סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי הוציאה צו לעצור זמני את מר נגוין נגוק ת'וי (שארק ת'וי), נציג משפטי של תאגיד החינוך Egroup ושל תאגיד ההשקעות וההפצה Egame. כמו כן, נעצר זמנית דאנג ואן היי, ראש מחלקת יחסי בעלי המניות של תאגיד ההשקעות וההפצה Egame.

שניהם נעצרו בגין "גניבת רכוש במרמה".

משרד החקירות המשטרה ממשיך לחקור לעומק, להרחיב את התיק ולהפעיל צעדים משפטיים להשבת נכסים.

כדי לשרת את החקירה ולהבטיח את זכויות הקורבנות, משטרת החקירות מבקשת מאלה שקנו מניות או הלוו כסף באמצעות משכון מניות Egroup ויש להם חובות שטרם התייצבו, ליצור קשר בדחיפות כדי לספק תיעוד ומסמכים.

מר נגוין נגוק ת'וי מוכר לאנשים רבים מהשתתפות בתוכנית "Shark Tank Vietnam" ששודרה ב-VTV, תחת הכינוי "Shark Thuy".

פרויקט ההשקעה המפורסם ביותר של Shark Thuy הוא מערכות Apax English ו-EnglishNow English.

בשיאה, למערכת זו היו יותר מ-120 מרכזים ברחבי הארץ תחת המותג Apax Leaders, הפרוסים על פני יותר מ-30 מחוזות וערים וכ-120,000 תלמידים.

במהלך פעילותה של Egroup, גייסה Shark Thuy הון ממשקיעים רבים עם התחייבות לשלם ריביות גבוהות. עם זאת, מאוחר יותר העסק נקלע למצב של חוסר נזילות, מה שגרם למשקיעים רבים להסתכן בהפסד הכל.

אירוע זה מעלה שאלות גדולות בנוגע לזכויותיהם של משקיעים, כמו גם ל"הקלות" שלהם בפעילויות השקעה.

בשיחה עם PV. VietNamNet, מומחה פיננסי, פרופסור חבר, ד"ר דין טרונג תין - אמר כי Egroup גייסה הון על סמך אמון של אנשים פרטיים, בעוד שהמשקיעים עצמם עשויים לא להיות בעלי הבנה ברורה של החוק, מה שמוביל לכך שמגייס ההון מנצל את האמון כדי לרכוש נכסים.

"דרך מקרים אלה, ניתן לראות שלאנשים רבים יש מנטליות סובייקטיבית, והם מאמינים בקלות ב'שותפים' רק על סמך מילים מתוקות או דימויים ראוותניים מבלי לעשות מחקר ספציפי לפני ההשקעה", אמר פרופסור חבר, ד"ר דין טרונג תין.

לדבריו, המסדרון המשפטי בווייטנאם שלם למדי, הבעיה כאן היא חוסר המודעות של אלו התורמים כסף. חתימה על מסמך ההסכמה להלוות לשארק ת'וי, שני הצדדים חייבים להיות אחראים זה לזה; ואם הם השקיעו, המשקיע חייב להפוך לבעל מניות במיזם.

השתתפות בתוכניות שעשועונים בטלוויזיה תרמה לליטוש שמו של שארק ת'וי.
צילום: Shark Tank וייטנאם.

מנקודת מבטו של מומחה משפטי, עורך הדין נגוין דאן הואה - יו"ר מועצת המנהלים של משרד עורכי הדין הונג דונג, לשכת עורכי הדין של האנוי - ציין כי בעבר היו מקרים דומים רבים בהיקף של אלפי מיליארדי וונד. המקרה האחרון התרחש בקבוצת סן טאי טו, כאשר סכום הכסף שגויס הגיע לאלפי מיליארדים. היו אף אנשים שמשכנו את בתיהם ואת בתיהם של קרוביהם כדי לתת כסף לארגונים וליחידים כדי לגייס הון.

עורך הדין נגוין דאן הואה ניתח שישנן שתי סיבות לכך שאנשים רבים נמצאים בסיכון לאבד הכל כאשר הם "משלמים כסף" בהזמנתו של שארק ת'וי.

ראשית , משקיעים נותנים לחמדנות לגבור על ההיגיון, כשרואים את ההבטחה לריביות גבוהות, הם משקיעים.

שנית , חוסר הכישורים לשפוט את טבע האדם מוביל לאמון שגוי. אמון זה נובע מתמימות וחוסר בסיס. רק לראות מישהו לבוש יפה, נוהג במכונית יוקרה, בעל עסק עם סניפים בכל מקום,... מיד לחשוב שהוא מוכשר ועשיר.

לווייטנאמים עדיין יש אמרה שאומרת "כסף הולך עם הבטן". כסף נמצא בכיס שלך, אבל אתה נותן אותו למישהו אחר לנהל אותו בלי לדעת איך הוא עושה עסקים, זה כמעט כמו להפקיד את הנכסים שלך בידי מישהו אחר, כך שהאפשרות לאבד הכל היא בלתי נמנעת, לדברי עורך הדין הזה.

לכן, הדבר החשוב ביותר הוא שכולם צריכים להעלות את המודעות להגנה עצמית.

"בהקשר הנוכחי, קשה מאוד לעסקים להרוויח על ידי לקיחת הלוואות מבנקים עם ריביות של עד 10% בשנה. לכן, גיוס הון עם התחייבות לתשלום ריבית של כמה עשרות אחוזים בשנה יכול להיות רק הונאה", הזהיר עורך הדין נגוין דאן הואה.

לדברי מר הואה, בגלל הסיכון הגבוה, היעדר תוכנית עסקית יעילה, היעדר בטחונות, כמובן ש-Shark Thuy לא יכולה/או מיצתה את מסגרת ההלוואות הבנקאית. אם ישאלו את עצמם מדוע Shark Thuy לא מגייסת הון דרך הבנק כדי לשלם ריביות נמוכות, המשקיעים יוכלו לענות.

לדברי עורך הדין הואה, בתיקים הקשורים לפשע של הונאה והפקעת רכוש, הדבר הקשה ביותר הוא עדיין טיפול בהחזרת הרכוש שהוחרם.

תיאורטית, הרשויות יחקרו, ואם יסודות הפשע יהיו ברורים, הן יבקשו לפצות את הקורבן על ידי העברת כסף לחשבון הזמני של סוכנות החקירה. במהלך המשפט בתיק, בית המשפט ישקול את היקף הנזק שנגרם לקורבן כדי להחליט על החזר הכסף לקורבן. עם זאת, מקרים כאלה קשים מאוד לתיקון.

במקרה של שארק ת'וי, סוכנות החקירות בוודאי הזמינה אותה לעבודה מזמן. כאשר עמדו בפני אישומים פליליים, הנבדקים היו מוכנים להחזיר את הכסף לקורבן. אבל הבעיה היא שהכסף הזה התבזבז ויכולת התשלום אבדה.

"לדעתי, לקבל את הכסף בחזרה במקרה הזה זה כמעט קשה מאוד", אמר עורך הדין הואה.