המס שחייבת חברת Thien Minh Duc Group Joint Stock Company עומד על למעלה מ-938 מיליארד וונד. זה כולל למעלה מ-431 מיליון וונד במס הכנסה אישי (PIT) מיוני 2022 עד דצמבר 2023; למעלה מ-81 מיליארד וונד במס ערך מוסף (מע"מ) מיוני 2022 עד דצמבר 2023; למעלה מ-670 מיליארד וונד במס הגנת הסביבה ממאי 2022 עד דצמבר 2023; למעלה מ-170 מיליארד וונד בקנסות בגין איחור בתשלום מס הגנת הסביבה; למעלה מ-15 מיליארד וונד בקנסות בגין איחור בתשלום מע"מ; למעלה מ-24 מיליון וונד בקנסות בגין איחור בתשלום; 4.5 מיליון וונד בקנסות בגין איחור בתשלום; ומעל 367 מיליון וונד בקנסות אחרים בגין איחור בתשלום.

בנוגע לסוגיית חוב המס של חברה זו, ב-20 בדצמבר 2023, פרסמה מחלקת המסים של מחוז נגה אן הודעה המשעה זמנית את עזיבתה של גב' צ'ו טי טאן - יו"ר מועצת המנהלים של חברת המניות המשותפת של קבוצת טיאן מין דוק.

הסיבה לאיסור הנסיעות הזמני היא שגב' צ'ו טי טאן, הנציגה החוקית של מיזם זה, כפופה לאכיפת החלטה מנהלית בנוגע לניהול מס ועדיין לא מילאה את חובות המס שלה.

גב' צ'ו טי טאן ידועה גם כאמו של "טייקון היהלומים" צ'ו דאנג קואה והיא הבעלים של מספר חברות בנות נוספות כגון Thien Phu Co., Ltd., Trung Long Joint Stock Company ועוד.

חברת Thien Minh Duc Group Joint Stock הוקמה והחלה את פעילותה בשנת 2001.

לאחר יותר מ-20 שנות פעילות, לחברה זו מערכת אקולוגית קמעונאית ויבוא/יצוא של מוצרי נפט ברחבי הארץ. היא שחקנית נפט מרכזית לא רק באזור המרכז אלא גם ברחבי המדינה.

בנוסף, החברה הרחיבה את עסקיה לתחום הנדל"ן, ייצור נייר ואריזות, שירותי מסעדות ומלונאות, ומגזרים אחרים במקומות שונים.

על פי מסקנות הפיקוח הממשלתי , למרות שעדיין חייבים לתקציב המדינה מיסי הגנת הסביבה, כמה סוחרים מרכזיים הלוו טריליוני דונג לאנשים פרטיים לשימוש אישי.

באופן ספציפי, חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק (משנת 2017 עד 2022) הלוותה למר צ'ו דאנג חואה, סגן המנכ"ל, ולגב' צ'ו טי טאן, יו"ר מועצת המנהלים, סכום כולל של 7,485 מיליארד דונג וינדי. בזמן הבדיקה, שני האנשים עדיין היו חייבים לחברה סכום כולל של 1,396 מיליארד דונג וינדי.

פקחים מצביעים על "פרצות" במגזר הנפט; משרד התעשייה והמסחר מבקש מעסקים לדווח . משרד התעשייה והמסחר שלח זה עתה מסמך לסיטונאי ומפיצי נפט בבקשה לבדוק ולסקור את הסטטוס והתנאים הנוכחיים למתן תעודות זכאות לפעול כסיטונאי ומפיצי נפט.