סגן יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת FLC טוען שהוא היה בסך הכל שכיר, שקיבל משכורת של 80 מיליון דונג וייטנאמי לחודש.

הנתבעת הואנג טראן קיאו דונג (ילידת 1978, סגנית יו"ר קבועה של מועצת המנהלים של חברת FLC Group Joint Stock Company) העידה כי בעסקים בתוך המערכת האקולוגית של FLC, היא שימשה רק כנציגה המשפטית וחתמה על חוזים, ולא הייתה מודעת להעברות הכספים.

הנאשם הואונג טראן קיאו דונג. צילום: DO TRUNG

בשעות אחר הצהריים המאוחרות של ה-22 ביולי, לאחר שנציג התביעה העממית של האנוי סיים לקרוא את כתב האישום בן יותר מ-100 עמודים, בית המשפט העממי של האנוי החל לחקור את הנאשמים בנוגע לתפקידו ולמטרתו של מר טרין ואן קוויט (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת FLC) בשימוש בחברת פארוס ככלי להכוונת עובדים כפופים להגדיל במרמה את תרומת ההון של הבעלים בחברת פארוס מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד. לאחר מכן, הוא השלים את ההליכים לרישום מניות התואמות את ערך תרומת ההון המנופח של חברת פארוס בבורסה; והשתמש בבורסת הו צ'י מין סיטי (HoSE) ככלי ואמצעי למכירת 391 מיליון מניות שנוצרו מתרומת ההון המנופחת ל-30,403 משקיעים בבורסה, תוך גיוס של יותר מ-3,621 מיליארד וונד.

לפני החקירה, בית המשפט הורה להפריד בין מר טרין ואן קווייט ואחותו, טרין טי מין הואה .

הרכב המשפט חקר יותר מ-20 נאשמים. רוב הנאשמים העידו כי טרין טי מין הואה שאלה את תעודות הזהות שלהם כדי לפתוח חשבונות ניירות ערך, ששימשו להגדלת תזרים המזומנים, וכי הם עצמם לא נהנו מהתוכנית.

במקרה זה, הנאשם הואנג טראן קיאו דונג, סגן יו"ר מועצת המנהלים, הואשם בשתי עבירות: "ניצול רכוש במרמה" ו"מניפולציה של שוק המניות". על פי כתב האישום, דונג ידעה כי טרין טי תוי נגה (אחותו של מר קווייט, רואת חשבון בקבוצת FLC) אפשרה לחשבונות ניירות ערך בקבוצת אחיה לרכוש מניות ללא כספים מספיקים, דבר שהיה בלתי חוקי. עם זאת, דונג חתמה על פרוטוקול ישיבת מועצת המנהלים; וכנציגה של מועצת המנהלים, חתמה על החלטה המאשרת לטרין טי תוי נגה לאפשר לחשבונות המנוהלים על ידי טרין טי מין הואה לרכוש ניירות ערך בסכום של למעלה מ-10 מיליארד וונד ללא בטחונות, דבר שהיה בלתי חוקי. הדבר עזר למר טרין ואן קווייט לתמרן שלוש מניות (FLC, GAB ו-ART), וכתוצאה מכך לרווחים בלתי חוקיים של למעלה מ-445 מיליארד וונד.

במהלך החקירה, דונג הודתה כאמור וקיבלה משכורת של 80 מיליון דונג וייטנאמי לחודש. בעדותה בבית המשפט, הצהירה הנתבעת דונג כי לא השקיעה באופן אישי בחברת פארוס וכי ייצגה בעבר מספר חברות בזמנים שונים. היא ייצגה שלוש ישויות משפטיות שקיבלו העברות מניות מחברת פארוס: חברת FLC Land, חברת Khanh Hoa Real Estate וחברת FLC Vinh Phuc .

בזמן ששימשה כנציגת שלוש החברות לחתימה על העברת המניות מחברת פארוס, הנתבעת דונג הצהירה כי כלל לא הייתה מודעת לעסקה בפועל בין חברת פארוס לשלוש החברות, שכן לא הייתה אחראית על המחלקה הפיננסית. הנתבעת דונג אישרה גם כי לא חתמה על שום חוזה לקבלת העברת המניות מחברת פארוס.

"חתימת הסכם ההעברה התרחשה ישירות בין שני אנשים: מר נגוין ואן מאן - חבר דירקטוריון של חברת פארוס, וגב' פאם טאנה הואנג - עובדת חשבונאות של חברת סווין, כדי שיהפכו לבעלי מניות של חברת פארוס. הנתבע מזכיר כי השניים חתמו על חמישה חוזים, בסכום כולל של 42 מיליון מניות - שווה ערך ל-420 מיליארד וונד", הודה הנתבע דונג.

השופט הראשי וו קוואנג הוי שאל שוב: "לגבי החתימה על החוזה, אתה בדיוק חתמת עליו, נכון? אבל לא ידעת איך התשלום בוצע?" הנתבע דונג השיב: "נכון".

""בתור הנציגה המשפטית של החברות, הנתבעת הייתה צריכה לדעת זאת, לא?", לחץ נשיא בית המשפט. הנתבעת דונג הצהירה אז כי בקבוצת FLC היא הוצבה במגזר קידום השקעות ופיתוח פרויקטים.

"הנאשמת רשמה את שמות שלוש החברות בהוראתו של מר קווייט כדי לתמוך ולהשלים את ההליכים המשפטיים ששלוש החברות ביצעו", הודתה הנאשמת דונג, וטענה כי לא הרוויחה מפעולות אלה וכן הכחישה שקיבלה 3 מיליארד דונג וינדי כפי שצוין בכתב האישום.

בסיכום דבריה, הודתה הנאשמת הואנג טראן קיאו דונג כי כתב האישום המאשים אותה בשני עבירות, "הפקעה במרמה של רכוש" ו"מניפולציה של שוק המניות", היה נכון בזיהוי העבריין והעבירות. עם זאת, היא טענה כי הערכתה בכתב האישום כשותפה לפשע, המסייעת באופן פעיל למר קווייט, הייתה קשה מדי וביקשה מבית המשפט לשקול מחדש.

הנאשם טרין טי טוי נגה בשלב החקירה. צילום: דו טרונג

על פי כתב האישום, הנאשמת טרין טי ת'וי נגה (אחותה של טרין ואן קווייט ואחותה הגדולה של הנאשמת טרין טי מין הואה) מואשמת בטענה שאחותה הטילה עליה משימה לחתום על חוזה לקבלת מנדטים להשקעה מחברת פארוס, על מנת להכשיר את תרומת ההון המנופחת.

באופן ספציפי, הנתבעת נגה חתמה על חוזה נאמנות השקעות עם חברת פארוס, בסכום כולל של 368 מיליארד וונד, כדי להגדיל את תרומת ההון מ-1,125 מיליארד וונד ל-3,500 מיליארד וונד; היא גם חתמה על 50 צווי תשלום שהעבירו למעלה מ-1,300 מיליארד וונד לנתבעת הואה כדי להכשיר ולהסתיר את תרומת ההון המנופחת.

בנוסף, הנתבע נגה הורה ישירות לשלושה כפופים לחתום על 17 חוזי נאמנות השקעות, בסכום כולל של למעלה מ-880 מיליארד וונד מחברת פארוס, על מנת להכשיר את תרומת ההון המנופחת...

במשפט הודתה הנתבעת נגה כי למרות שהיו אחים, היא הייתה רק עובדת, וכל פעולותיה נעשו ללא התייעצות ולא הפיקה מכך שום תועלת.

מחר (23 ביולי), חבר השופטים יחקור את הנאשמת טרין ואן קווייט ואת הנאשמים הנותרים.

דו טרונג

מקור: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html