משפט בערכאה ראשונה בתיק ואן תין פאט החל מ-5 במרץ

[מודעה_1]

ב-16 בפברואר, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי הודיע כי בין ה-5 במרץ ל-29 באפריל יקיים בית המשפט את משפטם של הנאשמים טרונג מיי לאן (בת 68, יו"ר קבוצת ואן תין פאט), צ'ו לאפ קו (בת 68) ו-84 נאשמים נוספים בתיק.

הנאשמים הובאו למשפט באחד מהאישומים הבאים: מעילה בנכסים, שוחד, קבלת שוחד, הפרת תקנות הנוגעות להלוואות בהפעלת מוסדות אשראי, ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים, רשלנות הגורמת לתוצאות חמורות וניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת נכסים.

את המשפט ניהל השופט הראשי פאם לואונג טואן מבית המשפט הפלילי. הפרקליטות העממית העליונה מינתה 10 תובעים מהפרקליטות העממית העליונה ומהפרקליטות העממית של הו צ'י מין סיטי לשמש כתובעים בבית המשפט.

הנאשמת טרונג מיי לאן נשפטת בשלושה סעיפי אישום: מעילה בנכסים, שוחד והפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילות מוסדות אשראי. לה חמישה עורכי דין המגינים עליה: פאן טרונג הואי, פאן מין הואנג, נגוין הוי ת'ייפ, ג'יאנג הונג טאן וטרואנג טאן דוק.

בעבר, בראיון ל-VTC News, הצהיר מר פאם נגוק דוי, ראש משרד בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי, כי מקרה ואן ת'ין פאט, הקשור לאי סדרים בפעולות אשראי ב-SCB, כולל כמעט 2,500 סטים של מסמכים, ארוזים ב-104 קופסאות, במשקל של כ-6 טון, עם כמיליון תיעוד כתוב.

לכן, בית המשפט הכין חדר נפרד לאחסון תיקים, סיפק מתקנים לעורכי דין לצילום ולימוד מסמכים, והתקין מערכת כיבוי אש ומצלמות לאבטחה.

לדברי מר דוי, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי צפה כי תיק התיק יהיה נרחב, כאשר מאות עורכי דין ישתתפו בהגנתם של 86 הנאשמים, יחד עם אנשים וארגונים רבים המעורבים בתיק.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי התובע העליון של העם, טרונג מיי לאן, יו"ר קבוצת ואן תין פאט, מואשמת בשלושה סעיפי אישום: מעילה בנכסים, שוחד והפרת תקנות הנוגעות להלוואות במסגרת פעילותם של מוסדות אשראי.

מחלקת החקירות של משרד הביטחון הציבורי טוענת כי הנאשם טרונג מיי לאן, למרות שלא מילא כל תפקיד רשמי בבנק SCB, תמרן ושלט בשורה של מנהיגי בנקים כדי לסייע במעילה של יותר מ-304,000 מיליארד וונד.

כתב האישום של התובע העליון של העם קובע בבירור כי בין השנים 2012 לאוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן רכשה והחזיקה בין 85% ל-91.5% ממניות SCB. מאותו רגע ואילך, הנאשמת הפכה לבעלת מניות בעלת "כוח" לכוון, לנהל ולתמרן את כל פעולות SCB כדי לשרת את מטרותיה השונות.

יו"ר קבוצת ואן תין פאט ושותפיו מואשמים בביצוע סדרה של פעולות, ביניהן: בחירה ומינוי של אנשי צוות מהימנים לתפקידי מפתח ב-SCB; הקמת מספר יחידות בתוך SCB המתמחות בהלוואות וחלוקת כספים לבקשת טרונג מיי לאן; הקמה ושימוש באלפי חברות "קש" וגיוס אנשים רבים; ושיתוף פעולה עם אנשים העומדים בראש עסקים קשורים רבים לביצוע פשעים.

בנוסף, טרונג מיי לאן ושותפיה שיתפו פעולה עם חברות הערכה רבות כדי לנפח את ערך נכסי הבטחונות; יצרו מספר רב מאוד של בקשות הלוואה הונאה למשיכת כספים מ-SCB; תכננו תוכניות למשיכת כספים ו"ניתוק" זרימת הכספים לאחר התשלום; מכרו חובות אבודים וקווי אשראי נדחים כדי להפחית יתרות אשראי וחובות אבודים, על מנת להסתיר עוולות; ושוחדו והשפיעו על פקידים בסוכנויות מדינה לפעול בניגוד לתפקידיהם הרשמיים.

מאותו רגע ואילך, טרונג מיי לאן ושותפיה, בתפקידים שונים, ביצעו פשעים רבים שהפרו זכויות קניין, שיבשו את פעילותם של בנקים והתערבו בתפקודן התקין של סוכנויות המדינה.

במקרה זה, קבעה התובעת העממית העליונה כי מעשים רבים בוצעו בצורה של שיתוף פעולה מאורגן בשיטות מתוחכמות וערמומיות, שגרמו לתוצאות חמורות במיוחד, לניצול לרעה ולגרימת הפסדים כספיים גדולים במיוחד.

בנוגע למקרה של גב' טרונג מיי לאן, שני יושבי ראש לשעבר של SCB וחמישה נוספים הואשמו בפרשת ואן תין פאט אך כעת הם נמלטים, ולכן משרד הביטחון הציבורי הוציא נגדם צווי מעצר.

בין המבוקשים: נגוין טי תו סונג (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של SCB), דין ואן טאן (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של SCB), צ'יאם מין דונג (סגן מנכ"ל לשעבר של SCB), טראם טיץ' טון (חבר מועצת המנהלים לשעבר של SCB), סאן הנרי קא זיאנג (חבר מועצת המנהלים של SCB), לאם לי ג'ורג' (חבר מועצת המנהלים לשעבר של SCB) ונגוין לאם אן וו (סגן מנהל לשעבר של סניף בן טאן של SCB).

שבעת הנאשמים נחקרים בגין הפרות של תקנות בנקאות, פעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית ומעילה בפרשת ואן תין פאט.

על פי המסקנה, עבור כמה נאשמים שהיו בעבר מנהיגים בבנק SCB ונמלטו, הסוכנות החוקרת הוציאה צווי מעצר וקוראת להם להסגיר את עצמם כדי לקבל הקלה בעונש. אם לא יסגירו את עצמם, הם ייחשבו ככאלו שאיבדו את זכותם להגנה עצמית ויעמדו לדין ויועמדו לדין.

הואנג טו

[מודעה_2]
מָקוֹר