ניקינו 154 מיליון חשבונות, מנעו עסקאות חריגות בשווי 1,500 מיליארד דונג וייטנאמי

VTV.vn - כל 154 מיליון חשבונות הבנק נוקו וכמעט 300,000 לקוחות קיבלו אזהרה להפסיק עסקאות עקב חשד להונאה.

ניקינו 154 מיליון חשבונות, מנעו עסקאות חריגות בשווי 1,500 מיליארד דונג וייטנאמי

כל 154 מיליון חשבונות הבנק נוקו וכמעט 300,000 לקוחות קיבלו אזהרה להפסיק עסקאות עקב חשד להונאה ורמאות בסכום כולל של כ-1,500 מיליארד וייטנאם דונג. אלו הנתונים האחרונים שפורסמו על ידי הבנק הממלכתי של וייטנאם (SBV) ב-3 באוקטובר.

בהתאם לכך, מר לה הואנג צ'ין קוואנג, מנהל מחלקת טכנולוגיית המידע - בנק המדינה, אמר כי עד ספטמבר 2025, בנק המדינה הציע באופן יזום לקצץ ולפשט 124/298 הליכים אדמיניסטרטיביים, המהווים 41.6%, מה שסייע לקצר מאות ימים לטיפול בהליכים אדמיניסטרטיביים ולחסוך בעלויות של יותר מ-7.6 מיליארד וונד.

המחלקה לאיסור הלבנת הון תיאמה עם C06 - משרד הביטחון הציבורי כדי לנקות 154 מיליון חשבונות ו-36 מיליון רישומי לקוחות במאגר המידע כדי למנוע הלבנת הון ומימון הפצת נשק להשמדה המונית. המרכז הלאומי למידע אשראי תיאם גם עם C06 כדי לבצע בדיקות צולבות של כ-57 מיליון רישומים, תוך ניקוי כמעט 44.5 מיליון רישומי לקוחות במאגר מידע האשראי.

בנוגע למוסדות אשראי ומתווכי תשלומים, מר לה הואנג צ'ין קואנג אמר כי עד סוף ספטמבר 2025, 57 בנקים ו-39 מתווכי תשלומים שילבו פונקציות אימות ביומטריות בבנקאות סלולרית. מעל 128.9 מיליון פרופילים של לקוחות פרטיים ו-1.3 מיליון פרופילים של לקוחות עסקיים אומתו למידע ביומטרי, והגיעו ל-100% מכלל החשבונות המייצרים עסקאות בערוצים דיגיטליים.

לאחרונה, בנק המדינה גבה כ-600,000 חשבונות המראים סימנים של אי סדרים.

לאחרונה, בנק המדינה אסף כ-600,000 חשבונות עם סימנים חריגים, שמתואמים עם הבנקים כדי להזהיר כמעט 300,000 לקוחות, ומנע עסקאות בסכום כולל של כ-1,500 מיליארד וונד.

"לאחר תקופה של ניקוי מאגר הלקוחות ויישום פתרונות התאמת מידע ביומטרי, מספר הלקוחות הפרטיים שהונו והפסידו כסף ירד ב-59%, ומספר החשבונות הפרטיים שקיבלו כספי הונאה ירד ב-52% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024", הדגיש מנהל מחלקת טכנולוגיית המידע.

בנוסף, בנוגע לסיכון הלבנת הון באמצעות נכסי קריפטו, גב' נגוין טי מין טו, סגנית מנהל המחלקה לאיסור הלבנת הון - SBV, אמרה כי סוכנות זו ומשרדים וסניפים אחרים יישמו את החלטה 05/2025/NQ-CP בנושא פיילוט בשוק נכסי הקריפטו שפורסמה על ידי הממשלה ב-9 בספטמבר 2025 עם 4 משימות עיקריות, ביניהן: קביעת חובות איסור הלבנת הון עבור ספקי שירותי נכסי קריפטו; איסוף, עיבוד והעברת מידע על עסקאות חשודות; תיאום הדוק בין SBV, משרד האוצר , רשות ניירות ערך הממלכתית ומשרד הביטחון הציבורי; שיתוף פעולה בינלאומי להגברת יעילות המאבק בהלבנת הון.

לדברי גב' נגוין טי מין טו, הבנק המרכזי של וייטנאם בוחן כעת הנחיות ספציפיות כדי שמוסדות פיננסיים יוכלו לספק שירותים הקשורים לשוק נכסי הקריפטו כדי לעמוד בדרישות החוק בנושא איסור הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית, הקשורות למאפייני שוק נכסי הקריפטו.

מקור: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm