טרונג מיי לאן - ה"בוס" שבנה מערכת אקולוגית ענקית שמושכת עשרות מיליארדי דולרים

[מודעה_1]

המערכת האקולוגית ה"עצומה" של ואן ת'ין פאט

גב' טרונג מיי לאן (1956) ייסדה את חברת Van Thinh Phat Company Limited בשנת 1992, ופועלת בתחילה בתחומי המסחר והמסעדות-מלונאות. בהמשך, החברה התרחבה לקבוצת Van Thinh Phat, שפעלה בתחום עסקי הנדל"ן עם מסעדות, מלונות, בנייני משרדים ובנייני דירות רבים.

לאחר שנים רבות, גב' טרונג מיי לאן יצרה "מערכת אקולוגית" של ואן ת'ין פאט עם סדרה של חברות בנות, בדרך כלל: חברת המניות המשותפת ואן ת'ין פאט, חברת המניות המשותפת אן דונג אינווסטמנט, חברת המניות המשותפת טיים סקוור אינווסטמנט, חברת קבוצת חצי האי סייגון,...

זוהי קבוצת חברות המתמחה בהשקעות נדל"ן. מאז הקמתה (2007), נאמר כי חברות אלו קשורות לקבוצת בעלי המניות של בנק סייגון (SCB) וקבוצת VIPD.

המאפיין המשותף לקבוצה זו הוא שיש להם הון רשום "ענק מאוד", מעל ומתחת ל-10,000 מיליארד וונד.

לוואן תין פאט שני פרויקטים גדולים: מלון מסחרי אן דונג - מלון וינדזור פלאזה, ובניין הדירות היוקרתי שרווד רזידנס.

בהו צ'י מין סיטי, גב' טרונג מיי לאן ידועה כ"בוסית" של פרויקטים "ענקיים" של נדל"ן הממוקמים ברבים מהמיקומים היוקרתיים ביותר בסייגון כמו טיימס סקוור, בניין המשרדים VTP, מלון דאקסטון, יוניון סקוור...

בנוסף, ואן ת'ין פאט מחזיקה גם בסדרה של פרויקטים נוספים כמו: אזור המגורים בונוויל לנד, אזור המגורים היוקרתי סטרלינג רזידנס, אזור הדירות היוקרתי למברט רזידנס, כיכר טואן קיו; מסעדת הקפה סנטרל נגוין הואה, מסעדת הו נגהי ומסעדת דוק באו, כולם ממוקמים במרכז רובע 1, הו צ'י מין סיטי.

במשך תקופה ארוכה, ואן ת'ין פאט דורגה בין עסקי המשפחה הגדולים והמסתוריים ביותר בווייטנאם. חדשות על ראשי החברה היו מעטות מאוד והם כמעט ולא היו בקשר עם התקשורת.

המידע על ואן ת'ין פאט התפרסם יותר לאחר חתונתה של טרונג הואה ואן - אשת העסקים מהדור הרביעי למשפחת טרונג - והזמרת והמוזיקאית טאנה בוי בסוף 2013.

בשנת 2022, ואן ת'ין פאט הוזכרה רבות בתקשורת בשל תפקידה בשתי חברות שזכו במכירה פומבית של הקרקעות בטו ת'ים.

באופן ספציפי, Sheen Mega JSC זכתה במכירה הפומבית של חלקות 3-8 במחיר של 4,000 מיליארד וונד ו-Dream Republic JSC רכשה את חלקות 3-5 במחיר של 3,820 מיליארד וונד. עם זאת, שתי חברות אלו גם "עקבו אחרי" טאן הואנג מין וביטלו את הפיקדונות שלהן לאחר שזכו במכירה הפומבית של אדמת Thu Thiem.

truongmylan vnn.gif — *גב' Truong My Lan וה'מערכת האקולוגית' של Van Thinh Phat.*

הבולט ביותר במערכת האקולוגית של Van Thinh Phat הוא קבוצת מוסדות פיננסיים, כולל SCB Bank, Tan Viet Securities Company, ו-Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. בנק SCB נחשב לארגון העיקרי המספק הון לעסקים במערכת האקולוגית של Van Thinh Phat.

גב' טרונג מיי לאן מחזיקה באופן קבוע ב-80-90% ממניות בנק SCB באמצעות בעלות של אדם אחר, ויש לה אמירה מכרעת בבנק זה עם נכסים של יותר מחצי מיליון מיליארד וונד.

גב' טרונג מיי לאן והמערכת האקולוגית של ואן ת'ין פאט משכו כספים מ-SCB באמצעות עסקי נדל"ן, מסעדות, מלונות; באמצעות חברות רפאים, פרויקטים רפאים עם נכסים שלא עמדו בתנאים החוקיים, נכסים עם ערך מנופח...

בנוסף, לגב' טרונג מיי לאן יש גם רשת של חברות קש רבות באזורים ובמדינות "מקלטי מס".

על פי מסקנת החקירה של סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי, במהלך פעילותה, קבוצת ואן ת'ין פאט בנתה מערכת אקולוגית של ואן ת'ין פאט עם יותר מ-1,000 חברות, כולל חברות בנות וחברות חברות בארץ ובחו"ל, עם מאות אנשים שנשכרו כנציגים משפטיים או קרובי משפחה, נושאי משרה ועובדים.

סדרה של שערוריות

במהלך העשור האחרון, נחשבה ואן ת'ין פאט לאחת התאגידים המובילים בווייטנאם בתחום השקעות ועסקי הנדל"ן, בעלת פוטנציאל פיננסי חזק מאוד, הנוכחת באופן קבוע בפרויקטים גדולים מאוד וברכישות מפורסמות.

בנוסף למוניטין שלה בעסקים, אשת עסקים זו הוזכרה פעמים רבות בשערוריות.

בשנת 2014, גב' טרונג מיי לאן הועמדה למשפט על ידי מר דונג צ'י דונג במשפטו של מר דונג טו טרונג, קרוב משפחה של מנהיג בכיר במשרד לביטחון פנים .

בשנת 2016, העיתונות הזכירה את שמה של גב' לאן רבות, משום שלכמה דמויות ב"מסמכי פנמה" היו אותם שמות כמו שלה ושל בעלה. "מסמכי פנמה" הם דליפת המסמכים הגדולה ביותר בהיסטוריה העולמית , וחושפים כיצד העשירים ובעלי הכוח העבירו כסף לחו"ל משנת 1977 ועד סוף דצמבר 2015.

בשנת 2017, השם טרונג מיי לאן המשיך לעורר סערה עם הידיעה שהיא ותשעה בני משפחה נוספים הגישו בקשה לוותר על אזרחותם הווייטנאמית. מאוחר יותר, היא וקרוביה משכו את בקשותיהם והן הוחזרו.

היא הייתה נתבעת גם בתביעה לגביית חובות שהוגשה על ידי וייטנאמי מהונג קונג.

בשנת 2022, קבוצת ואן ת'ין פאט נקראה על ידי פיקוח ממשלתי בגין הפרות בפרויקטים של דיור והמרת קרקעות בהו צ'י מין סיטי.

באוקטובר 2022, אשת העסקים טרונג מיי לאן - יו"ר קבוצת ואן תין פאט - הועמדה לדין ונעצרה זמנית על ידי סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי כדי לחקור עבירת הונאה והחרמת רכוש.

תוצאות חקירה ראשוניות קבעו כי הנאשמים ביצעו מעשי הונאה בהנפקה ומסחר בלתי חוקיים באג"ח כדי להפקיע אלפי מיליארדי דונג מהאזרחים בשנים 2018-2019.

במהלך תקופה זו, כמה חברות במערכת האקולוגית של Van Thinh Phat, כגון Norah Interior Design and Decoration JSC ו-An Dong Investment Group JSC (המשקיעה במלון המסחרי An Dong), גייסו בשקט אג"ח בשווי עשרות אלפי מיליארדי וונד (שווה ערך למיליארדי דולרים). אג"ח רבות הומלצו על ידי Tan Viet Securities JSC (TVSI), בערבות SCB Bank. לחלקן לא הייתה ערובה או בטחונות.

לעסקים רבים במערכת האקולוגית של ואן ת'ין פאט יש מנהיגים סינים/מנהיגים לשעבר כמו נורה, סייגון פרל אינווסטמנט...

כמו כן, מאמינים כי ואן ת'ין פאט קשור לקבוצה מסתורית של בעלי מניות סינים הרוכשים קרקעות איכותיות בהו צ'י מין סיטי, כמו במקרה של 6,000 מ"ר בכתובת 2-4-6 Hai Ba Trung (מחוז 1, הו צ'י מין סיטי) לאחר שנחשף בדו"ח ביקורת מדינה בנוגע לניהול ושימוש בהון ובנכסים של המדינה בשנת 2016 על ידי סאבקו.

ב-17 בנובמבר, הוצעה להעמיד לדין את גב' לאן על ידי סוכנות משטרת החקירות (משרד הביטחון הציבורי) בשלושה עבירות: שוחד, הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ומעילה בנכסים. גב' לאן הואשמה בשליטה על פעילות בנק SCB כדי לגייס 304,096 מיליארד דונג וייטנאמי - כ-12.4 מיליארד דולר.

נושא הנדל"ן של השבוע שעבר הוצג במגוון רחב של מידע על טיוטת חוק הדיור (מתוקן), חוק עסקי הנדל"ן (מתוקן); האנוי כבשה מחדש כמעט 5.3 דונם של אדמה עבור פרויקט מיליארד הדולר של Bitexco...

[מודעה_2]
מָקוֹר