סגן יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת FLC הצהיר כי הוא עובד אך ורק תמורת משכורת, ומקבל 80 מיליון דונג וייטנאמי לחודש.

הנתבעת הואנג טראן קיאו דונג (ילידת 1978, סגנית יו"ר קבועה של מועצת המנהלים של חברת FLC Group Joint Stock Company - קבוצת FLC) הצהירה כי במפעלים במערכת האקולוגית של FLC, היא הייתה רק הנציגה המשפטית וחתמה על החוזים, ולא ידעה על העברת הכספים הלוך ושוב.

הנאשם הואונג טראן קיאו דונג. צילום: DO TRUNG

בשעות אחר הצהריים המאוחרות של ה-22 ביולי, לאחר שנציג התובע העממי של האנוי הודיע ​​על יותר מ-100 עמודי כתב אישום, בית המשפט העממי של האנוי החל לחקור את הנאשמים בנוגע לתפקידו ומטרתו של מר טרין ואן קווייט (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת FLC) אשר השתמש בחברת פארוס ככלי, הורה לכפופים לו לבצע מעשי הונאה להגדלת הון העצמי של חברת פארוס מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד, ולאחר מכן השלים את ההליכים לרישום מניות התואמות את שווי תרומת ההון הפיקטיבית של חברת פארוס בבורסה; השתמש בבורסת הו צ'י מין סיטי (HoSE) ככלי ואמצעי למכירת 391 מיליון מניות שנוצרו מתרומת ההון הפיקטיבית ל-30,403 משקיעים בבורסה, תוך גיוס של יותר מ-3,621 מיליארד וונד.

לפני המשפט, בית המשפט ביקש לבודד את מר טרין ואן קווייט ואת אחותו טרין טי מין הואה .

חבר השופטים חקר יותר מ-20 נאשמים. רוב הנאשמים העידו כי טרין טי מין הואה שאלה את תעודות הזהות שלהם כדי לפתוח חשבונות ניירות ערך כדי לנפח את תזרים המזומנים וכי הם עצמם לא הרוויחו מכך.

במקרה זה, הנאשם הואנג טראן קיאו דונג, סגן יו"ר מועצת המנהלים, הואשם בשני מעשים של "הפקעה הונאה של רכוש" ו"מניפולציה בשוק המניות". על פי האישום, דונג ידעה כי טרין טי תוי נגה (אחותו של מר קווייט, רואת חשבון של קבוצת FLC) אפשרה לחשבונות ניירות ערך בקבוצת אחיה לקנות מניות כאשר לא היה מספיק כסף בחשבון, דבר שהיה בלתי חוקי, אך דונג חתמה על פרוטוקול ישיבת מועצת המנהלים; נציג מועצת המנהלים חתם על החלטה המאשרת לטרין טי תוי נגה לאפשר לחשבונות המנוהלים על ידי טרין טי מין הואה להשתמש בהם לרכישת מניות בסכום של מעל 10 מיליארד וונד ללא בטחונות בלתי חוקיים, ובכך סייע למר טרין ואן קווייט לתמרן 3 קודי מניות FLC, GAB, ART, ולהרוויח באופן בלתי חוקי יותר מ-445 מיליארד וונד.

בסוכנות החקירות, דונג הודה כאמור לעיל וקיבל 80 מיליון דונג וייטנאמי לחודש. בבית המשפט, אמר הנאשם דונג כי הוא באופן אישי לא תרם הון לחברת פארוס ושהיה נציג של חברות רבות בזמנים שונים. הנאשם היה נציג של 3 ישויות משפטיות שקיבלו מניות שהועברו מחברת פארוס: חברת FLC Land, חברת Khanh Hoa Real Estate וחברת FLC Vinh Phuc .

בעת מילוי תפקידו כנציג שלוש החברות הנ"ל לחתימה על העברת המניות מחברת פארוס, אמר הנתבע דונג כי לא היה מודע כלל לשאלה האם היו עסקים כלשהם בין חברת פארוס לשלוש החברות הנ"ל או לא, משום שלא היה אחראי על המגזר הפיננסי. הנתבע דונג אישר גם כי הוא עצמו לא חתם על החוזה לקבלת העברת המניות מחברת פארוס.

"חתימת ההעברה התרחשה ישירות רק בין שני אנשים, מר נגוין ואן מאן - חבר דירקטוריון חברת פארוס וגב' פאם טאנה הואנג - רואת חשבון של חברת סווין, שיהפכו לבעלי מניות של חברת פארוס. הנתבע זוכר ששני האנשים חתמו על 5 חוזים, בסך הכל 42 מיליון מניות - שווי ערך של 420 מיליארד וונד", הודה הנתבע דונג.

השופט וו קוואנג הוי שאל שוב: "הנתבע חתם על החוזה, נכון? לגבי התשלום, הנתבע לא ידע?". הנתבע דונג השיב: "נכון".

"הנתבע הוא הנציג החוקי של החברות, הנתבע ודאי יודע זאת בבירור, נכון?" - שאל נשיא בית המשפט. הנתבע דונג אמר אז כי בקבוצת FLC, הנתבע הוצב במחלקת קידום השקעות ופיתוח פרויקטים.

"הנאשם עמד בשם שלוש החברות הנ"ל, גם תחת הנחייתו של מר קווייט, כדי לתמוך ולהשלים את ההליכים המשפטיים ששלוש החברות הנ"ל יישמו", הודה הנאשם דונג ואישר כי לא נהנה מהעבודה הנ"ל וכן הכחיש שקיבל 3 מיליארד דונג וינדי כפי שצוין בכתב האישום.

בסוף דבריה, הודתה הנאשמת הואנג טראן קיאו דונג כי כתב האישום נגדה בגין שני עבירות של "הפקעת רכוש במרמה" ו"מניפולציה בשוק המניות" היה נכון בהערכתו את האדם ואת הפשע. עם זאת, כתב האישום שהעריך את הנאשמת דונג כשותף לפשע, שסייע באופן פעיל למר קווייט, היה חמור מדי והיא קיוותה שהרכב השופטים ישקול זאת.

הנאשם טרין טי טוי נגה במהלך החקירה. צילום: דו טרונג

בכתב האישום, הנאשמת טרין טי ת'וי נגה (אחותו של מר טרין ואן קווייט ואחותו הגדולה של הנאשמת טרין טי מין הואה) הועמדה לדין משום שאחותה הטילה עליה לחתום על חוזה לקבלת נאמנות השקעות מחברת פארוס, כדי לנפח באופן חוקי את תרומת ההון.

באופן ספציפי, הנתבע נגה חתם על חוזה לקבלת קרן השקעות מחברת פארוס, בסכום כולל של 368 מיליארד וונד, על מנת להגדיל את תרומת ההון מ-1,125 מיליארד ל-3,500 מיליארד וונד; חתם על 50 אישורי תשלום להעברת יותר מ-1,300 מיליארד וונד עבור הנתבע הואה כדי לאשר ולהסתיר את תרומת ההון המנופחת.

בנוסף, הנתבע נגה ביקש ישירות מ-3 עובדים כפופים לחתום על 17 חוזים לקבלת כספי קרן השקעות, בסכום כולל של יותר מ-880 מיליארד וונד מחברת פארוס, על מנת לנפח באופן חוקי את ההון שנתרם...

במשפט הודה הנאשם נגה כי למרות שהם היו אחים, הוא עבד רק תמורת משכורת, לא דיברו על כל עבודה והוא לא הרוויח ממנה בשום צורה.

מחר (23 ביולי), בית המשפט העממי יחקור את הנאשמת טרין ואן קווייט ואת הנאשמים הנותרים.

דו טרונג

מקור: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html