1 दिसंबर से 400 मिलियन VND से अधिक के धन हस्तांतरण लेनदेन की सूचना देना अनिवार्य होगा।

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यह निर्णय बड़े मूल्य के लेनदेन के स्तर को निर्धारित करता है, जिसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अनुच्छेद 25 के खंड 2 के प्रावधानों के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम को सूचित किया जाना चाहिए (प्रधानमंत्री प्रत्येक अवधि में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुसार बड़े मूल्य के लेनदेन के स्तर को तय करते हैं)।

रिपोर्टिंग संस्थाएं वित्तीय संस्थान, संगठन और व्यक्ति हैं जो धन शोधन निवारण कानून 2022 के अनुच्छेद 4 के खंड 1 और 2 में निर्धारित अनुसार संबंधित गैर-वित्तीय क्षेत्रों में व्यवसाय करते हैं, जिसमें एक या कई गतिविधियों को करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थान शामिल हैं: जमा प्राप्त करना; उधार देना; वित्तीय पट्टे; भुगतान सेवाएं; भुगतान मध्यस्थ सेवाएं; हस्तांतरण उपकरण, बैंक कार्ड, धन हस्तांतरण आदेश जारी करना; बैंक गारंटी, वित्तीय प्रतिबद्धताएं।

धन हस्तांतरण.jpg — 400 मिलियन VND या उससे अधिक के धन हस्तांतरण की सूचना देना आवश्यक है। (फोटो: होआंग हा)

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा सेवाएं, मुद्रा बाजार में मौद्रिक उपकरण, प्रतिभूति ब्रोकरेज, प्रतिभूति निवेश परामर्श, प्रतिभूति हामीदारी, प्रतिभूति निवेश निधि प्रबंधन, प्रतिभूति निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन, जीवन बीमा व्यवसाय, मुद्रा विनिमय आदि सेवाएं प्रदान करने वाली व्यक्तिगत इकाइयां भी हैं।

कानून द्वारा निर्धारित प्रासंगिक गैर-वित्तीय क्षेत्रों और व्यवसायों में व्यवसाय करने वाले संगठन और व्यक्ति एक या कई गतिविधियाँ करते हैं: पुरस्कार विजेता इलेक्ट्रॉनिक खेलों सहित पुरस्कार विजेता खेलों का व्यवसाय; दूरसंचार नेटवर्क, इंटरनेट पर खेल; कैसीनो; लॉटरी; सट्टेबाजी।

इसके अलावा, अचल संपत्ति का कारोबार करने वाले संगठन और व्यक्ति, अचल संपत्ति को पट्टे पर देने, उप-पट्टे पर देने और अचल संपत्ति परामर्श सेवाएं प्रदान करने के अलावा; कीमती धातुओं और रत्नों में व्यापार; लेखा सेवाएं प्रदान करना; नोटरी सेवाएं प्रदान करना; वकीलों और कानून अभ्यास संगठनों की कानूनी सेवाएं प्रदान करना; उद्यमों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन की सेवाएं प्रदान करना; तीसरे पक्ष को निदेशक और कंपनी सचिव सेवाएं प्रदान करना; कानूनी समझौता सेवाएं प्रदान करना।

निर्णय 11/2023/QD-TTg, प्रधानमंत्री के 18 अप्रैल, 2013 के निर्णय 20/2013/QD-TTg का स्थान लेता है, जो बड़े मूल्य के लेनदेन के मूल्य को विनियमित करता है, जिनकी रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

बाओ आन्ह

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स्रोत