लगभग 100 लोगों को 432% की 'अत्यधिक' ब्याज दर पर पैसा उधार देने के आरोप में गिरफ्तार

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3 फरवरी को, डिएन बान टाउन पुलिस ( क्वांग नाम प्रांत) की जांच पुलिस एजेंसी ने नागरिक लेनदेन में ऋण शार्किंग के अपराध की जांच करने के लिए गुयेन किम लोंग (43 वर्ष, ग्रुप 8, साई डोंग वार्ड, लॉन्ग बिएन जिला, हनोई शहर में रहते हैं; अस्थायी रूप से डिएन मिन्ह वार्ड, डिएन बान टाउन में रहते हैं) को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का आदेश जारी किया।

पुलिस ने गुयेन किम लोंग के लिए आपातकालीन हिरासत वारंट पढ़ा। (फोटो: क्वांग नाम पुलिस)

इससे पहले, जुलाई 2023 में, लॉन्ग हनोई से दीएन बान शहर में रहने के लिए एक घर किराए पर लेने चले गए थे। लॉन्ग के पास कोई स्थिर नौकरी नहीं थी, इसलिए वह अक्सर बाज़ारों, छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के पास जाकर लोगों से मिलते और उन्हें जानते थे।

यह महसूस करते हुए कि लॉन्ग के पास ऋण-शार्किंग गतिविधियों के कई संदिग्ध संकेत थे, पुलिस ने अपनी ताकत को केंद्रित किया, जानकारी एकत्र की, और इस विषय के बारे में संदेह को स्पष्ट किया।

सत्यापन प्रक्रिया के बाद, 30 जनवरी, 2024 को, दीएन बान टाउन पुलिस की जाँच पुलिस एजेंसी ने व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में हिरासत में लेने का आदेश जारी किया और दीएन मिन्ह वार्ड के ट्रुंग फु 1 ब्लॉक स्थित लोंग के आवास की तलाशी ली। यहाँ, पुलिस एजेंसी ने ऋण-शार्किंग से संबंधित कई किताबें और दस्तावेज़ ज़ब्त किए।

जांच एजेंसी के सामने, लॉन्ग ने कबूल किया कि जुलाई 2023 से अब तक, उसने लगभग 100 लोगों को दैनिक किस्तों के रूप में 108% से 432% प्रति वर्ष की ब्याज दरों पर पैसे उधार दिए हैं। लॉन्ग ने अवैध रूप से करोड़ों डोंग तक का मुनाफा कमाया है।

लोंग के अधिकांश उधारकर्ता डिएन बान शहर और होई एन शहर (क्वांग नाम प्रांत) के कम्यून और वार्डों के छोटे व्यापारी और सौदागर हैं।

वर्तमान में, जांच एजेंसी गुयेन किम लोंग को आपराधिक रूप से हिरासत में ले रही है, तथा कानूनी नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दस्तावेजों और साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है।

इससे पहले, 2 फरवरी को क्वांग नाम प्रांत पुलिस की जांच सुरक्षा एजेंसी ने सिविल लेनदेन में उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने के कृत्य की जांच के लिए 47 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया था।

इस बार जिन 47 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया गया है, वे 20,000 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य के नागरिक लेनदेन में ऋण शार्किंग मामले के चरण 2 का हिस्सा हैं, जिसकी जांच और निराकरण क्वांग नाम प्रांतीय पुलिस द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के पेशेवर विभागों और स्थानीय पुलिस के समन्वय से जुलाई 2023 में किया गया था।

जांचकर्ताओं के अनुसार, इस ऋण माफिया गिरोह ने मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से देश भर में 1 मिलियन से अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध कराया है, जिसकी ब्याज दर प्रति वर्ष 2,300% से अधिक है।

प्रारंभिक निर्धारणों से पता चलता है कि उच्च ब्याज दरों पर उधार दी गई धनराशि 20,000 बिलियन VND से अधिक थी, अवैध लाभ 8,000 बिलियन VND से अधिक था; धन शोधन और वियतनाम से अवैध लाभ का अवैध हस्तांतरण 5,000 बिलियन VND से अधिक था।

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