असामान्यताओं का शीघ्र पता लगाना

राजधानी की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सलाहकार एजेंसी होने के मिशन के साथ, जब यह जानकारी मिली कि स्टेट बैंक, 4 राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों और साइगॉन ज्वेलरी कंपनी लिमिटेड - एसजेसी के माध्यम से, लोगों को एसजेसी सोने की छड़ें बेच रहा है, तो हनोई सिटी पुलिस के आर्थिक सुरक्षा विभाग ने राजधानी में सुरक्षा, व्यवस्था और मौद्रिक सुरक्षा के लिए होने वाले जोखिमों की भविष्यवाणी की।

इनमें ऐसे लोगों के समूह भी हो सकते हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों में अंतर से लाभान्वित होते हैं, या ऐसे व्यक्ति और संगठन भी हो सकते हैं जो अपने व्यक्तिगत नाम का उपयोग करके बड़ी मात्रा में एसजेसी सोना खरीद सकते हैं।

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सोने-चाँदी के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते समय अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन मिला। फोटो: सीएसीसी

7 जून को, वियतनाम स्टेट बैंक ने एक प्रेषण जारी कर हनोई सिटी पुलिस से अनुरोध किया कि वे संबंधित व्यावसायिक इकाइयों को निर्देश दें कि वे इस सूचना के प्रसार की पुष्टि करें कि बैंकों के पास बिक्री के लिए सोना उपलब्ध नहीं है; कई स्वर्ण विक्रय केन्द्रों पर, ऐसे लोग हैं जो लोगों को सोना खरीदने के लिए कतार में खड़ा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य कीमतें बढ़ाना, अंतर का लाभ उठाना, बाजार में अस्थिरता पैदा करना और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है।

साथ ही, राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों और साइगॉन ज्वेलरी कंपनी लिमिटेड - एसजेसी के सोना बेचने वाले स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित समाधान लागू करने की सिफारिश की गई है, ताकि गलत इरादे वाले लोगों द्वारा सोना खरीदने के लिए कतार में लगने की स्थिति को सीमित किया जा सके, जिससे अव्यवस्था और असुरक्षा पैदा हो।

कई लोग 'स्थिर' सोना किराए पर लेने और खरीदने के लिए कतार में खड़े हो गए

जांच और सत्यापन की प्रक्रिया के माध्यम से, आर्थिक सुरक्षा विभाग के कार्य समूह ने कई ऐसे व्यक्तियों की पहचान की, जिन्होंने हनोई में "स्थिर" सोना बेचने के लिए वियतकॉमबैंक, एग्रीबैंक की कुछ शाखाओं में सोना खरीदने के लिए लोगों को काम पर रखने के संकेत दिए थे।

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एसजेसी सोना, बिना लाइसेंस वाले सोने और चांदी के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सरकारी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बेचे जाने वाले सोने की तुलना में ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है। फोटो: सीएसीसी

प्रारंभ में, यह निर्धारित किया गया था कि लगभग 4-5 अलग-अलग समूह थे और प्रत्येक समूह में एक व्यक्ति था जो ग्राहकों (जिनके बारे में संदेह था कि उन्हें काम पर रखा गया था) द्वारा बैंक के साथ सोने की खरीद का लेनदेन पूरा करने के बाद सोना एकत्र करता था।

ये सभी समूह अपने सदस्यों को अग्रिम धनराशि हस्तांतरित करके काम करते हैं, तथा कतार संख्या प्राप्त करने के बाद वे सोना खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं।

बैंक से सोना प्राप्त करने के बाद, खरीदार मुख्य ग्राहक तक सोना पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ ग्राहक सोना खरीदने के लिए कतार में लगे रहने के लिए अन्य स्थानों पर चले जाएँगे।

मुख्य व्यक्तियों की गतिविधियों पर नज़र रखते हुए, स्काउट्स ने निर्धारित किया कि गंतव्य स्थान सोने और चांदी के व्यापारिक प्रतिष्ठान थे।

आमतौर पर, सुश्री डी.टी.टी. के स्वामित्व वाले नहान चिन्ह वार्ड (थान्ह झुआन जिला, हनोई) में बीटीटीएच सोने और चांदी की दुकान में सोना खरीदने के लिए 4 लोग कतार में खड़े होते थे।

सुश्री टी. के पति के अलावा, तीन अन्य व्यक्ति भी सरकारी वाणिज्यिक बैंकों में सोना खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। सोने की बिक्री के स्थानों पर, इन तीनों ने 4 टैल सोना खरीदा और फिर बीटीटीएच स्टोर चले गए। प्रारंभिक जाँच से पता चला कि इस स्टोर से जुड़े लोगों ने कुल 14 टैल एसजेसी सोना खरीदने के लिए कतार में खड़े थे।

17 जून को, शहर पुलिस विभाग के निर्देश को क्रियान्वित करते हुए, आर्थिक सुरक्षा विभाग ने हनोई बाजार प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर, हनोई में सोने का व्यापार करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के लिए सोने की खरीद और बिक्री गतिविधियों पर कानूनी नियमों के अनुपालन का निरीक्षण करने के लिए 3 कार्य समूहों की स्थापना की।

बीटीटीएच स्टोर पर जाँच करने पर पता चला कि सुश्री टी के पति किसी व्यक्ति से 81 मिलियन वीएनडी/टेल में 1 टेल एसजेसी सोना खरीद रहे थे, जिसका भुगतान बैंक हस्तांतरण द्वारा किया गया था, और वह भी बिना किसी बिल या दस्तावेज़ के। बीटीटीएच गोल्ड एंड सिल्वर स्टोर के पास एसजेसी गोल्ड बार खरीदने और बेचने का लाइसेंस नहीं है।

निरीक्षण के समय, स्टोर बेचे जा रहे कुछ आभूषणों के बिल या दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सका। निरीक्षण दल ने रिकॉर्ड तैयार किया और प्रशासनिक उल्लंघन के साक्ष्य के रूप में 1 ताएल एसजेसी सोना, 232 सोने की आभूषण अंगूठियाँ और 48 सफ़ेद आभूषण अंगूठियाँ अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लीं।

हा ट्रुंग स्ट्रीट स्थित, आर्थिक सुरक्षा विभाग और बाज़ार प्रबंधन विभाग के कार्य समूह संख्या 3 ने टीएल गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि यह कंपनी एक व्यक्ति से 81 मिलियन VND/tael की दर से 1 tael SJC सोना खरीद रही थी, जिसका भुगतान बैंक हस्तांतरण द्वारा किया गया था। निरीक्षण दल ने एक रिकॉर्ड बनाया और प्रशासनिक उल्लंघन के साक्ष्य को अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया।

आर्थिक सुरक्षा विभाग के मौद्रिक सुरक्षा दल के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन डैक ताई ने कहा, "बैंक द्वारा बेची गई कीमत से अधिक कीमत पर सोना खरीदने की घटना से पता चलता है कि सोने और चांदी की दुकानों के व्यापारी एसजेसी सोने की छड़ें खरीदने के लिए अंतर का भुगतान करने को तैयार हैं, जो सोने के बाजार को स्थिर करने के स्टेट बैंक के दृष्टिकोण के खिलाफ है।"

इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठानों के पास एसजेसी सोने की छड़ों या विदेशी मुद्रा में व्यापार करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन वे हमेशा एसजेसी सोने की छड़ों को ऊंचे दामों पर खरीदकर भंडारण करने के लिए तैयार रहते हैं, तथा फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जिससे सोने के बाजार में अस्थिरता पैदा होती है।

आने वाले समय में, आर्थिक सुरक्षा विभाग सोने के बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना जारी रखेगा, शहर में सोने और विदेशी मुद्रा लेनदेन बिंदुओं का निरीक्षण करने के लिए स्टेट बैंक और बाजार प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय करेगा, यथार्थवादी पूर्वानुमान लगाएगा, जिससे सभी स्तरों पर सोने के बाजार को स्थिर करने के लिए समाधान की सलाह दी जा सके।