दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर अमेरिका ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया

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अमेरिकी प्रतिभूति नियामक द्वारा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस पर मुकदमा दायर करने के बाद, क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो तथा ब्लॉकचेन-संबंधित कंपनियों के शेयरों में 5 जून को गिरावट आई।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने अन्य आरोपों के अलावा, अमेरिकी कानून से बचने के लिए एक "घोटाला वेबसाइट" के हिस्से के रूप में Binance.US को गुप्त रूप से नियंत्रित करने के लिए Binance और सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) पर मुकदमा दायर किया है।

"धोखाधड़ी, छल"

वाशिंगटन, डीसी में संघीय अदालत में दायर एसईसी के मुकदमे में बिनेंस, श्री झाओ और कथित रूप से स्वतंत्र अमेरिकी एक्सचेंज ऑपरेटर के खिलाफ 13 आरोप सूचीबद्ध हैं।

एसईसी ने बिनेंस पर अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ाने, ग्राहक निधियों को डायवर्ट करने और अमेरिकी ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि बाजार निरीक्षण नियंत्रण के बारे में निवेशकों को गुमराह किया।

एसईसी का यह भी दावा है कि बिनेंस और इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ - क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के सबसे प्रमुख दिग्गजों में से एक - ने गुप्त रूप से ग्राहक परिसंपत्तियों को नियंत्रित किया, जिससे उन्हें निवेशकों के धन को इच्छानुसार मिलाने और पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मिली।

एसईसी ने इस वर्ष और 2022 में घोषित एक्सचेंज में जांच की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बिनेंस ने अमेरिकी संघीय प्रतिभूति कानूनों से बचने के लिए एक विस्तृत योजना के हिस्से के रूप में अलग-अलग अमेरिकी संस्थाएं बनाईं।

विश्व - दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फ्लोर पर अमेरिका ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है — अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने वाशिंगटन डीसी की संघीय अदालत में बाइनेंस और उसके सीईओ पर 13 आरोपों में मुकदमा दायर किया है। फोटो: CNBC

एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने एक बयान में कहा, "हम आरोप लगाते हैं कि श्री झाओ और बिनेंस संस्थाएं धोखाधड़ी, हितों के टकराव, पारदर्शिता की कमी और कानून की जानबूझकर की गई चोरी के एक बड़े जाल में लिप्त हैं।"

एसईसी मुकदमा हाल के दिनों में बिनेंस द्वारा सामना किए गए कानूनी मुद्दों में से एक है।

मार्च में, कंपनी पर अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने फर्जी अनुपालन कार्यक्रमों के साथ एक अवैध एक्सचेंज चलाने का मुकदमा दायर किया था। श्री झाओ ने कहा कि CFTC पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है।

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए भी बिनेंस की जांच की जा रही है।

एसईसी मुकदमे से पहले, रॉयटर्स ने बताया कि बिनेंस ने बिनेंस.यूएस के बैंक खातों पर नियंत्रण कर लिया था, जबकि यह दावा किया गया था कि यह सुविधा स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, बिनेंस चीन से संबंधित नहीं है।

रॉयटर्स के अनुसार, एक वरिष्ठ बिनेंस कार्यकारी, बिनेंस.यूएस के संचालक, बीएएम ट्रेडिंग से संबंधित पांच बैंक खातों का प्राथमिक संचालक था, जिसमें से एक अमेरिकी ग्राहक निधियों का भी था।

“सद्भावना चर्चा”

बिनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "हम अपने प्लेटफॉर्म का सख्ती से बचाव करेंगे," और कहा कि "चूंकि बिनेंस एक अमेरिकी एक्सचेंज नहीं है, इसलिए एसईसी की कार्रवाई उनकी पहुंच में सीमित होगी।"

बिनेंस ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, "बिनेंस और बिनेंस संबद्ध प्लेटफार्मों पर सभी उपयोगकर्ता संपत्तियां, जिनमें बिनेंस.यूएस भी शामिल है, सुरक्षित हैं।"

बिनेंस ने कहा कि उसने एसईसी के साथ "सद्भावना चर्चा" की है और "उनके सवालों का सक्रिय रूप से जवाब दिया है और उनकी चिंताओं को दूर किया है", जिसमें बातचीत के जरिए समझौता करने की कोशिश भी शामिल है।

बिनेंस ने कहा, "आज की शिकायत के साथ, एसईसी ने उस प्रक्रिया को छोड़ दिया है। इसके बजाय, उन्होंने एकतरफा कार्रवाई करने और मुकदमा करने का विकल्प चुना है। हम इस विकल्प से सहज नहीं हैं।"

विश्व - दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फ्लोर पर अमेरिका द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है (चित्र 2)। — बायनेन्स का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है, इसलिए एक्सचेंज तक SEC की पहुँच सीमित होगी। फोटो: कॉइन डेस्क

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, 5 जून को 6% से ज़्यादा गिर गई, और जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, गिरावट और भी गहरी होती गई। 5 जून की दोपहर तक, क्रिप्टोकरेंसी लगभग $25,500 तक गिर गई थी - जो महीनों का इसका सबसे निचला स्तर है। बिटकॉइन लगभग एक महीने पहले के अपने उच्चतम स्तर से लगभग 14% गिर चुका है। बाइनेंस की क्रिप्टोकरेंसी (BNB) भी 9.72% गिर गई।

मुकदमे की खबर के बाद, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, एथेरियम, को भी झटका लगा। एथेरियम 5% से ज़्यादा गिरकर लगभग $1,800/ETH पर आ गया।

हालाँकि, मुकदमे की खबर के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान Binance को हुआ। निवेशकों द्वारा Binance से पैसा निकालने के बाद Binance के कॉइन (BNB) में लगभग 10% की गिरावट आई। coinglass.com के अनुसार, Binance के बिटकॉइन भंडार से लगभग 9,802 BTC, जिनकी कीमत $249.36 मिलियन थी, निकाले गए।

बाज़ार सहभागियों के अनुसार, SEC के आरोप Binance के लिए मुश्किल हो सकते हैं, जिससे क्रिप्टोकरेंसी उद्योग प्रभावित हो सकता है जहाँ Binance का दबदबा है। 2022 में, Binance ने प्रतिदिन लगभग 65 बिलियन डॉलर मूल्य के लेनदेन संसाधित किए।

बाइनेंस की स्थापना 2017 में शंघाई में हुई थी और इसका मुख्यालय केमैन द्वीप समूह में है। श्री झाओ एक कनाडाई नागरिक हैं, जिनका जन्म और पालन-पोषण 12 साल की उम्र तक चीन में हुआ था। एक्सचेंज का कहना है कि उसका कोई मुख्यालय नहीं है। श्री झाओ ने कहा है कि कंपनी का मुख्यालय वहीं है जहाँ वह किसी भी समय मौजूद हों ।

गुयेन तुयेत (रॉयटर्स, वाशिंगटन एग्जामिनर, चैनल न्यूज़ एशिया के अनुसार)

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स्रोत