A TikToker Mr Pips átveréshez kapcsolódó „szellem” cég kiléte

A rendőrségi ügynökség kezdeti következtetése szerint a TikToker, Pips Pho Duc Nam úr és bűntársai az "artexvina.co" weboldalt azért hozták létre, hogy alkalmazottakat toborozzanak, és egy olyan vállalat imázsát építsék, amely módszeresen és professzionálisan működik az értékpapír-befektetési tanácsadás területén a nemzetközi tőzsdéken.

Egyes toborzó weboldalak adatai szerint az "artexvina.co" oldalt az Artex Vina Company Limited építette.

A Nemzeti Cégnyilvántartási Portál szerint az Artex Vina Company Limited 2020. október 23-án alakult. A cég székhelye a Citylight Towerben található, Ho Si Minh-város 1. kerületében. Az alaptőke 100 millió VND. A fő üzletág a kereskedelem promóciója és bemutatkozásának szervezése, nincs értékpapírokkal kapcsolatos üzletág.

2020 decemberére azonban a fő üzletág piackutatásra és közvélemény-kutatásra változott.

Duc Nam rendőrtiszt a rendőrőrsön.

Érdemes megemlíteni, hogy bár nem rendelkezik értékpapír-szektorbeli működési engedéllyel, az Artex Vina folyamatosan keres munkaerőt értékpapír-befektetési tanácsadás, devizaügyletek és telesales (tanácsadók, telefonos értékesítési munkatársak) számára.

Több weboldalról származó információ szerint ez a cég egy külföldi vállalat tagjaként mutatkozik be, és multinacionális vállalatok, például a Facebook, az Apple, a Pepsi, a Microsoft és az Adidas részvényeibe történő értékpapír-befektetési megoldások tanácsadására szakosodott.

Azzal kapcsolatban, hogy sok vállalat nem rendelkezik értékpapír-műveleti engedéllyel, de mégis részt vesz a tőzsdei szereplők tanácsadásában és felkeresésében, az Állami Értékpapír-felügyelet korábban arra figyelmeztetett, hogy ez az ügynökség csak azoknak az értékpapír-társaságoknak ad működési engedélyt, amelyek megfelelnek az értékpapírokról és az értékpapírpiacról szóló törvényben előírt feltételeknek.

Az értékpapírtörvény rendelkezései szerint csak a vietnami tőzsde és leányvállalatai, a hanoi tőzsde (HNX) és a ho sit minh-városi tőzsde (HoSE) szervezhetik az értékpapír-kereskedelmi piacot Vietnamban.

A fent említett egységeken kívül semmilyen szervezet vagy magánszemély nem szervezheti és működtetheti a tőzsdét. Ezenkívül a részvénytanácsadóknak és brókereknek rendelkezniük kell bizonyítványokkal és működési engedélyekkel a befektetők tanácsadásához.

A vietnami tőzsdén kereskedhető és jegyzett értékpapíroknak törvényileg előírtak szerint meg kell felelniük a tőzsdei bevezetés és a kereskedési regisztráció feltételeinek, és a kereskedésbe való bevezetés előtt a tőzsdének jóvá kell hagynia azokat.

Ezenkívül a szabályozások szerint egy vietnami értékpapír-társaság minimális alaptőkéje 25 milliárd VND brókerszolgáltatások, 50 milliárd VND értékpapír-kereskedelem, 165 milliárd VND értékpapír-jegyzés és 10 milliárd VND értékpapír-befektetési tanácsadás esetén.

Amint arról a VTC News is beszámolt, a Hanoi Városi Rendőrség a közelmúltban döntést hozott az ügyben a vádemelésről, és vádat emeltek Pho Duc Nam (más néven TikToker Mr. Pips, született 1990-ben, Ba Ria - Vung Tau- ban él), Le Khac Ngo (született 1990-ben, Hanoiban él) és 24 másik személy ellen „csalárd elsikkasztás”, „bűncselekmény bejelentésének elmulasztása” és „pénzmosás” bűncselekmények miatt.

A városi rendőrség eddig országszerte 2661 áldozatot azonosított; lefoglalta és befagyasztotta az alanyok számos vagyonát, amelynek becslések szerint több mint 5200 milliárd VND értéket képvisel. Ezenkívül 125 ingatlanügyletet fagyasztottak be. A rendőrség jelenleg is folytatja a nyomozás kiterjesztését.

A nyomozó hatóság szerint 2019 körül Pho Duc Nam és Le Khac Ngo (Mr. Hunter; 34 éves, Phu Dienben, Bac Tu Liemben, Hanoiban lakott) összejátszottak egy külföldiekből álló csoporttal, hogy csalást szervezzenek a külföldiek által biztosított weboldalak és nemzetközi tőzsdei linkek platformján. A csoport 7 vietnami alanyt utasított számos „szellem”cég létrehozására, amelyek székhelye Ho Si Minh-városban, Hanoiban és számos más tartományban és városban volt.

Az alanyok fedőcéget alapítottak Ho Si Minh-városban, valamint körülbelül 44 irodát nyitottak Vietnámban (köztük 24 irodát Hanoiban és 20-at más tartományokban és városokban). Ez a cég nem regisztrált értékpapír- és pénzügyi tevékenységre, de továbbra is toborzott alkalmazottakat a deviza- és származtatott értékpapír-kereskedelem területén való működésre.

Naponta körülbelül 1000 alkalmazott dolgozik reggel 8-tól este 9-ig. Az alanyok 5 weboldalt hoznak létre és kezelnek angol nyelvű felülettel, hogy a résztvevők félreértsék, hogy nemzetközi, jó hírű tőzsdéken kereskednek, bizalmat teremtve a befektetők számára.

Ezek a weboldalak lényegében programozottak, a vezetői alanyok bankszámláihoz kapcsolódnak. Minden kereskedési platform a MetaTrader 4 alkalmazáshoz kapcsolódik, a MetaTrader 5 egy népszerű deviza- és részvénykereskedési platform a világon .

Az alanyok toborozták, kiosztották és decentralizálták a vállalat alkalmazottainak irányítását számos osztályra (beleértve a könyvelést, a humánerőforrást, az informatikát, az üzleti tevékenységet és az ügyfélszolgálatot...). Ezek az osztályok kiegészítik egymást, a Zalo-n és a Telegram-on keresztül... kapcsolatba lépnek az ügyfelekkel a csalások és a tulajdon eltulajdonítása érdekében.

A hálózat módszere az, hogy hamis információkat szolgáltat az ügyfelek bizalmának elnyerése érdekében, pénzt utalnak át az alanyok által megadott számlákra, majd eltulajdonítják azokat. Kezdetben Nam és bűntársai arra csábították az ügyfeleket, hogy sok tranzakciót bonyolítsanak le kis összegekkel, profitot termeljenek, majd kivegyék a pénzt.

Ezután különféle trükköket alkalmaznak, hogy vezessék és ösztönözzék az ügyfeleket kereskedési tőkéjük növelésére. Amikor a befektetők pénzt veszítenek, akár az összes számlájukon lévő pénzt is, az alanyok hamis információkat adnak meg, hogy továbbra is bízzanak bennük, és több pénzt utaljanak át a „felépülés” érdekében. Amíg az ügyfelek már nem válnak pénzügyileg teherbíróvá, a csalók blokkolják a kommunikációt és eltulajdonítják az összes pénzt.

Ngoc Vy (szintézis)

Forrás: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html