हनोई पुलिस: एक व्यवसाय है जो लोगों को सोना खरीदने के लिए लाइन में लगने के लिए काम पर रखता है ताकि सोना 'स्थिर' हो सके।

असामान्य लक्षणों का शीघ्र पता लगाना

राजधानी की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सलाह देने के कार्य के साथ, यह जानकारी प्राप्त होने पर कि वियतनाम स्टेट बैंक, चार सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, और साइगॉन ज्वैलरी कंपनी लिमिटेड (एसजेसी) जनता को एसजेसी सोने की छड़ें बेच रहे थे, हनोई शहर पुलिस के आर्थिक सुरक्षा विभाग ने राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था और मौद्रिक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिमों की भविष्यवाणी की।

इसमें ऐसे लोगों के समूह शामिल हो सकते हैं जिन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में अंतर से फायदा होता है, या ऐसे व्यक्ति और संगठन शामिल हो सकते हैं जो एसजेसी सोने की बड़ी मात्रा खरीदने के लिए अपने व्यक्तिगत नामों का उपयोग कर सकते हैं।

सोने और चांदी के कारोबार का निरीक्षण कर रहे अधिकारियों ने अनियमितताएं पाईं। फोटो: सीएसीसी

7 जून को, वियतनाम के स्टेट बैंक ने हनोई शहर की पुलिस को एक दस्तावेज़ भेजकर संबंधित इकाइयों को यह सत्यापित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया कि बैंकों के पास बेचने के लिए सोने की कमी है; और कई सोने की बिक्री केंद्रों पर, व्यक्ति सोने की कीमतें बढ़ाने, अंतर से लाभ कमाने, बाजार में अस्थिरता पैदा करने और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लोगों को सोने की खरीद के लिए कतार में खड़ा कर रहे थे।

साथ ही, राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों और साइगॉन ज्वैलरी कंपनी लिमिटेड (एसजेसी) के सोने की बिक्री स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित समाधान लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी स्थिति को सीमित किया जा सके जहां दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले व्यक्ति लोगों को सोना खरीदने के लिए कतार में खड़ा करके सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

कई समूहों को 'स्थिर कीमतों' पर सोना किराए पर लेने या खरीदने के लिए कतारों में खड़े देखा गया है।

जांच और सत्यापन के माध्यम से, आर्थिक सुरक्षा विभाग के कार्यबल ने कई ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जिन पर हनोई में "स्थिर" सोना बेचने के लिए अधिकृत वियतकोमबैंक, एग्रीबैंक आदि की कुछ शाखाओं में सोना खरीदने के लिए लोगों को कतार में खड़ा करने का संदेह था।

एसजेसी गोल्ड को सरकारी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली कीमत की तुलना में अधिक मार्जिन पर गैर-लाइसेंस प्राप्त सोने और चांदी के व्यवसायों को बेचा जा रहा है। फोटो: सीएसीसी

प्रारंभिक जांच में लगभग 4-5 अलग-अलग समूहों का पता चला, जिनमें से प्रत्येक में एक व्यक्ति ग्राहकों (जिनके किराए पर लिए जाने का संदेह था) द्वारा बैंक के साथ सोने के लेनदेन को पूरा करने के बाद सोना एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था।

ये सभी समूह अपने सदस्यों को अग्रिम रूप से धन हस्तांतरित करके काम करते हैं; कतार संख्या प्राप्त करने के बाद, वे सोने का व्यापार करने और खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं।

बैंक से सोना मिलने के बाद, खरीदार मुख्य खरीदार को सोना सौंपने के लिए इकट्ठा होते थे। कुछ खरीदार सोना खरीदने के लिए कतार में लगने के लिए अन्य स्थानों पर चले जाते थे।

मुख्य संदिग्धों की गतिविधियों पर नज़र रखकर, जासूसों ने यह निर्धारित किया कि उनका गंतव्य सोने और चांदी के व्यापारिक प्रतिष्ठान थे।

उदाहरण के लिए, न्हान चिन्ह वार्ड (थान्ह ज़ुआन जिला, हनोई) में स्थित बीटीटीएच सोने और चांदी की दुकान पर, जिसकी मालिक सुश्री डी.टी.टी. हैं, सोना खरीदने के लिए 4 लोग कतार में खड़े थे।

श्रीमती टी के पति के अलावा, तीन अन्य व्यक्ति भी सरकारी वाणिज्यिक बैंकों में सोना खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। इन सोने की बिक्री केंद्रों पर, इन तीनों व्यक्तियों ने 4 ताएल सोना खरीदा और फिर बीटीटीएच स्टोर की ओर चले गए। प्रारंभिक जाँच से पता चला कि इस स्टोर से जुड़े व्यक्तियों ने कुल 14 ताएल एसजेसी सोना खरीदने के लिए कतार लगाई थी।

17 जून को, हनोई शहर पुलिस विभाग के निर्देशों के बाद, आर्थिक सुरक्षा विभाग ने हनोई बाजार प्रबंधन विभाग के समन्वय से, हनोई में सोने के व्यापार में लगे संगठनों और व्यक्तियों द्वारा सोने की खरीद और बिक्री से संबंधित कानूनी नियमों के अनुपालन का निरीक्षण करने के लिए तीन कार्य समूहों का गठन किया।

बीटीटीएच स्टोर की जांच में पता चला कि श्रीमती टी के पति एक व्यक्ति से 81 मिलियन वीएनडी/ताएल की दर से 1 ताएल एसजेसी सोना खरीद रहे थे और बिना किसी रसीद या दस्तावेज़ के बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान कर रहे थे। बीटीटीएच सोने और चांदी के कारोबार को एसजेसी सोने की छड़ें खरीदने और बेचने का लाइसेंस प्राप्त नहीं है।

निरीक्षण के समय, दुकान प्रदर्शित कुछ आभूषणों के लिए चालान या रसीदें प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। निरीक्षण दल ने एक रिपोर्ट तैयार की और प्रशासनिक उल्लंघन के लिए आवश्यक वस्तुओं को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया, जिनमें 1 एसजेसी सोने की छड़, 232 सोने की अंगूठियां और 48 सफेद रंग की अंगूठियां शामिल थीं।

हा ट्रुंग स्ट्रीट पर, आर्थिक सुरक्षा विभाग और बाजार प्रबंधन विभाग के टास्क फोर्स नंबर 3 ने टीएल गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने पाया कि कंपनी एक व्यक्ति से 81 मिलियन वीएनडी/ताएल की दर से एसजेसी का 1 ताएल सोना खरीद रही थी, जिसका भुगतान बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाना था। निरीक्षण दल ने एक रिपोर्ट तैयार की और प्रशासनिक उल्लंघन के साक्ष्य को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया।

आर्थिक सुरक्षा विभाग की मुद्रा सुरक्षा टीम के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन डैक ताई ने कहा, "बैंक के विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर सोना खरीदने का मामला यह दर्शाता है कि एक ऐसी घटना चल रही है जहां सोने और चांदी के दुकानदार एसजेसी के सोने के बिस्कुट खरीदने के लिए अंतर की राशि का भुगतान करने को तैयार हैं, जो सोने के बाजार को स्थिर करने के संबंध में स्टेट बैंक के रुख के विपरीत है।"

इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठानों के पास एसजेसी के सोने के बिस्कुट या विदेशी मुद्रा का व्यापार करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन वे हमेशा एसजेसी के सोने के बिस्कुट को उच्च कीमतों पर खरीदकर जमाखोरी करने और फिर उन्हें और भी अधिक कीमतों पर बेचने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे सोने के बाजार में अस्थिरता पैदा होती है।

आने वाले समय में, आर्थिक सुरक्षा विभाग सोने के बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाना जारी रखेगा, वियतनाम के स्टेट बैंक और बाजार प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके शहर में सोने और विदेशी मुद्रा व्यापार केंद्रों का निरीक्षण करेगा, सटीक पूर्वानुमान प्रदान करेगा और इस प्रकार सोने के बाजार को स्थिर करने के समाधानों पर संबंधित अधिकारियों को सलाह देगा।

स्रोत: https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-2296914.html