3 फरवरी को, डिएन बान कस्बे ( क्वांग नाम प्रांत) के जांच पुलिस विभाग ने नागरिक लेनदेन में सूदखोरी के अपराध की जांच के लिए गुयेन किम लॉन्ग (43 वर्ष, निवासी ग्रुप 8, साई डोंग वार्ड, लॉन्ग बिएन जिला, हनोई; अस्थायी रूप से डिएन मिन्ह वार्ड, डिएन बान कस्बे में रह रहा है) को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का आदेश जारी किया।
पुलिस ने गुयेन किम लॉन्ग के खिलाफ आपातकालीन हिरासत आदेश पढ़कर सुनाया। (फोटो: क्वांग नाम पुलिस)
इससे पहले, जुलाई 2023 में, लॉन्ग हनोई से डिएन बान कस्बे में चले गए और रहने के लिए एक घर किराए पर लिया। लॉन्ग के पास कोई स्थिर नौकरी नहीं थी और वह अक्सर बाजारों और छोटे व्यापारियों से जान-पहचान बनाने के लिए जाते थे।
लॉन्ग द्वारा सूदखोरी की प्रथाओं का संकेत देने वाले संदिग्ध व्यवहार को देखते हुए, पुलिस ने अपने प्रयासों को केंद्रित किया, जानकारी जुटाई और उसके आसपास के संदेहों की जांच की।
सत्यापन के बाद, 30 जनवरी, 2024 को, डिएन बान टाउन पुलिस की आपराधिक जांच एजेंसी ने आपातकालीन हिरासत आदेश जारी किया और डिएन मिन्ह वार्ड के ट्रुंग फू 1 आवासीय क्षेत्र में लॉन्ग के आवास की तलाशी ली। वहां, पुलिस ने कई बहीखाते और दस्तावेज जब्त किए जिनमें सूदखोरी से जुड़े ऋण देने के तरीकों की जानकारी थी।
जांच एजेंसी में पूछताछ के दौरान, लॉन्ग ने कबूल किया कि जुलाई 2023 से अब तक उसने लगभग 100 लोगों को पैसे उधार दिए थे, जिन पर वह सालाना 108% से 432% तक की ब्याज दर से दैनिक किस्तों में भुगतान लेता था। लॉन्ग द्वारा अर्जित अवैध लाभ की कुल राशि करोड़ों वियतनामी डॉलर थी।
लॉन्ग के अधिकांश उधारकर्ता डिएन बान कस्बे और होई आन शहर (क्वांग नाम प्रांत) के कम्यूनों और वार्डों में रहने वाले छोटे व्यापारी और विक्रेता थे।
फिलहाल, जांच एजेंसी गुयेन किम लॉन्ग को आपराधिक हिरासत में रखे हुए है, साथ ही साथ कानूनी नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए दस्तावेजों और सबूतों को एकत्रित कर रही है।
इससे पहले, 2 फरवरी को, क्वांग नाम प्रांत पुलिस की जांच सुरक्षा एजेंसी ने नागरिक लेनदेन में उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने के कृत्य की जांच के लिए 47 आरोपियों पर मुकदमा चलाया था।
इस बार जिन 47 आरोपियों पर आरोप लगाए गए हैं, वे 20,000 अरब वीएनडी से अधिक के बड़े पैमाने पर सूदखोरी के मामले के दूसरे चरण का हिस्सा हैं, जिसकी जांच और निपटारा जुलाई 2023 में क्वांग नाम प्रांतीय पुलिस द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के विभागों और स्थानीय पुलिस बलों के समन्वय से किया गया था।
जांचकर्ताओं के अनुसार, इस अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण देने वाले गिरोह ने मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से देशभर में 10 लाख से अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध कराया, जिस पर प्रति वर्ष 2300% से अधिक की ब्याज दर वसूली जाती थी।
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सूदखोरी वाले ऋणों की राशि 20,000 अरब वियतनामी डॉलर से अधिक थी, जिसमें अवैध लाभ 8,000 अरब वियतनामी डॉलर से अधिक था; और मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लाभ को वियतनाम से बाहर अवैध रूप से स्थानांतरित करने की राशि 5,000 अरब वियतनामी डॉलर से अधिक थी।
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