सुबह के अवकाश के बाद, और पूछताछ के साथ मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले, न्यायाधीशों के पैनल ने घोषणा की कि अवकाश के दौरान, प्रतिवादी त्रुओंग माई लान और उसके वकील ने न्यायाधीशों के पैनल से प्रतिवादी की बेटी चू दीप फान और उसके भतीजे को कुछ ऐसे लोगों से मिलने की अनुमति मांगी थी, जिन्हें पैसे की जरूरत थी और प्रतिवादी त्रुओंग माई लान के पैसे रखने के लिए कहा था, ताकि प्रतिवादी इसे वापस पा सके और मामले के परिणामों को सुधार सके।
प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन
तदनुसार, पीठासीन न्यायाधीश फाम लुओंग तोआन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायाधीशों का पैनल हमेशा प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और मामले के सभी प्रतिवादियों के लिए, यदि कोई हो, तो परिणामों से निपटने के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ निर्मित करता है। इसलिए, प्रतिवादियों के वकीलों और रिश्तेदारों को संपत्ति की वसूली के लिए उपाय करते रहना चाहिए।
पीठासीन न्यायाधीश के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी लैन और उसका परिवार उन लोगों की सूची बना सकते हैं जिनके पास पैसा है, उन पर कितना पैसा बकाया है, और विशिष्ट पते, ताकि न्यायाधीशों का पैनल और अभियोजन एजेंसी इसे एकत्र कर सकें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले के परिणामों को परीक्षण चरण 1 के दौरान ठीक किया जा सके और मामले की जांच, अभियोजन और परीक्षण चरण 2 आ सके।
मुकदमा निम्नलिखित आरोपों के समूहों पर प्रतिवादी लैन और 84 सहयोगियों से पूछताछ के साथ जारी है: संपत्ति का गबन; रिश्वतखोरी; रिश्वत प्राप्त करना; ऋण संस्थानों के संचालन में ऋण देने पर नियमों का उल्लंघन; बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर नियमों का उल्लंघन; आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पदों और शक्तियों का लाभ उठाना; और गंभीर परिणामों का कारण बनने वाली जिम्मेदारी की कमी।
इससे पहले, जाँच के चरण के दौरान, जाँच एजेंसी ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के आपराधिक कृत्यों के संबंध में 590 अरब से अधिक वीएनडी और लगभग 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर ज़ब्त किए थे। अभियोजन चरण के दौरान, प्रतिवादियों से लगभग 55.5 अरब वीएनडी अतिरिक्त ज़ब्त किए गए। इसके अलावा, अभियोजन एजेंसियों ने प्रतिवादियों और उनकी ओर से बैंकों में खोले गए व्यक्तियों के 42 खाते, जिनकी कुल राशि लगभग 1,900 अरब वीएनडी और 8.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, ज़ब्त कर लिए हैं।
इसके अलावा, अधिकारियों ने अस्थायी रूप से भूमि उपयोग अधिकार प्रमाण पत्र (LURCs), निर्माण कार्य प्रमाण पत्र की 1,266 मूल प्रतियां, अस्थायी रूप से LURCs की 1,784 फोटोकॉपी को हिरासत में लिया है; किराए के लिए 269 घरों और जमीनों की सूची और 21 नोटरीकृत अनुबंध, न्हा बे जिले, हो ची मिन्ह शहर में बाक फुओक किएन परियोजना के भूमि भूखंडों और LURCs के लिए 147 मुआवजा समझौतों को हिरासत में लिया है; प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन से सीधे संबंधित 1,237 अचल सम्पदा को जब्त कर लिया है; 61 अचल सम्पदा को जब्त कर लिया है और प्रतिवादियों के नाम पर 7 अन्य प्रतिवादियों और व्यक्तियों की 8 अचल सम्पदा के लेनदेन को रोक दिया है; प्रतिवादी लैन के साथ सहयोग समझौते से संबंधित क्वांग निन्ह में औ लाक क्वांग निन्ह कंपनी लिमिटेड की 8 अचल सम्पदा को जब्त कर लिया है
अभियोजन एजेंसी ने साइगॉन किम कुओंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एससीबी में खोले गए 8 खातों के लेनदेन को भी अवरुद्ध कर दिया, जिसका कुल मूल्य 789 बिलियन वीएनडी से अधिक था; ट्रुओंग माई लैन और उसके नाम पर व्यक्तियों के 857 मिलियन से अधिक एससीबी शेयर जब्त किए; 5 कंपनियों के 137 मिलियन से अधिक शेयर जब्त किए, दो झुआन नाम की एक कंपनी के 14,000 से अधिक शेयरों को अवरुद्ध किया; कानूनी संस्थाओं के नाम पर प्रतिवादी लैन, प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वैन की 1 नौका, 2 जहाज, 19 कारों सहित 22 संपत्तियां जब्त कीं....
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