Hat személy összejátszott számlák illegális adásvételében, jogtalan haszonra szert téve

[hirdetés_1]
A Quy Hop kerületi ( Nghe An tartomány ) Nyomozó Rendőrség nemrégiben határozatot hozott büntetőeljárás megindításáról és hat vádlott elleni büntetőeljárás megindításáról számlák illegális adásvétele miatt, a 2015-ös Büntető Törvénykönyv 203. cikkének 2. pontja értelmében.

A vádlott személyek a következők: Nguyen Thi Tan, 1978-ban született, lakóhelye Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi; Vu Van Trang, 1981-ben született, lakóhelye: Nhi Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong tartomány; Nguyen Bao Cong, született 1957-ben, lakóhelye: Dong Hop Commune, Quy Hop kerület, Nghe An tartomány; és Dang Van Dinh (született 1971-ben), Nguyen Thi Ngan (született 1982-ben) és Pham Thi Thoa (született 1990-ben), mind Quy Hop Townban, Quy Hop kerületben élnek.

Hat személy összejátszott számlák illegális adásvételében, jogtalan hasznot húzva (1. kép).

A hatóságok együttműködnek a gyanúsítottakkal.

Korábban, 2023 elején, a Quy Hop kerületi rendőrség nyomozati intézkedések révén több olyan vállalkozást is felderített a környéken, amelyek illegális haszonszerzés céljából folytatott számlakereskedelem gyanús jeleit mutatták. Ezek közül kiemelkedőek voltak Nguyen Bao Cong egyéni vállalkozó (Dong Hop község, Quy Hop kerület) és a Phuc Son Mineral Company Limited (Quy Hop város, Quy Hop kerület, élén Dang Van Dinh úr) számlakereskedelmi tevékenységei a Hanphar Company Limited-del (Thanh Xuan kerület, Hanoi , élén Nguyen Thi Tan asszony).

Felismerve az ügy összetettségét, a Quy Hop kerületi rendőrség vezetői jelentést tettek a tartományi rendőrség vezetőinek, és utasították a kerületi rendőrség nyomozó ügynökségét, hogy indítson nyomozást az ügy tisztázása és a törvényeknek megfelelő kezelése érdekében.

Ennek megfelelően 2020 októbere és 2023 márciusa között a fent említett személyek – kihasználva az exporttörvények és -politikák változásait – összejátszottak 454 számla illegális kereskedelmében, ezáltal több mint 1,3 milliárd VND illegális nyereségre szert téve. A rendőrség 6 különböző típusú számlát, 5 számítógépet, 3 laptopot, 3 elektronikus aláírást, 4 mobiltelefont, valamint számos kapcsolódó dokumentumot és feljegyzést foglalt le.

A mai napig, hogy enyhítsék a törvényt, a vádlottak több mint 1,3 milliárd VND-t adtak át önkéntesen – ennyi pénzt hasznoltak számlák illegális adásvételéből.

Jelenleg a Quy Hop kerületi rendőrség bűnügyi nyomozó osztálya folytatja a nyomozás kiterjesztését.

BINH NGUYEN szerint (édes)

Az eredeti cikk linkje: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

[hirdetés_2]
Forráslink