कई वियतनामी व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के जाल में फंस गए

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Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — कई वियतनामी निर्यात उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के जाल में फंसने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा।

सेवा शुल्क से लेकर दस्तावेजों में हेराफेरी तक धोखाधड़ी

आज सुबह, 30 नवंबर को, व्यापार संवर्धन एजेंसी ( उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ) ने विदेश में व्यापार सलाहकारों की व्यवस्था के साथ एक बैठक की। व्यापार संवर्धन एजेंसी के उप निदेशक श्री होआंग मिन्ह चिएन के अनुसार, अभी भी कई उद्यम ऐसे हैं जो आयातक देश के रीति-रिवाजों और व्यावसायिक आदतों से परिचित नहीं हैं, विवाद समाधान प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, कई उद्यम अंतर्राष्ट्रीय निपटान पद्धति से परिचित नहीं हैं, और कई वियतनामी उद्यम हाल ही में धोखाधड़ी के जाल में फँस गए हैं या कानूनी समस्याओं में फँस गए हैं।

विशेष रूप से, कनाडा में वियतनाम व्यापार सलाहकार सुश्री ट्रान थू क्विन ने बताया: "हमें औसतन हर महीने स्थानीय व्यवसायों द्वारा कुछ नकली प्रमाणपत्रों के अनुरोध से संबंधित धोखाधड़ी के 10 मामलों की रिपोर्ट मिलती है। कनाडा में बढ़ते मामलों की संख्या का कारण वहाँ की कठोर आव्रजन नीति है। हर साल, मध्य पूर्वी देशों, भारत और पाकिस्तान से लगभग 5,00,000 लोग प्रति वर्ष कनाडा में प्रवास करते हैं, खासकर 2023 में, प्रवासियों की संख्या बढ़कर 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। जब निर्यात की स्थिति कठिन होती है, तो व्यवसाय ऑर्डर के लिए "प्यासे" होते हैं और कनाडा से ऑर्डर मिलने पर व्यक्तिपरक हो जाते हैं, जिससे अनुबंधों के दृष्टिकोण और प्रारूपण में खामियाँ पैदा होती हैं।"

सुश्री ट्रान थू क्विन के अनुसार, विदेशी अप्रवासी सरकारी वेबसाइटों पर वियतनामी उद्यमों के प्रोफाइल तक पहुँचते हैं, फिर उनसे सक्रिय रूप से संपर्क करते हैं। वे बैंक और संगठन की जाली मुहरें बनाते हैं और फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक वियतनामी उद्यमों से स्व-निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने का आग्रह करते हैं, और साथ ही इन प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने में सहायता के लिए कानूनी कार्यालयों का परिचय देते हैं और कई हज़ार अमेरिकी डॉलर का शुल्क वसूलते हैं। इस तरह के उत्साही मार्गदर्शन पर विश्वास करके, वियतनामी उद्यमों के साथ इस प्रकार की फीस की धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं।

इटली में वियतनाम व्यापार सलाहकार सुश्री डुओंग फुओंग थाओ ने यह भी बताया: हाल ही में, इटली स्थित वियतनाम व्यापार कार्यालय ने व्यवसायों के साथ धोखाधड़ी के कई मामलों के समाधान में मदद की है, जिनमें आम तौर पर मेजबान देश के खरीदारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी समूहों के साथ मिलकर भुगतान संबंधी दस्तावेज़ों सहित जाली दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं, और फिर सभी मूल दस्तावेज़ों को हड़पकर सामान हड़पकर उन्हें बेच दिया जाता है। सुश्री डुओंग फुओंग थाओ ने कहा, "हाल ही में, हमें एक ऐसा मामला मिला जिसमें एक इतालवी कंपनी ने दो वियतनामी कंपनियों के आयातित समुद्री खाद्य उत्पादों के साथ धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी का एक रूप गलत जानकारी के साथ डी/पी भुगतान पद्धति का उपयोग करना भी था। खरीदार ने सामान हड़पने और बेचने के लिए नकली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया। अब तक हमने इन दोनों व्यवसायों को खोया हुआ सामान वापस पाने में मदद नहीं की है।"

फर्जी ट्रेन शेड्यूल

दक्षिण अफ्रीका में वियतनामी व्यापार कार्यालय के प्रभारी, श्री फाम थान हाई ने कहा: "हर साल हमें दक्षिण अफ्रीका में वियतनामी व्यवसायों के साथ धोखाधड़ी के 6-7 मामले मिलते हैं। यह बाज़ार अक्सर वियतनामी व्यवसायों को छिलके वाली हरी फलियाँ, मक्के का आटा, मक्के के दाने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इस्तेमाल होने वाले रसायन, ताज़े फल जैसे उत्पाद उपलब्ध कराता है... प्रत्येक ऑर्डर की औसत कीमत 20,000 से 60,000 अमेरिकी डॉलर (50 करोड़ से 2 अरब वियतनामी डोंग के बराबर) होती है।" छोटे पैमाने के वियतनामी व्यवसाय अक्सर वेबसाइटों के माध्यम से दक्षिण अफ्रीकी आपूर्तिकर्ता ढूंढते हैं और उन्हें जो चीज़ आकर्षित करती है वह है बेहद कम आपूर्ति मूल्य।

चूँकि शिपमेंट का मूल्य बहुत अधिक नहीं है, इसलिए लेन-देन किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक की गारंटी से नहीं गुजरता। वियतनामी उद्यम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही ऑर्डर मूल्य का 30% जमा कर देते हैं और ईमेल द्वारा दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति प्राप्त होने पर 100% भुगतान कर देते हैं। लेन-देन के सत्यापन के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका में अधिकांश व्यावसायिक साझेदार वास्तविक, पंजीकृत और बैंक खाते वाले हैं, इसलिए वियतनामी उद्यमों को जानकारी भेजते समय, उनके पास पूरी जानकारी होती है।

लेकिन, समस्या यह है कि उनके पास माल होता ही नहीं, बस तस्वीरों का इस्तेमाल करके धोखा देते हैं, फिर वे माल की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र, प्लांट क्वारंटाइन के कागज़ात भी जाली बनाते हैं, यहाँ तक कि वे वियतनाम में खरीदारों के लिए शिपिंग यात्रा को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वह भी एक नकली वेबसाइट होती है, जिससे जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन असली नहीं होती। इसलिए, खरीदार पूरी तरह से धोखा खा जाता है और पूरी खरीदारी राशि दक्षिण अफ्रीका में अपने पार्टनर को ट्रांसफर कर देता है।

धोखाधड़ी से बचने के लिए, वाणिज्यिक सलाहकार व्यवसायों को अत्यधिक सतर्क रहने और व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से साझेदारों की जानकारी की सावधानीपूर्वक जाँच करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा, उन्हें उन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से भी सावधान रहना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से भिन्न हैं या अनुबंध के ऐसे खामियाँ हैं जिनमें कई खामियाँ हैं।

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