בבוקר ה-25 בינואר, מחלקת המשטרה הפלילית של משטרת העיר קאן טו העמידה לדין ועצרה זמנית את נגוין טאן פו, דו דואן ת'יאן וונג - שניהם קציני אשראי לשעבר של בנק סייגון, סניף מחוז ת'וט נוט, ואת הוין נאט טאם (מתווך וסוחר נדל"ן) כדי לחקור את מעשה " מתן וקבלת שוחד ".

קאן טו 2.jpg
המשטרה הקריאה את צו המעצר הזמני של החשוד הוין נאט טאם. צילום: סופק על ידי המשטרה

על פי סוכנות החקירה, המקרה התרחש בסניף Thot Not של בנק סייגון לתעשייה ומסחר (SaigonBank) בין השנים 2021-2023.

תוצאות חקירה ראשוניות מראות כי לנאשם טאם יש בקשות הלוואה רבות בבנקים, ולכן הוא לא יכול להיות השם המופיע על כל הבקשות הללו ללוות הון ב-SaigonBank, סניף Thot Not.

לכן, טאם יצר קשר עם חברים וקרובי משפחה כדי שימשכנו את זכויות השימוש בקרקע כדי שיוכל ללוות עבורו כסף ב-SaigonBank.

האנשים ששמם הופיע על בקשת ההלוואה עבור טאם גם "לא היו זכאים להלוואה", ובמקביל, ערך הבטוחה על פי תקנות סייגון בנק לא היה מספיק כדי להלוות את סכום הכסף שביקש טאם.

2 קאן טו.jpg
הנאשם וונג בתחנת המשטרה. צילום: CACC
קאן טו 3.jpg
המשטרה הקריאה את צו המעצר לחשוד נגוין טאן פו. צילום: CACC

כדי ללוות סכום גבוה מערך הנכס המשועבד, טאם שיתף פעולה עם וונג ופו כדי להכין מסמכי הלוואה שלא עמדו בתקנות בנק המדינה ובנק סייגון.

על פי סוכנות החקירות, טאם העביר יותר מ-1.4 מיליארד דונג וייטנאמי לוונג ופו כדי לשלם עבור ביצוע מסמכי המשכנתא הבנקאיים הבלתי חוקיים שהוזכרו לעיל.

ראש מחלקת המשטרה הכלכלית מונה לסגן מנהל משטרת העיר קאן טו

ראש מחלקת המשטרה הכלכלית מונה לסגן מנהל משטרת העיר קאן טו

משרד הביטחון הציבורי מינה זה עתה את סגן אלוף הא באו הוי לתפקיד סגן מנהל משטרת העיר קאן טו.
סגן אלוף דין טונג אן מונה לסגן מנהל משטרת העיר קאן טו

סגן אלוף דין טונג אן מונה לסגן מנהל משטרת העיר קאן טו

סגן אלוף דין טונג אן - ראש מחלקה במשרד לביטחון פנים - הועבר ומונה לסגן מנהל משטרת העיר קאן טו.
המשטרה מחפשת אחר אישה שהואשמה בהונאת 50 מיליארד וונד בקאן טו.

המשטרה מחפשת אחר אישה שהואשמה בהונאת 50 מיליארד וונד בקאן טו.

גב' טאנג בין טאו (בת 43) הואשמה בהונאת 50 מיליארד וונד. משטרת העיר קאן טו הוציאה זה עתה החלטה לחפש אחר האישה.