משפט בערכאה ראשונה בתיק ואן תין פאט החל מ-5 במרץ

[מודעה_1]

ב-16 בפברואר, חדשות מבית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי מסרו כי בין ה-5 במרץ ל-29 באפריל, בית המשפט העממי של העיר יקיים את משפט הערכאה הראשונה של הנאשמים טרונג מיי לאן (בת 68, יו"ר קבוצת ואן תין פאט), צ'ו לאפ קו (בת 68) ו-84 נאשמים נוספים בתיק.

הנאשמים הובאו לדין בגין אחת מהעבירות הבאות: מעילה ברכוש, שוחד, קבלת שוחד, הפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילות מוסדות אשראי, ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים, חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות, ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש.

את המשפט ניהל השופט הפלילי הראשי פאם לואונג טואן. הפרקליטות העממית העליונה מינתה 10 תובעים מהפרקליטות העממית העליונה ומהפרקליטות העממית של הו צ'י מין סיטי להעמיד לדין את התיק.

הנאשם טרונג מיי לאן נשפט בגין שלוש עבירות: מעילה, שוחד, הפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילות מוסדות אשראי, והיו לו חמישה עורכי דין: פאן טרונג הואי, פאן מין הואנג, נגוין הוי ת'ייפ, ג'יאנג הונג טאן וטרואנג טאן דוק.

קודם לכן, בתגובה ל-VTC News, אמר מר פאם נגוק דוי, ראש משרד בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי, כי בתיק ואן תין פאט, הקשור להפרות בפעילויות אשראי ב-SCB, היו כמעט 2,500 סטים של מסמכים, ארוזים ב-104 ארגזי תיוק, במשקל של כ-6 טון, עם כמיליון רשומות.

לכן, בית המשפט הכין חדר נפרד לאחסון תיקים, ויצר תנאים לעורכי דין לצילום ומחקר מסמכים והתקין מערכת כיבוי אש ומצלמות להגנה.

לדברי מר דוי, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי צפה שיהיו תיקים רבים, וכי מאות עורכי דין ישתתפו בהגנה על 86 הנאשמים ועל אנשים וארגונים רבים המעורבים בתיק.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי התובע העליון של העם, טרונג מיי לאן, יו"ר קבוצת ואן תין פאט, הואשמה בשלושה עבירות: מעילה ברכוש, שוחד והפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילותם של מוסדות אשראי.

סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי האשימה את הנאשם טרונג מיי לאן, למרות שלא מילא תפקיד בבנק SCB, במונופול ובשליטה על שורה של מנהיגים בבנק זה כדי שיוכלו לסייע במעילה של יותר מ-304,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

כתב האישום של התובע העליון של העם קבע כי בין השנים 2012 לאוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן רכשה והחזיקה בין 85% ל-91.5% ממניות SCB. מאז, הנאשמת הפכה לבעלת מניות בעלת "כוח" לכוון, להפעיל ולתמרן את כל פעילויות SCB, תוך שירות למטרותיה השונות.

יו"ר קבוצת ואן תין פאט ושותפיו הואשמו בביצוע סדרה של פעולות, ביניהן: בחירה וסידור של אנשי הצוות הנאמנים שלו לתפקידי מפתח ב-SCB; הקמת מספר יחידות תחת SCB המתמחות בהלוואות וחלוקת הלוואות לבקשת טרונג מיי לאן; הקמה ושימוש באלפי חברות "רפאים", גיוס אנשים רבים; שיתוף פעולה עם אנשים המנהלים מפעלים קשורים רבים לביצוע פשעים.

בנוסף, טרונג מיי לאן ושותפיה שיתפו פעולה עם חברות הערכה רבות כדי לנפח את ערך הבטוחות; יצרו מספר רב של בקשות הלוואה מזויפות למשיכת כספים מ-SCB; תכננו תוכניות למשיכת כספים, "ניתוק" תזרים מזומנים לאחר התשלום; מכרו חובות אבודים, מכרו הלוואות אשראי נדחות כדי להפחית את יתרת האשראי, להפחית חובות אבודים, כדי להסתיר הפרות; שוחדו והשפיעו על אנשים בעלי תפקידים וסמכויות בסוכנויות מדינה להפר את חובותיהם.

משם, טרונג מיי לאן ושותפיה, בתפקידים ותפקידים שונים, ביצעו פשעים רבים של הפרת רכוש, הפרת פעולות הבנק והפעילות התקינה של סוכנויות המדינה.

בו קבעה התובעת העממית העליונה כי מעשים רבים בוצעו בצורה של שיתוף פעולה מאורגן באמצעות תחבולות מתוחכמות וערמומיות, שגרמו לתוצאות חמורות במיוחד, תוך ניכוס וגרימת נזק לסכומי כסף גדולים במיוחד.

בנוגע למקרה של גב' טרונג מיי לאן, שני יושבי ראש לשעבר של ה-SCB וחמישה נוספים הועמדו לדין בפרשת ואן תין פאט אך הם נמלטים, ולכן משרד הביטחון הציבורי פרסם הודעת מבוקש.

בין המבוקשים נמנים: נגוין טי תו סונג (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של SCB), דין ואן טאן (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של SCB), צ'יאם מין דונג (סגן מנכ"ל לשעבר של SCB), טראם טיץ' טון (חבר מועצת המנהלים לשעבר של SCB), סאן הנרי קא זיאנג (חבר מועצת המנהלים של SCB), לאם לי ג'ורג' (חבר מועצת המנהלים לשעבר של SCB) ונגוין לאם אן וו (סגן מנהל לשעבר של סניף בן טאן של SCB).

שבעת הנאשמים הנ"ל נחקרים בגין הפרות של תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית, פעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית ומעילה בנכסים בתיק ואן תין פאט.

לסיכום, עבור חלק מהנאשמים, שהיו בעבר מנהיגים בבנק SCB שנמלטו, סוכנות החקירות פרסמה הודעת דרישה וקראה להם להסגיר את עצמם כדי לקבל הקלה בעונשם. במקרה שלא יופיעו, הם נחשבים לוויתרו על זכותם להגנה עצמית ויעמדו לדין ויועמדו לדין.

הואנג טו

[מודעה_2]
מָקוֹר