כפי שדווח בעיתון נגואי לאו דונג אחר הצהריים של ה-14 באוקטובר, משטרת העיר האנוי קיימה מסיבת עיתונאים כדי ליידע על התביעה של היחידה בתיק AntEX ועל הנאשם נגוין הואה בין (כריש בין) יחד עם 9 שותפים.
בהתאם לכך, מאוגוסט 2021 עד נובמבר 2021, קבוצה זו הנפיקה ומכרה 33.2 מיליארד טוקנים לכ-30,000 משקיעים, והרוויחה 4.5 מיליון דולר אמריקאי בארנקים אלקטרוניים בבורסה, שווה ערך ל-4.5 מיליון דולר אמריקאי, כ-117 מיליארד דונג וייטנאמי.
ראוי לציין כי במהלך חקירת המקרה, פרויקט ChainTracer - פלטפורמה להתרעה, מעקב ותיווך לתמיכה בחקירת מעשי הונאה, הונאה או בלתי חוקיים ברשתות בלוקצ'יין ובנכסים דיגיטליים, שפותחה על ידי איגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם (VBA) - תרם, תיאם ותמך באופן פעיל ברשויות באיתור ובאימות נתונים קשורים.
Shark Binh ופרויקט מטבע הקריפטו AntEX
בשיחה עם כתב ב' מעיתון נגואי לאו דונג, מר פאן דוק טרונג, יו"ר איגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם (VBA), אישר כי ככלי לתמיכה בקהילה המשתתפת בנכסים דיגיטליים, ChainTracer תרמה לתמיכה במעקב אחר תזרים המזומנים של פרויקט AntEX במקרה של שארק בין ושותפיו.
בהתאם לכך, כלי ChainTracer שימש לתיאום עם הרשויות בתהליך אימות נתונים הקשורים ל-AntEX. מ-ChainTracer, מומחים יישמו את טכנולוגיית הניתוח העדכנית ביותר ברשת כדי לזהות אשכולות ארנקים חשודים ולתמוך בקשר טכני עם בורסות מקומיות וזרות רבות כדי להשוות מידע זיהוי.
ChainTracer, שיזם VBA, אינו רק כלי או תוכנה, אלא תוכנית מפתח, תוכנית פעולה פתוחה שתיושם החל משנת 2022. המטרה המרכזית היא לתמוך בקורבנות בסביבה משפטית לא שלמה, על ידי מתן מידע טכני מעמיק כדי שיבינו את מנגנון ההונאה.
מר פאן דוק טרונג, יו"ר VBA
ChainTracer תומך רק, אך אינו גובה עמלות קהילתיות, בעוד שבשוק הבינלאומי, חברות מעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים גובות לעיתים קרובות עמלות גבוהות מאוד, מינימום החל מ-50,000 דולר, מה שמקשה על אנשים רגילים לגשת אליו כאשר הם מפסידים כסף.
חברת ChainTracer מבצעת רק מעקב טכני, ולא התערבות משפטית. "הצלחת התוכנית דורשת תיאום הדוק עם בורסות, המנהלות את הזהות והעסקאות המקוריות, ותמיכה בבעלי עניין כמו עורכי דין כדי להבהיר סכסוכים ולגשר", אמר.
עד כה, ChainTracer תמכה בכ-65 תיקים עבור קורבנות, כאשר סכום הכסף הכולל שהוסדר והוחזר עומד על כ-10 מיליון דולר. לאחרונה, ChainTracer תיאמה עם הרשויות כדי לחסל את רשת הונאת המטבעות הווירטואליים WorldMall.app, אשר גזלה עשרות מיליארדי דונג וינדי מאלפי משקיעים. עם זאת, על פי תחזיתו של מר טרונג, הסכום המוחזר יהיה גבוה בהרבה מכיוון שמקרי הונאה בנכסים דיגיטליים כוללים לעתים קרובות סכומי כסף גדולים מאוד.
מר טרונג הוסיף כי מר טראן הויין דין הוא כיום מנהל פרויקט ChainTracer. בעבר, כאשר הפרויקט הוקם לראשונה, תפקיד זה מילא מומחה אבטחת הסייבר נגו מין הייאו (Hieu PC).
מר טרונג שיתף כי לפני ChainTracer, הוא הבין שפרויקט Chongluadao.vn שיזם Hieu PC הביא ערכים חיוביים רבים לקהילה במניעת הונאות מקוונות ובהגנה על משתמשי אינטרנט. לכן, כאשר החל לפרוס את ChainTracer, מר טרונג הזמין את Hieu PC להצטרף לפיתוח הפרויקט בשלבים המוקדמים.
מקור: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm
תגובה (0)